(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-048 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 12 日 投票时间为 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-049 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副董事长刘先福先生的书面辞职报告。刘先福先生因退休原因，申 请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘先福先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生 影响，刘先福先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司 将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会战略委员会 委员补选工作。 刘先福先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 刘先福先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 李晟先生的个人简历详见附件。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 2 附件： 李晟，男，1976 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 228,034,600.94, a decrease of 19.70% compared to CNY 283,962,964.12 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 76,448,510.97, down 33.27% from CNY 114,571,586.88 year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 84,201,127.37, a decrease of 31.03% compared to CNY 122,091,966.23 in the previous year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.058, a decrease of 33.33% from CNY 0.087 in the same period last year[16]. - The weighted average return on equity for the first half of 2024 was 1.68%, down 0.82 percentage points from 2.50% in the previous year[17]. - The company’s gross profit margin decreased due to a decline in toll revenue and changes in transportation structure, impacting overall financial performance[25]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first half of 2024 was CNY 76,448,510.97, down from CNY 114,571,586.88 in the same period of 2023[66]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 34,694,182.97, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -137,360,434.01 in the same period last year[15]. - The company's cash and cash equivalents increased by 20.12% to CNY 773,572,293.83 compared to the previous year[28]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,385,367,510.51, a slight decrease of 0.13% from CNY 5,392,580,280.39 at the end of the previous year[15]. - The total current assets as of June 30, 2024, amount to 2,200,724,213.92 RMB, a slight decrease from 2,224,006,388.08 RMB at the end of 2023[58]. - Cash and cash equivalents increased to 773,572,293.83 RMB from 643,997,062.38 RMB[58]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to RMB 435.56 million, with restrictions due to margin and frozen funds[29]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 90% equity in Heilongjiang Graphite New Materials Technology Co., Ltd., enhancing the company's position in the graphite industry and expanding its industrial chain[22]. - The company has constructed 35 distributed photovoltaic power stations along highways in Heilongjiang Province, with some already operational, contributing positively to the new energy sector[25]. - The company plans to increase capital by RMB 30 million in Heilongjiang Province Graphite New Materials Technology Co., Ltd., with the company contributing RMB 27 million[52]. Shareholder Information - The company did not distribute profits for the first half of 2024[3]. - The largest shareholder, Heilongjiang Provincial Highway Group Co., Ltd., holds 440,482,178 shares, accounting for 33.47% of total shares[54]. - The company repurchased a total of 10,408,656 shares, which is 0.79% of the total share capital[55]. - The company’s major shareholder, Heilongjiang Highway Group, has committed to reducing related party transactions and avoiding competition with the company’s main business[44]. Risk Management and Governance - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, cautioning investors about potential risks[4]. - The company has established a robust corporate governance and risk control system to ensure high-quality development[23]. - The management team is efficient and professional, continuously enhancing strategic perspectives and management methods to support the company's growth[23]. Operational Developments - The company maintains a stable cash flow from its core business of highway toll management, with the Harbin-Daqing highway recognized for its superior road conditions and service levels[23]. - The company has diversified its operations into taxi services, real estate development, and participation in local commercial banks, providing stable revenue support[23]. - The company is implementing its "one body, two wings" development strategy, focusing on highway investment and operation services, alongside financial and industrial investments[22]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[95]. - The company's accounting year runs from January 1 to December 31, with a normal operating cycle defined as 12 months[96][97]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, based on the total consideration received or receivable[140]. Inventory and Receivables - The inventory at the end of the period amounts to CNY 674,031,660.00, with a decrease in the inventory provision to CNY 13,290,063.88[172]. - The company reported a bad debt provision for accounts receivable of 16,867,332.64 RMB, down from 17,019,922.82 RMB, showing a decrease of about 0.9%[159]. - The total amount of other receivables reached CNY 109,086,222.31, up from CNY 99,572,006.67, showing an increase of about 9.5%[167]. Future Outlook - The company is actively exploring sustainable development paths to mitigate risks associated with the expiration of highway operating rights in 2029[37]. - The company aims to enhance its operational management and service quality to counteract the impact of macroeconomic fluctuations on its performance[36]. - The company is focused on developing new energy and new materials industries to reduce reliance on its main toll road business[37].

本次解除司法冻结后，累计被司法冻结的股份数量为 5,000,000 股， 占其所持本公司股份的 3.82%，占公司总股本的 0.38%；累计被司法标记 的股份数量为 0 股。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-046 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售流通股 131,000,000 股，占公司总股本的 9.96%。 本次穗甬控股持有的被司法冻结的公司无限售流通股 34,300,000 股 被解除司法冻结，占其所持本公司股份的 26.18%，占公司总股本的 2.61%。 2024 年 8 月 21 日，公司收到持股 5%以上股东穗甬控股《关于部分股 票被解除司法冻结的告知函》，获悉穗甬控股持有的本公司无限售流通股 34,300,000 股于 2024 年 8 月 20 日 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 太平洋证券：程志峰 时间 2024 年 8 月 7 日 15：00 地点 公司三楼会议室 调研方式 现场座谈 上市公司接待 董事会秘书、副总经理 戴琦 人员姓名 证券事务代表 车德红 投资者关系 问题 1：绥大高速 3 月 4 日通车后的情况，未来其他 活动主要 公路及改扩建计划。 内容介绍 答：2024 年，公司中标了绥大高速收费运营管理及 日常养护服务项目，中标金额 6 千余万元，主要为绥大高 速提供收费、运营以及养护等服务。多年来，哈大高速积 累了丰富的高速公路运管经验。未来，公司将继续寻求代 运营其他高速公路的机会，持续释放管养能力。公司所辖 哈大高速收费期限将于 2029 年到期，目前公司已开展哈 大高速改扩建的可研工作。 问题 2：黑龙江文旅特色，能给贵司高速，带来什么 增流车流吗？ 答：黑龙江旅游热主要体现在省会哈尔滨及其他热门 旅 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-045 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，黑龙江交通发展股份有限公 司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控 股"）持有公司无限售条件流通股 131,000,000 股，占公司总股本的 9.96%。 减持计划的主要内容：在遵守相关法律法规的前提下，穗甬控股拟通 过集中竞价、大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过 39,476,357 股，即 不超过公司总股本的 3%，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减 持将于本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行，在任意连续 90 日内， 通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式 减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。 | 穗甬控股有限公司 | 5%以上非第 | 131,000,000 | 9. ...

重要内容提示： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-044 黑龙江交通发展股份有限公司 关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的股东广州 辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州辰崧"）持有公司无 限售条件流通股 11,090,000 股，占公司总股本的 0.84%。 广州辰崧本次将其进行股票质押式回购交易的 10,000,000 股提前购 回，本次提前购回的股份占其所持本公司股份的 90.17%，占公司总股本的 0.76%。 本次提前购回后，广州辰崧剩余累计质押股份数量为 0 股。 2024 年 8 月 2 日，公司收到股东广州辰崧《关于股票质押式回购交 易提前购回的告知函》，获悉广州辰崧于 2024 年 8 月 1 日与国海证券股 份有限公司办理了 10,000,000 股股票质押式回购交易提前购回手续，具 体如下： 一、本次股票质押式回购交易提前购回的情况 | 股东名称 | 初始交易 | ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-043 黑龙江交通发展股份有限公司 关于原持股 5%以上股东股票质押式回购交易提前购回 及协议转让部分股份完成过户登记的公告 广州辰崧本次提前购回的 78,000,000 股已协议转让给杭州合赢壹 号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州合赢"），并于同 日办理完成过户登记手续。 本次协议转让部分股份完成过户登记后，公司控股股东、实际控 制人未发生变更。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 7 月 31 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）原持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"广州辰崧"）将其进行股票质押式回购交易的 88,000,000 股中的 78,000,000 股提前购回，本次提前购回的股份占其协议转让过户前所持 本公司股份的 87.55%，占公司总股本的 5.93%。 一、本次股票质押式回购交易提前购回的情况 （二）本次股票解除质押情况 | 股东名称 | 广州 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 股票简称：龙江交通 股票代码：601188 信息披露义务人：广州辰崧投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-I1463（仅 限办公用途）（JM） 通讯地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 14 楼 股份变动性质：减少 权益变动报告书签署日期：2024 年【07】月【15】日 简式权益变动报告书 上市公司名称：黑龙江交通发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在黑龙江交通发展股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：黑龙江交通发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙江交通 股票代码：601188 信息披露义务人：杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西湖街道孤山后山路 2 号-15（自主申报） 通讯地址：浙江省杭州市上城区新业路 300 号中国人寿大厦 1 幢 1201-1202 股份变动性质：增加 权益变动报告书签署日期：2024 年【07】月【15】日 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在黑龙江交通发展股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在黑龙江交通发展股份有限公司中拥有 权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确 ...