| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | 江苏江南水务股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届监事会 第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 | 江南 01 | | 江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向全 体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事 长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 ...

Core Viewpoint - Jiangnan Water's 2024 annual report shows significant growth in revenue and net profit, highlighting the company's focus on smart water management and urban water quality improvement [1][2] Financial Performance - The company's operating revenue reached 1.53 billion yuan, a year-on-year increase of 12.4% - The net profit attributable to shareholders was 402 million yuan, up 24.3% year-on-year - The net profit excluding non-recurring items was 404 million yuan, reflecting a 35.4% year-on-year increase [1] Business Operations - Jiangnan Water's main business includes the production and sale of tap water, drainage, and related water treatment services, along with engineering and drainage operations [1] - The company is actively involved in the construction of "zero-carbon water plants," focusing on carbon management, energy efficiency, clean energy utilization, and smart operations [1] Industry Trends - The development of smart water management is increasingly recognized as a key indicator of urban management intelligence, driven by policies promoting digital infrastructure and environmental protection [1] - The company is implementing a "Smart Water 2.0" plan, integrating IoT, big data, and AI to enhance operational capabilities and decision-making [2] Infrastructure Improvement - The company has successfully won bids for integrated operation and management projects for rainwater and sewage systems, addressing issues related to aging water supply networks [2] - Upgrading old pipelines is expected to reduce leakage, improve water quality stability, and lower energy consumption in urban water supply [2]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏江南水务股份有限公司拟股权转让 涉及的西藏禹泽投资管理有限公司 股东部分权益价值 资产评估报告 苏中资评报字(2025)第 1036 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年三月二十五日 l l L e conti [] u u Ll u 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500147 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0821 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第1036号 | | | 报告名称: | 江苏江南水务股份有限公司拟股权转让涉及的西藏禹泽投资管理 有限公司股东部分权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 西藏禹泽投资管理有限公司30%股权价值为596.39万元 | | | 评估报告日: | 2025年03月25日 | | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 刘阳洋 (资产评估师) 正式会员 编号:321 ...

ྲྀࣇቸᄎ࠽ࣥསჃੁྍੁ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 020009 号 གྷࢤהৼନᎈىഀ ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ 江苏江南水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏江南水务股份有限公司(以下简称"江南水务公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、江苏江南水务公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立 ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2018 年 9 月起担任公司独立董事，2024 年 10 月 29 日因任期届满，申 请辞去江南水务独立董事职务，同时申请辞去董事会战略与 ESG 委员会、审计委员 会职务。 本人简历如下：沙昳，女，1974 年 12 月生，本科学历，注册会计师。曾任江 阴审计事务所员工；江阴诚信会计师事务所有限公司审计部主任；海澜之家股份有 限公司独立董事；江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事；江南水务独立董事。 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 2018 年 9 月起担任公司独立董事，2024 年 10 月 29 日因任期届满，申 请辞去江南水务独立董事职务，同时申请辞去审计委员会、董事会提名委员会、董 事会薪酬与考核委员会委员职务。 本人简历如下：林红，女，1965 年 7 月生，硕士研究生毕业，一级律师。曾任 张家港律师事务所律师；江阴市律师事务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏 春申律师事务所副主任。现任江苏信卓律师事务所主任。 （二） ...

江苏江南水务股份有限公司 突发事件应急处理制度 （经2025年4月23日第八届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工 作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度地预防和减少突发事件 造成的损害，保护广大投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 江苏江南水务股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、所属各级子公司以及分支机构遭遇 突发事件时的处理。 第五条 结合突发事件的社会危害程度、影响范围等因素，公 ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 12 月 18 日起担任公司独立董事。 本人简历如下：李庆华：男，1977 年 6 月生，本科学历，律师。曾任职江阴农 村商业银行，从事法律工作。现任江苏大桥律师事务所合伙人、副主任；江南水务 独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司法》要求的独立董 事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 ...

江苏江南水务股份有限公司 舆情管理制度 （经 2025 年 4 月 23 日第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效的总 体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在 ...