Core Viewpoint - The company is convening a shareholder meeting to discuss several key proposals, including the replacement of a board member, adjustments to independent director compensation, cancellation of repurchased shares, and extension of loans to a subsidiary [1][4][12]. Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for August 26, 2025, at 14:00, with a network voting period from August 25, 15:00 to August 26, 15:00 [3][4]. - The meeting will take place at the company's headquarters in Harbin, and all registered shareholders are entitled to attend [4][5]. Proposals for Discussion - **Proposal 1**: Replacement of a board member due to resignation [7][8]. - **Proposal 2**: Adjustment of independent director compensation from 6,000 RMB/month (after tax) to 100,000 RMB/year (before tax) [9]. - **Proposal 3**: Cancellation of 10,408,656 repurchased shares, reducing registered capital from 1,315,878,571 RMB to 1,305,469,915 RMB [12][14]. - **Proposal 4**: Extension of a loan to the subsidiary Heilongjiang Longxin New Materials Technology Co., Ltd., originally set at 30 million RMB for one year at an interest rate of 4.5675% [20][21]. Voting Process - The voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with each share carrying one vote [3][4]. - Shareholders must choose either on-site or online voting, and any duplicate votes will be counted as the first submission [3][4]. Financial and Operational Context - The company has completed the acquisition of a 60% stake in Heilongjiang Longxin New Materials Technology Co., Ltd., which is focused on graphite mining and production [17][24]. - The subsidiary has made progress in its mining operations, including increasing production capacity and completing necessary feasibility studies [20][26].

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年八月二十六日 哈尔滨 | 目录 | | --- | | 一、会议须知…………………………………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………………………………………3 | | 三、表决票填写说明…………………………………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | 议案 1：关于更换公司董事的议案…………………………………………………………7 | | 议案 2：关于调整公司独立董事津贴标准的议案 …………………………………………8 | | 议案 3：关于注销回购股份并减少注册资本的议案………………………………………9 | | 议案 4：关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关 | | 联交易的议案 ………………………………………………………………………………12 | 黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | | 成交价(元) 成交金额(万元) | | 成交量(*) 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-18 | 龙江交通 | 88TI09 | 3.26 | 1264.88 | 388 | 机构专用 | 中泰证券股份有限 | | | | | | | | | 公司上海周家嘴路 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2025-08-18 | 龙江交通 | 601188 | 3.26 | 573.76 | 176 | 华泰证券股份有限 公司重庆江北嘴证 | 中泰证券股份有限 | | | | | | | | | 公司上海周家嘴路 | | | | | | | | 券营业部 | 证券营业部 | | 2025-08-18 | 龙江交通 | 601188 | 3.26 | 434.56 | 133.3 | 有限公司总部 | 公司上海周家嘴路 | | | | | | | | 中信建投证券股份 | 中泰证券股份有限 | | | | | | | | | 证券营业 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司持股5%以上股东穗甬控股有限公司及其一致行动人广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ■ 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 ■ 2.信息披露义务人信息 ■ 3.一致行动人信息 ■ 二、权益变动触及1%刻度的基本情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月14日收到持股5%以上股东穗甬控股有限 公司（以下简称"穗甬控股"）发来的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉其于2025年8月7 日-2025年8月13日期间，通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股13,353,000股，占公司总股 本的比例为1.01%。穗甬控股及其一致行动人广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份的 比例由6.89%减少至5.88%，权益变动触及1%整数倍。本次权益变动情况具体如下： ■ 三、其他说明 1.本次权益变动系持股5%以上股东穗甬控股履行此前披露的减持计 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that the major shareholder, Sui Yong Holdings Co., Ltd., has reduced its stake in Heilongjiang Transportation Development Co., Ltd. by 1.01% through block trading, bringing its total shareholding down from 6.89% to 5.88% [3][4] - The reduction in shareholding occurred between August 7, 2025, and August 13, 2025, involving the sale of 13,353,000 shares [3][4] - This reduction is part of a previously disclosed plan and complies with relevant regulations, and it does not trigger a mandatory tender offer [3][4] Group 2 - The reduction in shareholding does not change the control of the company, nor does it significantly impact the company's governance structure or ongoing operations [4] - The company will continue to monitor the progress of the share reduction plan and fulfill its information disclosure obligations as required [4][6]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-039 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 公司持股 5%以上股东穗甬控股有限公司及其一致行动人广州辰崧投资合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少? 权益变动前合计比例 6.89% 权益变动后合计比例 5.88% 本次变动是否违反已作出的承 是□ 否? 诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 是□ 否? 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ?其他 5%以上大股东及其一致行动人 投资者及其一致行动人的身份 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 ? 91440115MA59D26689 穗甬控 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-039 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 公司持股 5%以上股东穗甬控股有限公司及其一致行动人广州辰崧投资合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少 | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 6.89% | | | | 权益变动后合计比例 | 5.88% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | 5%以上大股东及其一致行动人 其他 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适 ...

格隆汇8月14日丨龙江交通(601188.SH)公布，公司于2025年8月14日收到持股5%以上股东穗甬控股有限 公司（以下简称"穗甬控股"）发来的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉其于2025年8月7 日-2025年8月13日期间，通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股1335.3万股，占公司总股本 的比例为1.01%。穗甬控股及其一致行动人广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份的比 例由6.89%减少至5.88%，权益变动触及1%整数倍。 ...

8月14日，龙江交通大宗交易成交47万股，成交额153.22万元，占当日总成交额的2.57%，成交价3.26元，较市场收盘价3.49元折价6.59%。 | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-14 | 龙江交通 | 601188 | 153.22 3.26 | 47 | 华泰证券股份有限 | 中泰证券股份有限 公司上海周家嘴路 | | | | | | | | 公司重庆江北嘴证 | | | | | | | | | Jack 2010 . 11 . 4412 | Ver 244 22 . 11, 407 | | ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-13 | 龙江交通 | 601188 | 3.29 | 477.05 | 145 | 华泰证券股份有限 | 中泰证券股份有限 | | | | | | | | 公司重庆江北嘴证 | 公司上海周家嘴路 | | | | | | | | 券营业部 | 证券营业部 | | 2025-08-13 | 龙江交通 | 601188 | 3.29 | 329 100 | | 华泰证券股份有限 | 中泰证券股份有限 | | | | | | | | 公司重庆江北嘴证 | 公司上海周家嘴路 | | | | | | | | 券营业部 | 证券营业部 | 8月13日，龙江交通大宗交易成交245万股，成交额806.05万元，占当日总成交额的10.95%，成交价3.29元，较市场收盘价3.53元折价6.8%。 ...