第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《黑龙江交通发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会执行股东会的决 议，负责公司的重大决策事项，对股东会负责。董事会按照 《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件 的规定，履行职责。 黑龙江交通发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事 四名，职工董事一名。董事会设董事长一人，副董事长一人， 董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 定履职。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，维护黑龙江交通发 展股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和高级管理人员具有约 束力，公司股东、董事和高级管理人员必须遵守。 第三条 公司的关联交易应当遵循公正、公平、公开的原 则，并保证关联交易定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股 东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违 规提供担保或 ...

Core Viewpoint - Longjiang Transportation (601188.SH) has completed the acquisition of 100% equity of a shipping company for 150 million yuan, which will now be a wholly-owned subsidiary included in the company's consolidated financial statements [1] Group 1 - The acquisition was finalized with the signing of the equity transaction agreement [1] - The shipping company completed the necessary business registration changes and obtained a new business license from the Harbin Market Supervision Administration on November 28, 2025 [1]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-061 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 2025 年第六次临时会议、第四届监事会 2025 年第四次临时会议、 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购黑龙江水运建 设发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资 金在黑龙江联合产权交易所通过参与公开挂牌竞价方式购买公司控 股股东黑龙江省高速公路集团有限公司全资子公司黑龙江水运建设 发展有限公司（以下简称"水运公司"）100%股权，并以评估结果为 依据，在挂牌价 15,000.00 万元的基础上，且不高于评估价格 15,710.28 万元参与竞拍。（具体内容详见公司刊载于《中国证券报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 临 2025-050、051、052、054 号公告）。 二、关联交易进展情况 截至本公告披露日，公司以自有资金 15,000.00 万元完成了对水 运公司 100%股权的收购并签署《股权交易协议》，水运公司已成为 公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 2025 年 11 月 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-060 黑龙江交通发展股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公 司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,671,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.43 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持， 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 二〇二五年十一月 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会 ...

Core Viewpoint - Longjiang Transportation (601188.SH) has completed the acquisition of 100% equity in a shipping company for 150 million yuan, which will now be a wholly-owned subsidiary included in the company's consolidated financial statements [1] Group 1 - The acquisition was finalized with the signing of the equity transaction agreement [1] - The shipping company has completed the necessary business registration changes and obtained a new business license from the Harbin Daowai District Market Supervision Administration [1] - The acquisition was funded using the company's own capital [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上市公司名称：黑龙江交通发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙江交通 股票代码：601188 信息披露义务人：杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西湖街道孤山后山路2号-15（自主申报） 通讯地址：浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦1幢1201-1202 股份变动性质：持股比例减少 权益变动报告书签署日期：2025年11月25日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》等相关法律、 法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内 部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号一一权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在黑龙江交 通发展股份有限公司中 ...

证券日报网讯 11月25日晚间，龙江交通发布公告称，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年11月25日收到持股5%以上股东杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"杭州合赢"）发来的《关于权益变动触及5%刻度的告知函》，获悉其于2025年10月17日-2025年11月 21日期间，通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股12，726，500股，占公司总股本的 0.97%。杭州合赢持有公司股份的比例由5.97%减少至5.00%，权益变动触及5%刻度。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇11月25日丨龙江交通(601188.SH)公布，公司于2025年11月25日收到持股5%以上股东杭州合赢壹 号企业管理合伙企业(有限合伙)发来的《关于权益变动触及 5%刻度的告知函》，获悉其于2025年10月 17日-2025年11月21日期间，通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股1272.65万股，占公司总 股本的0.97%。杭州合赢持有公司股份的比例由5.97%减少至5.00%，权益变动触及5%刻度。 ...