三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会下设三角轮胎股份有 限公司审计委员会（以下简称审计委员会）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事赵磊、张居忠、王贞洁及 刘峰、范学军、房巧玲出具的独立性自查报告进行评估并出具如下专 项意见： 三角轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查公司 2023 年度任职独立董事的赵磊、张居忠、王贞洁、 刘峰、范学军、房巧玲的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，董事会认为公司 2023 年度任职的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页/共 ...

三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度 三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，加强公司对外担保行为的管理，有效控制公司对外担保风险，保证公司资金 安全、完整，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"控股子 公司"），公司能够对其实施重大影响的参股公司应遵守本制度的各项规定。 第三条 本制度所称对外担保、提供担保是指公司（公司及纳入公司合并会 计报表范围的子公司）为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保。 1 三角 ...

三角轮胎股份有限公司第六届独立董事 2023 年度述职报告 2023年1-6月期间，本人任三角轮胎独立董事，担任公司独立董 事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》/《上市公 司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性 1 / 5 的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 （刘峰先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件、上 海证券交易所业务规则、公司制度的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，对董事会 审议的重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的 合法权益，现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘峰，1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于中国政法大学，具有中国证监会、司法部等部委颁发的律师从事 证券法律业务资格、律师从事招投标法律业务资格、律师从事国有资 产界定法律业务资格。 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-011 三角轮胎股份有限公司 （二）主要原材料的价格变动情况 2023 年第四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升 8.3%，环 比上升 9.4%；合成橡胶采购价格同比上升 8.2%，环比上升 6.4%；钢丝帘线采 购价格同比下降 6.4%，环比上升 3.0%；炭黑采购价格同比下降 18.9%，环比 上升 3.6%。 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 623.12 | 613.93 | 253,249.13 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,385,423,232.40, representing a decrease of 2.93% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥294,055,844.78, an increase of 26.92% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥241,876,720.39, reflecting a growth of 34.47%[6] - Basic earnings per share were ¥0.37, up by 27.59% year-on-year[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 294,021,685.37, an increase of 27% compared to CNY 231,501,182.65 in Q1 2023[40] - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 294,851,805.73, compared to CNY 236,717,877.14 in the previous year, marking a 24.5% increase[42] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥1,907,062.19, showing a significant decline of 97.50% compared to the previous year[6] - The company experienced a significant reduction in cash flow from operating activities primarily due to increased cash payments for goods and services[23] - The company reported a cash flow from operating activities net amount of CNY 1,907,062.19, a significant increase from CNY 76,208,134.18 in Q1 2023[44] - Cash flow from investment activities in Q1 2024 showed a net outflow of CNY -11,843,867.85, compared to CNY -38,334,260.42 in Q1 2023[32] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 2,042,220,972.79, down from CNY 2,843,018,854.04 at the end of Q1 2023[32] - The company reported a total of CNY 1,180,000,000.00 in cash received from investment recoveries in Q1 2024, significantly higher than CNY 525,000,000.00 in Q1 2023[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥18,774,609,110.84, a slight increase of 0.09% from the end of the previous year[18] - Total liabilities decreased to CNY 5,607,379,630.03 from CNY 5,885,761,009.65, indicating a reduction of 4.7%[29] - Short-term borrowings decreased to CNY 845,172,299.74 from CNY 937,709,357.47, a decline of 9.85%[29] - The company's total liabilities and equity amounted to CNY 18,774,609,110.84, slightly up from CNY 18,758,172,844.14[36] Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the listed company was ¥13,166,218,776.29, which is a 2.29% increase compared to the end of the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 13,166,218,776.29 from CNY 12,871,366,970.56, representing a growth of 2.3%[36] - The company’s total equity remains stable, reflecting ongoing financial health and operational stability[34] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,083,936,285.00, down from CNY 2,213,767,033.40 in Q1 2023, reflecting a reduction of 5.86%[30] - Research and development expenses increased to CNY 28,759,435.23 in Q1 2024, up from CNY 24,982,220.45 in Q1 2023, representing a growth of 15.5%[30] - The company noted that the increase in net profit was mainly driven by lower raw material prices and improved gross margins[23] Sales and Revenue - The total revenue from operating activities was CNY 1,895,680,338.41, slightly up from CNY 1,876,154,074.96 in the same period last year[44] - The cash received from sales of goods and services was CNY 1,803,588,563.83, an increase from CNY 1,763,130,271.61 in the same quarter last year[44] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 2,385,423,232.40, a decrease of 2.93% compared to CNY 2,457,535,290.57 in Q1 2023[30]

对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 三角轮胎股份有限公司 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年 度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对信永中和在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为：信永中和资质合规有效、履职独立勤勉，审计意见专业公 允。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审 计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册 会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 660 人。 二、执业记录 信 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-012 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 572.41 | 586.79 | 236,747.41 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2024 年第一季度财务数据，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-009 三角轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-013 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00-16:30 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 ...