本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-056 黑龙江交通发展股份有限公司 关于总经理辞职暨董事长代行总经理职责的公告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、总经理傅世学先生的书面辞职报告。傅世学先生因个人原因， 申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，傅世学先生的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，傅世学 先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司 法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。 傅世学先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为推 动公司"一体两翼"发展战略的实施、新能源、新材料产业落地以及公司 规范运作、经营发展等做出了突出贡献，公司董事会对傅世学先生在任职 期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司各项工作的正常开展，公司于 2024 年 9 月 23 日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江交通发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"龙江交通"） 拟通过黑龙江联合产权交易所预挂牌转让全资子公司哈尔滨东高新型管 材有限公司（以下简称"东高管材"）100%股权。 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对方、交易价 格、支付方式尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。 拟交易标的审计、评估工作尚未完成，正式挂牌转让底价将根据资 产评估机构出具的评估结果确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露 义务。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 黑龙江交通发展股份有限公司 关于预挂牌转让全资子公司 100%股权的提示性公告 一、交易概述 为更好地聚焦主业，提高资源配置效率，剥离非优势业务，公司拟转 让全资子公司东高管材的 100%股权。2024 年 9 月 12 日，公司于召开第四 1 届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-052 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 799,958,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.28 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持， 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号， 公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-053 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第三次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 9 月 12 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通 知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，其中现场+视频参会董事 10 名，委托参会董事 1 名，尚云龙董事因公 务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权。会 议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于选举公司副董事长的议案》 选举李 ...

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2024 年第二次临时股东大会资料 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称"股东代表"） （已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。 二〇二四年九月十二日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知……………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程……………………………………………………………3 | | 三、表决票填写说明 …………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | 关于更换董事的议案 …………………………………………………7 | 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年九月十二日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知……………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程……………………………………………………………3 | | 三、表决票填写说明 …………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | 关于更换董事的议案 …………………………………………………7 | 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及黑龙江 交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《股东大会议事 规则》的相关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-051 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售流通股 131,000,000 股，占公司总股本的 9.96%。 三、持股 5%以上股东及其一致行动人累计质押、司法冻结及司法标 记股份情况 本次解除司法冻结后，穗甬控股累计被司法冻结的股份数量为 0 股。 2024 年 9 月 4 日，公司收到持股 5%以上股东穗甬控股《关于部分股 票被解除司法冻结的告知函》，获悉穗甬控股持有的本公司无限售流通股 5,000,000 股于 2024 年 9 月 3 日被解除司法冻结。具体如下： 一、本次股份解除司法冻结的情况 穗甬控股持有的本公司无限售流通股 5,000,000 股被解除司法冻结， 司法冻结起始日为 2024 年 4 月 1 日，司法冻结解除日 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-050 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条件流 通股 131,000,000 股，占公司总股本的 9.96%。 本次穗甬控股将持有的公司无限售条件流通股 5,000,000 股质押给 渤海国际信托股份有限公司，占其持股数量的比例为 3.82%，占公司总股 本的 0.38%。 本次质押后，穗甬控股累计质押 96,700,000 股，占其持股数量的 比例为 73.82%，占公司总股本的 7.35%。 2024 年 8 月 27 日，公司收到持股 5%以上股东穗甬控股《关于股份质 押的函》，获悉其将所持有的本公司无限售条件流通股 5,000,000 股（占 公司总股本的 0.38%）质押给渤海国际信托股份有限公司，质押期限为 2024 年 8 月 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-047 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯方 式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议 应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2024 年半年度报告及摘要》； 公司 2024 年半年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》； 表决结果：10 票 ...