黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年五月十七日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知…………………………………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程 ………………………………………………………………………………3 | | 三、表决票填写说明 ………………………………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | 关于向控股子公司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司提供财务资助暨关联交易 | | 的议案 ………………………………………………………………………………………7 | 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及黑龙江 交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《股东大会议事 规则》的相关规定，特制定本须知。 一、本次 ...

本次穗甬控股股票质押式回购交易提前购回 10,300,000 股，上述股 份于同日由司法标记转为司法冻结，占其所持本公司股份的 7.06%，占公司 总股本的 0.78%。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-034 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易部分股份 提前购回暨司法标记转为司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%，被司法标记及司法冻结的股份 合计占其持股比例的 100%。 本次提前购回后，穗甬控股剩余累计质押及司法标记的股份数量为 91,700,000 股，占其所持本公司股份的 62.89%，占公司总股本的 6.97%。 累计被司法冻结的股份数量为 54,100,048 股，占其所持本公司股份的 37.11%，占公司总股本的 4.11 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-033 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 部分股份提前购回的公告 本次广州辰崧将其进行股票质押式回购交易的 93,000,000 股中 5,000,000 股提前购回，本次提前购回的股份占其所持本公司股份的 5.34%， 占公司总股本的 0.38%。 本次提前购回后，广州辰崧剩余累计质押股份数量为 88,000,000 股，占其所持本公司股份的 93.97%，占公司总股本的 6.69%。 2024 年 5 月 6 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易提前购回 的告知函》，获悉广州辰崧于 2024 年 4 月 30 日与国海证券股份有限公司 办理了 5,000,000 股股票质押式回购交易提前购回手续，具体如下： 一、本次股票质押式回购交易提前购回的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次交易的基本情况 重要内容提示： 1 公司持 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—032 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "广州辰崧"）以大宗交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购。 本次权益变动后，公司股东广州辰崧持有公司股份比例由 8.74% 变动至 7.12%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 4 月 30 日收到持股 5%以上股东广州辰崧发来的《关 于权益变动超过 1%的告知函》，获悉其自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 29 日期间，通过大宗交易方式减持公司无限售流通股共 21,355,000 股，占公司总股本的 1.62%。现将本次权益变动情况告知如下： 一、信息披露义务人基本信息 公司名 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-026 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际 参会董事 11 名，其中现场参会董事 8 名，委托参会董事 3 名，尚云龙董 事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王 海龙先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2024 年第一季度报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《关于向控股子公司 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-027 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 16:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名，其中现场参会监事 2 名，委托参会监事 1 名，潘烨监事因公 务原因未能出席会议，委托监事会主席侯彦龙先生代为出席并行使表决权。 会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2024 年第一季度报告》； 根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》第五十二号上市公司季度报告的相关规定和要求，我们在审核 公司 2024 年第一季度报告后认为： 1 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》和《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是进一步明确公司董事会的职 责和权限，规范公司董事会的工作程序和行为方式，保证董事会 依法行使职权，履行职责，承担义务，充分发挥董事会在公司管 理中的决策作用，实现董事会工作的规范化。 第三条 公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议， 负责公司的重大决策事项，对股东大会负责。 第四条 本规则适用范围：黑龙江交通发展股份有限公司。 控股及全资子公司应结合本企业的实际，对相关内容按本规则精 神贯彻执行。 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监 事和其他高级管理人员都具有约束力。 第二章 董事及董事会 第一节 董事及董事会 第五条 公司董事为自然人，可持有也可不持有公司股份。 - 1 - 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—030 黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江 交通"或"公司"）拟与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下 简称"龙兴集团"）按持股比例共同向控股子公司瑞通新材料技术（黑 龙江）有限责任公司（以下简称"瑞通公司"）提供借款总额人民币 3,000 万元，借款期限为 1 年，利率为 4.5675%。其中龙江交通持有瑞通 公司 60%股份，借款金额人民币 1,800 万元。 龙兴集团为公司关联方，本次提供财务资助行为属于关联交易。 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组标准，不构成重大资产重组。 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2024 年 第三次专门会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事 会 2024 年第二次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 112,316,759.47 | | -11.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 50,937,767.79 | | -18.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 54,641,722.63 | ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—029 黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杉杉创投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已按照 关联交易的审议程序经公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会 议、公司第四届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议后同意提交董 事会审议。该事项经公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过， 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"龙江交通"）拟与宁波杉杉创投有限公司（以下简称"杉杉创投"） 按持股比例对公司控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司（以下 简称"石墨科技"）共同增资，增资总额为人民币 3,000 万元，其中龙 江交通拟以自有资金增资 2,700 万元。增资后，石墨科技注册资本由人 民币 3,400 万元增加至 6,400 万元，各方持股比例不变，公司持股比例 为 90%，杉杉创投持股比例为 10%。 ...