登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-062 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年12月10日 （星期三） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年12月03日 （星期三） 至12月09日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱htdc@hljjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月 10日（星期三） 0 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-062 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 03 日 （星期三） 至 12 月 09 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 htdc@hljjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 12 月 10 日（星期三） 09:00-10:00 举行 2025 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-060 黑龙江交通发展股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ● 本次会议是否有否决议案：无 ■ 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)股东大会召开的时间：2025年11月28日 本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持， 会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进 行。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 2、议案名称：关于修订《 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金 使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 （证监会公告〔2025〕10 号）《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履 行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能 力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或 者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资 金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 ...

第二条 本实施细则所指的累积投票制，指公司股东会 选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股 东会应选董事总人数相等的投票数，股东拥有的投票权总数 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选 董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最 后按得票多少决定当选董事的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司存在单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例达 30%以上时，股东会选举或 变更两名及以上董事的情形。公司应当在召开股东会的通知 中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立 董事，独立董事和非独立董事应当分开选举。 黑龙江交通发展股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事的 行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等国家法律法规和规范性文件以 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称公 司）及公司股东的合法权益，规范股东会行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《黑龙江交通发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、行政 法规、部门规章的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 - 1 - 的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（四） ...

黑龙江交通发展股份有限公司 担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者权益，规范黑龙江交通发展股份有 限公司(以下简称"公司")担保行为，有效控制公司资产运营 风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中 国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人的身份为债务 人提供的保证、抵押或质押，包括但不限于借款担保、银行开 立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司对外担保包括：公司对外担保、公司对子公司担保及 子公司对外担保。 第三条 本制度所称子公司指公司全资子公司和控股子公 司。 第四条 未经董事会或股东会审议通过，公司及子公司不 得对外提供担保。 第五条 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其 他组织提供担保的，公司应当在子公司履行审议程序后及时披 1 露，按照《上海证券交易所股票上市规则》应当提交公司股东 会审议的担保 ...

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 黑龙江交通发展股份有限公司 章 程 (2025 年 11 月修订） | | 1 | | --- | --- | | . œ | . | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 27 | | | 第五章 | 董事会 33 | | | 第一节 | 董事的一般规定 33 | | | 第二节 | 董事会 38 | | | 第三节 | 独立董事 4 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"龙江交通"或"公司"）法人治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件要求以及《黑龙江交通发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 - 1 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有 法定义务，应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽 职，切实履行防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金 行为的职责。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占 用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出以及代控股股东及关联方偿还债务 而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方 1 资 ...