（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会运作， 保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商 业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》等法律法规及《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"） 之规定，制定本规则。 第二条 董事会是本行决策机构，是股东大会的执行机构，对股东大会负责， 遵照有关法律法规及本行章程的规定履行职责。董事会每三年换届一次。 厦门银行股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会由 11-15 名董事组成，包括执行董事 2-3 名，非执行董事（含 独立董事）9-12 名。独立董事人数不少于本行董事会人数的三分之一。 第四条 董事会设董事长一名，由全体董事的三分之二以上选举产生。 第五条 董事会设董事会秘书一名，对董事会负责。董事会下设董事会办公 室，作为董事会日常办事机构。 第六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-004 厦门银行股份有限公司 关于修订公司章程获得核准的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<厦门银行股份有限公司章程> 的议案》。 近日，本公司收到《国家金融监督管理总局厦门监管局关于厦门银行股份有 限公司修改章程的批复》（厦金复〔2024〕11 号），上述修订章程事项已获核准， 修订后的公司章程全文请参见 本公司于同日在 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司章程（2024 年修订）》。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 1 ...

厦门银行股份有限公司股东大会议事规则 1 第一章 总则 第一条 为维护厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）及本行股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，提高股东大 会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份有限 公司章程》（以下简称"本行章程"）等相关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二条 本行应当严格按照法律、行政法规及本行章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 本行董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。本行全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本行应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东权 利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。 第四条 股东包括代理人出席本行股东大会应当遵守有关法律、法规及本行 章程的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第二章股东大会的性质和职权 （2024年修订） ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 广发基金3人次参加线上调研 时间 2024年1月18日15:00–16:00 地点 厦门银行C619会议室 公司接待人员 董事会办公室、零售业务管理部、公司业务管理部、计划财务 部、风险管理部、规划发展部等相关部门领导 投资者关系活动 一、贵行应对息差收窄的主要打法是什么？ ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 华福证券2人次参加线下调研 时间 2024年1月17日10:00–11:30 地点 厦门银行C619会议室 公司接待人员 董事会办公室、零售业务管理部、公司业务管理部、计划财务 部、风险管理部、规划发展部等相关部门领导 投资者关系活动 一、贵行是否有根据省内不同区域产业特点进行特色化经 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 申万宏源证券5人次参加线下调研 时间 2024年1月16日14:00–15:00 地点 厦门银行C616会议室 公司接待人员 董事会办公室、零售业务管理部、公司业务管理部、计划财务 部、风险管理部、规划发展部等相关部门领导 投资者关系活动 一、2024年贵行贷款增速规划如何，主要发展方向？ ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-001 厦门银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,876,132,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.3468 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采取现 场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 ...

关于厦门银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2 天衡联合律师事务所 关于厦门银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡（意）字第 001 号 致:厦门银行股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托,指派王哲、许理想律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并就题 述事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门银行股份有限公 司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出 具本法律意见书。 | 公司 | 是指 | 厦门银行股份有限公司。 | | --- | --- | --- | | 本所 | 是指 | 福建天衡联合律师事务所。 | | 本所律师 | 是指 | 本法律意见书的经办律师许理想、潘舒原律师。 | | 本次股东大会 | 是指 | 厦门银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东 | | | | 大会。 | | 上证所信息公司 | 是指 | 上证所信息网络有限公司。 ...

公司独立董事：宁向东、谢德仁、戴亦一、聂秀峰、陈欣 2024 年 1 月 5 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《厦门银行股份有限 公司独立董事工作制度》及《厦门银行股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，作为厦门银行股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司聘任 高级管理人员相关事项发表如下独立意见： 聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定；所聘任的高级管理人员均符 合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格条件；同意 聘任吴昕颢担任行长，李朝晖、刘永斌、陈蓉蓉、庄海波担 任副行长，郑承满担任副行长兼首席信息官，谢彤华担任副 行长兼首席风险官兼董事会秘书，周迪祥、陈松担任行长助 理，其中谢彤华董事会秘书、陈松行长助理的任职资格尚需 报请银行业监督管理机构核准。在谢彤华董事会秘书任职资 格获得核准之前，由陈蓉蓉继续履行董事会秘书职责。 厦门银行股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 ...

厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在厦门以现 场方式召开，会议由全体监事推举王建平先生召集并主持。本次会议应出席的监 事 6 人，亲自出席会议的监事 6 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-003 厦门银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 （2）审计委员会 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次监事会会议通知时间 期限的程序要求的议案》 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会监事长的议 案》 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 同意选举王建平担 ...