新城控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，新城控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"致同"） 担任公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、资质条件 （一）机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、签字注册会计师：陈丁丁，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上 市公司审计，2020 年开始在本所执业；至今为多家大型国企、上市公司和跨国企 业提供审计服务，具有 17 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。 3、项目质量复核合伙人：范晓红，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从 事上市公司审计，2017 年开始在本所执业；近三 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-016 新城控股集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届监事 会第五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会 议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。 为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确 定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各 类资产减值准备共计 3,040,036, ...

新城控股集团股份有限公司监事会 监 事 会 对董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项专项说明的意见 二〇二五年三月二十九日 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对新城控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"新城控股"）2024 年度财务报表出具了带有 持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（审计报告编号：致同审字 （2025）第 310A005558 号），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年 度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表 意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》，公司应持续推进相关应对措施，切实维护公司及全体股东，特别 是中小股东的合法权益。 新城控股集团股份有限公司 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-015 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第八次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，董事 王晓松、吕小平和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董事长王晓松先生 召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。 为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定 的资产减值准备确认标准和计提 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-019 新城控股集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等 综合因素考虑，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 1,336.66 亿元（含合联营项目）。公司实现营业收入 889.99 亿元，较上年同期下降 25.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.52 亿元，较上年同期增长 2.07%。报 告期内，公司共实现 126 个子项目竣工交付，竣工面积为 1,529.14 万平方米（含合 联营项目）。截至报告期末，公司共有 160 个子项目在建，总建筑面积达 1,968.46 万平方米（含合联营项目）。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 ...

关于新城控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 新城控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1-57 联资金往来情况汇总表 t the state Grant Thornton 中日 关于新城控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t - 10 - 1 目 录 = 今年所赢多年(炸荷着合会 关于新城控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 310A003837 号 新城控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了新城控股公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 310A005558 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

新城控股集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and t and � . | . | . | 1 | | --- | --- | --- | | | | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-199 | t 中国 同会计师事务所(特殊) 日十京朝阳区建国门外大街 ? 十五 5 层 邮编 10000 86 10 8566 5588 审计报告 致 同 审字(2025) 第 310A005558 号 新城控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新城控股集团股份有限公司(以下简称新城控股公司)财务报 表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了新城控股公 ...

新城控股集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the first t Thornton to l 致同会计師事务所(特殊籍通合火) 国北京朝阳区建国门外大街 22 群广场5层邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 # +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 310A005559 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 新城控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求, 我们审计了新城控股集团股份有限公司(以下简称新城控股)2024年 12 ' 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是新城控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

关于新城控股集团股份有限公司 2024 年度 带有持续经营重大不确定性段落的 t and the state of the 无保留意见审计报告 的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t Thornton 中国 十场5层 邮编 100 36 10 8566 5120 关于新城控股集团股份有限公司 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告的专项说明 致同专字(2025) 第 310A003838 号 新城控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新城控股集团股份有限公司(以下简称 新城控股 公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和相关财务报表附注,并于2025年3月27日出具了带有持续经营重 大 不 确 定 性 段 落 的 元 保 留 意 见 的 审 计 报告 ( 致 同 审 字 (2025) 第 310A005558 号)。我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 ...

新城控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 23 日（以下简称"任职期间"），本人作 为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独立董事，严格遵 循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 凭借专业知识和经验，独立公正地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护 了公司整体利益以及中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度任职期间履职情 况报告如下： （一）独立董事个人履历及兼职情况 陈松蹊，男，1961 年 11 月出生，澳大利亚国立大学统计学博士。现任北京 大学光华管理学院商务统计与经济计量系讲席教授，中国概率统计学会理事长， 中国统计学会副理事长，国家统计局咨询委员，《环境计量》（Environmentrics） 编委。 （二）独立性情况说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 ...