证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-011 厦门银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于李云祥任职资格的批复》（厦金复〔2024〕38 号），核准李云 祥董事的任职资格。 李云祥董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第八届董事会第四十一次会 议决议公告》（公告编号：2023-048）。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 1 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-010 厦门银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于王俊彦任职资格的批复》（厦金复〔2024〕27 号），核准王俊 彦董事的任职资格。 2024 年 3 月 6 日 1 王俊彦董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第八届董事会第四十一次会 议决议公告》（公告编号：2023-048）。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-06 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 浙商证券、中国人民养老保险、贝莱德基金 3家机构，4人次参 加线下调研 时间 2024年2月29日14:30–16:00 地点 厦门银行C616会议室 公司接待人员 谢彤华副行长兼首席风险官、董事会秘书（拟任），董事会办公 ...

特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 厦门银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于陈欣慰任职资格的批复》（厦金复〔2024〕24 号），核准陈欣 慰董事的任职资格。 陈欣慰董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第八届董事会第四十一次会 议决议公告》（公告编号：2023-048）。 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-009 1 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 信达澳亚基金、中信里昂证券、中信证券 3家机构、4人次参加 线下调研 时间 2024年2月27日14:30–15:30 地点 厦门银行C616会议室 公司接待人员 谢彤华副行长兼首席风险官、董事会秘书（拟任），董事会办公 ...

关于行长助理任职资格获得核准的公告 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-008 厦门银行股份有限公司 2024 年 2 月 23 日 1 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 陈松先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第九届董事会第一次会议决 议公告》（公告编号：2024-002）。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于陈松任职资格的批复》（厦金复〔2024〕21 号），核准陈松公 司行长助理的任职资格。 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 景顺长城基金、银华基金、中泰证券 3家机构、3人次参加线下 调研 时间 2024年2月7日10:00–11:30 地点 厦门银行C619会议室 公司接待人员 董事会办公室、零售业务管理部、公司业务管理部、计划财务 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-007 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 1 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于毛玉洁任职资格的批复》（厦金复〔2024〕18 号），核准毛玉 洁董事的任职资格。 毛玉洁董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第八届董事会第四十一次会 议决议公告》（公告编号：2023-048）。 特此公告。 厦门银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-006 厦门银行股份有限公司 关于稳定股价方案实施完成的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于稳定股价方案的公告》（公告 编号：2023-030）。因公司股价触发实施稳定股价措施的启动条件，公司确定采 取由持股 5%以上的股东增持股份的措施稳定股价，增持金额拟不低于人民币 4,131.31 万元。同时，基于对公司未来发展前景的信心和投资价值的认可，公 司截至 2023 年 8 月 4 日在任的董事（不含独立董事）、监事（不含外部监事）、 高级管理人员主动增持公司股份，增持金额拟不低于人民币 137.64 万元。 2023 年 12 月 20 日，公司在上海证券交易所披露了《关于部分董事、监 事、高级管理人员自愿增持股份的公告》（公告编号：2023-047），为进一步体 现对公司未来 ...

| 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会通知与提案 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事和董事会 | 16 | | 第一节 董事 | 16 | | 第二节 独立董事 | 18 | | 第三节 董事会 | 21 | | 第六章 监事和监事会 | 25 | | 第一节 监事 | 25 | | 第二节 监事会 | 26 | | 第七章 行长及其他高级管理层 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 | 29 | | 第二节 内部审计 | 30 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 30 | | 第九章 通知和公告 ...