内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 王体星 2023年，本人作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着认真、严谨、 负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司召开的各类会议，独立客观行使权利，忠 实履行独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王体星，1966年11月出生，本科学历。 曾任北京格局商学在线科技有限公司董事，中国海洋大学继教院EDP中心主 任。现任青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事，海南天鸿实业股份有限公司董 事，内蒙古大学高管教育中心主任，海南大学继教院EDP中心主任，山东大学项 目管理研究所兼职研究员、研究生导师，新商界全国高管教育联盟会长，内蒙古 大学教育发展基金会副理事长，公司独立董事。 2023年7月24日，公司董事会完成 ...

公司代码：601216 公司简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年年度报告 二○二四年四月二十六日 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张海生、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员）侯 哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税），以截至2023年12月31日公司总股本 8,438,017,390股计算，共计拟派发现金红利2,700,165,564.80元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601216 证券简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收 ...

公司独立董事符合中国证券监督管理委员会《《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求，内蒙古君正能 源化工集团股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会对公司独立董事郝银平先 生、张剑先生、王体星先生提交的《关于独立性情况的自查报告》进行了评估， 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 董事会 2024 年 4 月 26 日 P A G E ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-014号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司利用闲置自有资金进行委托理财单日余额不超过人民币50 亿元（含50亿元，含等值外币），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权 益的比例为18.56%。在该额度内，资金可循环使用，任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述预计额度。 委托理财受托方：银行等合格的金融机构。 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好的中低风险理财产品。 委托理财额度期限：本次委托理财额度期限为自董事会审议通过之日起12 个月。 已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性较好的中低风险理 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-011号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议分别于 2024 年 4 月 15 日、4 月 21 日以邮件及电话通知的方式发出 会议通知及补充通知。会议于 2024 年 4 月 25 日 10:30 在公司会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《监事会 2023 年度工作报告》 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 根据《公司法》《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定， 监事会对公司编制的《2023 年年度报告及摘要》提出如下审核意见： 1 ...

重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司。 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-013 号 本次预计担保金额：合计不超过人民币 141 亿元（含 141 亿元，含等值 外币）。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 子公司预计的担保额度为人民币 53 亿元；为最近一期经审计资产负债率在 70% 以下的控股子公司预计的担保额度为人民币 88 亿元。 担保情形包括：公司为控股子公司提供担保，控股子公司之间相互提供担保。 对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 43.55 亿元（均为公司及控股子公司之间发生的担保金额，为本、外币合计数）。 特别风险提示：本次担保预计额度为人民币 141 亿元，占公司最近一期 经审计归属于母公司所有者权益的比例为 52.35%，其中为最近一期经审计资产 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000564 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000564 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司全体股东： 按照《 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-012号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.32 元（含税），本次不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前内蒙古君正能源化工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 一、本次利润分配方案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 8,209,142,031.04 元。经公司第六届董 事会第六次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税），以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 8,438,0 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 公司代码：601216 公司简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经 ...