内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 内蒙古·乌海 二○二四年五月十六日 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行 使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》及《君正集团股东大会议事规则》的有关规定，特 制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 4 月 26 日刊登于上海证 券交易所网站的《君正集团关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的 时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的谢绝参会。 | 股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：董事会 | 2023 年度工作报告 5 | | 议案二：监事会 | 2023 年度工作报告 12 | | 议案三：独立董事 | 2023 年度述职报告 16 | | 议案四：2023 | 年年度报告及摘要 17 | | 议案五：2023 | 年度财务决算报告 18 | | 议案六：2023 | 年度利润分配方案 24 | | 议案七：关于提 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-025号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：化学品船舶 投资金额：本次投资建造的化学品船舶含税总价不超过 32 亿元人民币（该 金额为初步估算金额，最终以实际建造金额为准）。 本次投资事项已经内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，积极打造经济性高、竞争力 强的化学品运输船队，不断提升公司竞争力，2024 年 5 月 10 日，公司下属全 资子公司 SC International FZE 和 JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Ltd.分别与 武昌船舶重工集团 ...

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资子公司投资建造化学品船舶 的公告》（临 2024-025 号）。 本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-024号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。 会议于 2024 年 5 月 10 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长 张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，通过了《关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的 议案》。 董事会 2024 年 5 月 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年5月9日收到公司副总经理张锐先生的书面辞职报告，张锐先生因个人原 因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张 锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职后张锐先生将不再担任公 司任何职务。 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-023号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对张锐先生在公司任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的卓 越贡献表示衷心感谢。 特此公告。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会 1 2024 年 5 月 11 日 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-022 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称"君正化工"）， 为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 担保金额：人民币 30,000 万元 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司累 计向君正化工提供的担保余额为人民币 134,704.76 万元（含本次担保，为本、外 币合计数）。 一、担保情况概述 （一）履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公 司及控股子公司预计 2023 年度担保需求额度合计不超过人民币 162 亿元（含 162 亿元，含等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 张剑 2023年，本人作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着认真、严谨、 负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司召开的各类会议，独立客观行使权利，忠 实履行独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人张剑，1975年9月出生，研究生学历，国际注册内部审计师、高级会计 师。 曾任内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务 负责人，江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人，内蒙古乐科生物 技术有限公司董事，内蒙古星连星牧业（集团）有限公司监事。现任施尔丰国际 生物科技有限公司副总裁、财务负责人，内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事， 公司独立董事。 2023年7月24日，公司董事会完成 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 公司代码：601216 公司简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601216 证券简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日，组织形式为 特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席 合伙人为梁春，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。大华会计 师事务所 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元、证券业务收入 138,862.04 万元。 在审计过程中，大华 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-016 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度开展金融衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，内蒙古君正 能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟根据日常经营 具体业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务，以更好地提高公司积极应对汇 率和利率波动风险的能力，增强财务稳健性。 已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、 谨慎、安全和有效原则，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一 定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请 投资者注意投资风险。 一、交易情况概况 （一）交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，公司及控 股子公司拟根据日常具体 ...