- 1 - （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 本人钱伟伦，已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑集团 有限公司提名为中国铁建股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国铁建股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2024年度履职情况报告 钱伟伦，57岁，中国香港籍，无境外居留权，工商管理博士， 并持有法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士及工商管理硕 士学位，现任本公司独立非执行董事。曾任香港银行华员会副主 席。现同时担任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪 律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港 国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会 名誉顾问。现同时担任招商局集团有限公司外部董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工 作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况， 已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司决策会议，会前认真审阅会议 报告、议案及相关材料，通过会前沟通和项目调研等，全面深入 地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建 议，独立自主决策，会后持续关注董事会决议执行的有效性，切 实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 （一）出席会议及参加调研情况 报告期内，共参加 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁道建筑集团有限公司,现提名马传景为中国铁 建股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国铁建股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国铁 建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

独立章事候选人声明与承诺 本人王俊,已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑集团有 限公司提名为中国铁建股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任中国铁建股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 -1 - 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马传景,已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑集团 有限公司提名为中国铁建股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中国铁建股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—014 中国铁建股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部新颁布及修订的会计准则要 求实施。 本次会计政策变更未对公司财务状况、经营成果、现金流量产 生重大影响。 2023 年 10 月 25 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释 第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称解释第 17 号)，解释第 17 号规范了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等问题的会计处理，并 于 2024 年 1 月 1 日起生效。 2024 年 12 月 6 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称解释第 18 号），解释第 18 号 规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司于 2025 年 3 月 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财 政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永 1 已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。 德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。2024年末合伙人人数为204人，从业 人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过270人。 德勤华永项目合伙人、签字注册会计师陈曦女士，自1998年 加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专 业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执 业会员。陈曦女士自2017年开始为本公司提供审计服务。 中国铁建股份有限公司董事会审 ...

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国铁建股份有限公司(以下简称 "中国铁建")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年3月28日签发了德师报(审)字(25)第 P02874 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,中国铁建编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中国铁建管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计中国铁建 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会 计师审计准则对中国铁建实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程 序外,我们并未对汇总表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁道建筑集团有限公司,现提名王俊为中国铁建 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国铁建股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国铁 建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—013 中国铁建股份有限公司 关于 2025 年度财务资助额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： 2025 年度，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）及子公司 计划新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助 35.4 亿元。 本次财务资助已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通 过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、财务资助事项概述 鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司 的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按 出资比例提供短期股东借款支持项目开发建设。 为保障公司日常生产经营需要，公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度财务资助额度计划的议案》，同 意公司及子公司 2025 年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务 资助总额 35.4 亿元，同意提请股东大会授权董事会并由董事会直接 转授权董事长及其授权人士，在股东大会审议通过的财务资助额度计 划内 ...