独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章 程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 - 1 - 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"龙江交通"或公司）法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 法律法规和规范性文件要求以及《黑龙江交通发展股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—029 黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杉杉创投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已按照 关联交易的审议程序经公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会 议、公司第四届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议后同意提交董 事会审议。该事项经公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过， 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"龙江交通"）拟与宁波杉杉创投有限公司（以下简称"杉杉创投"） 按持股比例对公司控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司（以下 简称"石墨科技"）共同增资，增资总额为人民币 3,000 万元，其中龙 江交通拟以自有资金增资 2,700 万元。增资后，石墨科技注册资本由人 民币 3,400 万元增加至 6,400 万元，各方持股比例不变，公司持股比例 为 90%，杉杉创投持股比例为 10%。 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-028 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 投票时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥112,316,759.47, representing a decrease of 11.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥50,937,767.79, down 18.88% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.039, reflecting an 18.88% decline compared to the previous year[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 51,957,538.30, a decrease of 19.5% compared to CNY 64,579,124.95 in Q1 2023[19] - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 59,890,555.92, down from CNY 71,862,129.19 in the same period last year, reflecting a decline of 16.7%[19] - The company's revenue for Q1 2024 was ¥74,559,597.13, a decrease of 11.5% compared to ¥84,183,210.28 in Q1 2023[32] - Operating profit for Q1 2024 was ¥51,796,145.79, down 19.4% from ¥64,244,313.55 in Q1 2023[32] - Net profit for Q1 2024 was ¥46,449,259.26, a decline of 22.3% compared to ¥59,805,080.24 in Q1 2023[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥31,423,640.81, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 31,423,640.81, an improvement from a net outflow of CNY 139,110,437.91 in Q1 2023[24] - The company's cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥39,216,236.82, a significant improvement from a negative cash flow of -¥167,271,495.57 in Q1 2023[36] - The company reported a significant increase in cash outflow for investment activities, totaling CNY 55,597,537.44 in Q1 2024, compared to CNY 4,159,317.00 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥5,406,044,748.47, a slight increase of 0.91% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 5,406,044,748.47, slightly up from CNY 5,357,541,079.38 at the end of 2023[15] - Current assets totaled CNY 2,232,713,369.53 as of March 31, 2024, compared to CNY 2,206,789,668.72 at the end of 2023, reflecting a growth of 1.2%[14] - Non-current assets increased to CNY 3,173,331,378.94 as of March 31, 2024, from CNY 3,150,751,410.66 at the end of 2023, marking a growth of 0.7%[14] - The company's total liabilities decreased to CNY 559,002,784.65 as of March 31, 2024, down from CNY 562,535,791.16 at the end of 2023[15] - The total liabilities amounted to ¥191,567,915.50 in Q1 2024, compared to ¥184,662,634.51 in Q1 2023, indicating an increase of 3.9%[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 52,766[8] - The largest shareholder, Heilongjiang Highway Group, holds 33.47% of the shares, while the second-largest shareholder, China Merchants Highway Network Technology Holdings, holds 16.52%[9] Investment and Expenses - Total operating costs increased to CNY 81,439,972.00 in Q1 2024, up from CNY 74,507,431.17 in Q1 2023, representing a rise of 9.4%[18] - The net profit margin for Q1 2024 was impacted by increased operating costs, with management expenses rising to CNY 21,714,406.36 from CNY 14,223,055.71 in Q1 2023[18] - Research and development expenses were reported at ¥241,332.32 in Q1 2023, indicating a focus on innovation despite the overall decline in revenue[32] - The company reported investment income of ¥31,908,599.68 in Q1 2024, an increase from ¥26,414,321.69 in Q1 2023, showing a growth of 20.5%[32] Comprehensive Income - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 50,937,767.79, down from CNY 62,793,146.11 in Q1 2023[20]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-026 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际 参会董事 11 名，其中现场参会董事 8 名，委托参会董事 3 名，尚云龙董 事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王 海龙先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2024 年第一季度报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《关于向控股子公司 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年四月二十六日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知…………………………………………………………………………………2 | | | --- | --- | | 二、会议议程 | ………………………………………………………………………………4 | | 三、表决票填写说明 | ………………………………………………………………………6 | | 四、审议事项 | | | 议案一：《2023 | 年度董事会工作报告》……………………………………………………8 | | 议案二：《2023 | 年度监事会工作报告》 …………………………………………………19 | | 议案三：《2023 | 年度财务决算报告》 ……………………………………………………24 | | 议案四：《2023 | 年度利润分配预案》 ……………………………………………………29 | | 议案五：《2023 | 年年度报告及摘要》 ……………………………………………………31 | | 议案六：《2024 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-024 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三) 至 04 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htdc@hljjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-023 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州辰崧"）持有公司无限售流通股 115,000,000 股，占公司总股 本的 8.74%。 本次质押式回购交易补充质押 10,000,000 股，占其持股数量的比例 为 8.70%，占公司总股本的 0.76%。 本次补充质押后，广州辰崧累计质押 93,000,000 股，占其持股数 量的比例为 80.87%，占公司总股本的 7.07%。 2024 年 4 月 9 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易补充质押 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 10,000,000 股（占公 司总股本的 0.76%）于 2024 年 4 月 8 日与国海证券股份有限公司 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—022 黑龙江交通发展股份有限公司 关于完成黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权收购暨关联交易进展的公告 | | 公司名称 | | --- | --- | | 变更前 | 黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 | | 变更后 | 黑龙江省石墨新材料科技有限公司 | （二）工商变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关 于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易的议 案》，同意公司以自有资金参与黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 （简称"诺康石墨"）90%股权竞拍，与宁波杉杉创业投资有限公司 （以下简称"杉杉创投"）签订联合体协议，约定公司受让 90%股权， 杉杉创投受让 10%股权，并以评估结果为依据在挂牌价（人民币 3,442.483976 万元）基础上参与竞拍。具体内容详见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限 售流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%。 本次被司法标记的股份数量为 102,000,000 股，占其持股比例 的 69.96%；本次被司法冻结的股份数量为 43,800,048 股，占其持股 比例的 30.04%。本次被司法标记及司法冻结的股份合计占其持股比 例的 100%，占公司总股本的 11.08%。 公司于 2024 年 4 月 2 日获悉公司持股 5%以上股东穗甬控股所持 本公司无限售流通股 145,800,048 股全部被司法标记及司法冻结，公 司及时向穗甬控股发送了《关于穗甬控股有限公司持有公司股票状态 的询证函》核实相关情况。根据穗甬控股发来的《关于所持股份被司 法冻结及司法标记的告知函》，将具体情况公告如下： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—021 黑龙江交通发展股份有 ...