证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-012 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度战略执行情况报告 的议案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024-2026 年发展战略规划的 议案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度财务预算方案的议 案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在厦门以 现场会议方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人， 亲自出席会议的董事 1 ...

厦门银行股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）信息披露管 理，履行法定信息披露义务，并维护投资者及相关利益人的权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商业银行法》《上 市公司信息披露管理办法》《商业银行信息披露办法》《银行保险机构公司治理准 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号--商业银行信息披露特别规 定》（以下简称"《商业银行信息披露特别规定》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及 《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"）等有关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对本行证券及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息；相关证券监管机构和上海证券交易所要求披露的信息； 银行业监督管理机构要求在定期报告里披露的信息；其它本行主动披露的信息。 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 告书、收购报告书等。 本办法所称"披露"系指在规定的时间内、在上海证券交易所的网站和符合 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-011 厦门银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于李云祥任职资格的批复》（厦金复〔2024〕38 号），核准李云 祥董事的任职资格。 李云祥董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第八届董事会第四十一次会 议决议公告》（公告编号：2023-048）。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 1 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-010 厦门银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于王俊彦任职资格的批复》（厦金复〔2024〕27 号），核准王俊 彦董事的任职资格。 2024 年 3 月 6 日 1 王俊彦董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第八届董事会第四十一次会 议决议公告》（公告编号：2023-048）。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-06 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 浙商证券、中国人民养老保险、贝莱德基金 3家机构，4人次参 加线下调研 时间 2024年2月29日14:30–16:00 地点 厦门银行C616会议室 公司接待人员 谢彤华副行长兼首席风险官、董事会秘书（拟任），董事会办公 ...

特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 厦门银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于陈欣慰任职资格的批复》（厦金复〔2024〕24 号），核准陈欣 慰董事的任职资格。 陈欣慰董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第八届董事会第四十一次会 议决议公告》（公告编号：2023-048）。 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-009 1 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 信达澳亚基金、中信里昂证券、中信证券 3家机构、4人次参加 线下调研 时间 2024年2月27日14:30–15:30 地点 厦门银行C616会议室 公司接待人员 谢彤华副行长兼首席风险官、董事会秘书（拟任），董事会办公 ...

关于行长助理任职资格获得核准的公告 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-008 厦门银行股份有限公司 2024 年 2 月 23 日 1 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 陈松先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第九届董事会第一次会议决 议公告》（公告编号：2024-002）。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于陈松任职资格的批复》（厦金复〔2024〕21 号），核准陈松公 司行长助理的任职资格。 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 景顺长城基金、银华基金、中泰证券 3家机构、3人次参加线下 调研 时间 2024年2月7日10:00–11:30 地点 厦门银行C619会议室 公司接待人员 董事会办公室、零售业务管理部、公司业务管理部、计划财务 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-007 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 1 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于毛玉洁任职资格的批复》（厦金复〔2024〕18 号），核准毛玉 洁董事的任职资格。 毛玉洁董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第八届董事会第四十一次会 议决议公告》（公告编号：2023-048）。 特此公告。 厦门银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 ...