中国铁建股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）聘请德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称德勤华永)作为公司 2024 年度财 务报告及内部控制的审计机构，根据财政部、国务院国资委及中 国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）相关规定要求，公司对德勤华永在 2024 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，认为德 勤华永在资质条件等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确 保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财 政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永 已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》等 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：601186 公司简称：中国铁建 中国铁建股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国铁建股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2024年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁 建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专 门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意 见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 赵立新，70岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任 本公司独立非执行董事。历任中国第一重型机械集团公司设计研 究院副总设计师，总工程师办公室副主任、主任，副总工程师兼 总工程师办公室主任，副总工程师兼生产长，党委副书记、党委 书记、副 ...

New Contracts and Revenue - The total amount of new contracts signed reached 303.69678 billion yuan, marking a continuous three-year breakthrough of over 1 trillion yuan[3]. - The overseas new contract amount was 31.19779 billion yuan, representing a year-on-year growth of 23.39%, setting a new historical high[3]. - The engineering contracting segment accounted for 76.67% of the new contracts, totaling 232.85510 billion yuan[3]. - The total amount of new contracts signed reached 3,036.9678 billion RMB, with overseas contracts increasing by 23.39% year-on-year, setting a historical high[47]. - The total new contracts signed by the company in 2024 amounted to CNY 30,369.678 billion, achieving 101.20% of the annual plan, but representing a year-on-year decrease of 7.80%[75]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,067.171 billion in 2024, a decrease of 6.22% year-on-year[87]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,067,171,337, a decrease of 6.22% compared to CNY 1,137,993,486 in 2023[32]. Profit and Financial Performance - The net profit for the year was 13.788371 billion yuan, with a total distributable profit of 51.364222 billion yuan at year-end[11]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 22,215,074, down 14.87% from CNY 26,096,971 in 2023[32]. - Net profit for the year was CNY 27.0784 billion, down 16.24% compared to the previous year[87]. - The total profit for 2024 was 22,135,506 thousand RMB, a significant decrease of 16.86% from the previous year[95]. - The company reported a total tax expense of 5,396,332 thousand RMB for 2024, down 16.97% compared to 2023[111]. Research and Development - The company established a "1+9+N" technology innovation system, creating multiple open R&D platforms and achieving significant technological advancements[5]. - The company received 2,696 new invention patents, a year-on-year increase of 34%[5]. - The company has accumulated 40,638 patents and received 90 national science and technology awards, indicating strong innovation capabilities[22]. - The company’s R&D investment intensity was 2.41%, an increase of 0.06 percentage points compared to the previous year[48]. - Total R&D expenditure for 2024 was 25,733,643 thousand RMB, accounting for 2.41% of total revenue[115]. - The number of R&D personnel is 29,086, accounting for 11.02% of the total workforce[116]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 12.02% to CNY 1,862,842,522 at the end of 2024, up from CNY 1,663,019,578 at the end of 2023[32]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 5.94% to CNY 328,251,080 at the end of 2024, compared to CNY 309,837,517 at the end of 2023[32]. - The company's total financial liabilities reached CNY 1,220.83 billion as of December 31, 2024[130]. - The company's leverage ratio increased from 67% in 2023 to 71% in 2024[146]. - The company's long-term borrowings increased by 42.24% to 281.386 billion RMB, primarily due to funding for PPP and BOT project investments[123]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on six transformations: high-end, intelligent, green, refined, digital, and international, while exploring five new tracks: new infrastructure, new equipment, new materials, new energy, and new services[22]. - The company aims to become a world-class modern enterprise, reflecting its strategic vision for future growth[22]. - The company is focusing on high-quality development, emphasizing strategic innovation and reform to enhance core competitiveness[44]. - The company is actively pursuing digital transformation in supply chain finance and promoting green finance to support economic transition[64]. - The company is committed to a systematic approach to risk management, ensuring no major risks occur[45]. Subsidiaries and Market Presence - The major subsidiary, China Railway Eleventh Bureau Group Co., Ltd., achieved an operating income of RMB 95.33 billion and a net profit of RMB 2.039 billion, contributing 7.53% to the group's total net profit of RMB 27.0784 billion[199]. - The total assets of China Railway Construction Group's subsidiaries amounted to RMB 1,141.97 billion, with a combined net profit of RMB 13.98 billion during the reporting period[199]. - The group has a diverse portfolio with subsidiaries engaged in construction, real estate, consulting, logistics, and financial services, enhancing its market presence[200]. - The overall financial health of the group remains robust, supported by strong performance across its various subsidiaries in different sectors[200]. Awards and Recognition - The company has been recognized with multiple awards, including the International Tunneling Association's "Beyond Engineering Award" and the 41st International Bridge Awards[5]. - The company ranked 43rd in the 2024 Fortune Global 500, maintaining its position in the top 500 for 19 consecutive years[21].

中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务 有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国铁建股份有限公司（以 下简称公司）通过查验中国铁建财务有限公司（以下简称 财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的财务公司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2012 年 4 月 18 日经原中国银监会银监复 〔2012〕137 号文批准正式开业运营。中文名称为"中国铁 建财务有限公司"，英文名称为"CRCC Finance Company Limited"。注册资本为 90 亿元人民币，中国铁道建筑集团 有限公司认缴出资 54,000 万元，持股比例为 6％；中国铁建 股份有限公司认缴出资 846,000 万元，持股比例为 94％。 （一）控制环境 注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号院一号楼中国铁 建大厦 10 层东侧 注册资本：90 亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁道建筑集团有限公司,现提名解国光为中国铁 建股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国铁建股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国铁 建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—011 中国铁建股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27-28 日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下: 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，基于 谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求， 公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对 其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024 年，公司共计提减值 准备人民币合计 90.96 亿元，具体计提减值准备情况如下： 1.应收账款等金融资产减值准备计提情况 公司对应收账款、长期应收款、其他应收款、债权投资等金融资 产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024 年，公司结合年末上述 应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款 ...

中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《中国铁建股份有限公司章程》《中 国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 有关规定，2024 年度（以下简称报告期），中国铁建股份有限公 司（以下简称本公司或中国铁建）董事会审计与风险管理委员会 勤勉尽责，充分发挥专业职能，认真履行职责，现将公司审计与 风险管理委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 中国铁建第五届董事会审计与风险管理委员会由 5 名成员 组成，其中郜烈阳先生为非执行董事，马传景、赵立新、解国光、 钱伟伦先生为独立非执行董事，独立非执行董事委员人数占委员 会成员的二分之一以上，主任委员由会计专业人士解国光先生担 任，全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职 责的专业知识和商业经验，人员结构及任职资格符合相关法律法 规的规定。 报告期内，全体委员根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《中国铁 建股份有限公司章程》《中国铁建股份有 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2024年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁 建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专 门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意 见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 马传景，67岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 现任本公司独立非执行董事。历任北京化工学院教师，《求是（红 旗）》杂志社经济部编辑，《求是》杂志社经济部副主任、主任， 《求是》杂志社国际部负责人，国务院研究室综合研究司副司 长， ...