重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司。 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-013 号 本次预计担保金额：合计不超过人民币 141 亿元（含 141 亿元，含等值 外币）。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 子公司预计的担保额度为人民币 53 亿元；为最近一期经审计资产负债率在 70% 以下的控股子公司预计的担保额度为人民币 88 亿元。 担保情形包括：公司为控股子公司提供担保，控股子公司之间相互提供担保。 对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 43.55 亿元（均为公司及控股子公司之间发生的担保金额，为本、外币合计数）。 特别风险提示：本次担保预计额度为人民币 141 亿元，占公司最近一期 经审计归属于母公司所有者权益的比例为 52.35%，其中为最近一期经审计资产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-017号 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关会计准则解释做出的调整， 不会对内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交股东大会审议批准。 （三）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则— ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000564 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000564 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司全体股东： 按照《 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 王体星 2023年，本人作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着认真、严谨、 负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司召开的各类会议，独立客观行使权利，忠 实履行独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王体星，1966年11月出生，本科学历。 曾任北京格局商学在线科技有限公司董事，中国海洋大学继教院EDP中心主 任。现任青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事，海南天鸿实业股份有限公司董 事，内蒙古大学高管教育中心主任，海南大学继教院EDP中心主任，山东大学项 目管理研究所兼职研究员、研究生导师，新商界全国高管教育联盟会长，内蒙古 大学教育发展基金会副理事长，公司独立董事。 2023年7月24日，公司董事会完成 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011022787 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 是否由具有执业许可的 平台 (http://acc.mof.gc 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | ま | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | | 1-8 | | | 己审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | ...

公司独立董事符合中国证券监督管理委员会《《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求，内蒙古君正能 源化工集团股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会对公司独立董事郝银平先 生、张剑先生、王体星先生提交的《关于独立性情况的自查报告》进行了评估， 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 董事会 2024 年 4 月 26 日 P A G E ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-014号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司利用闲置自有资金进行委托理财单日余额不超过人民币50 亿元（含50亿元，含等值外币），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权 益的比例为18.56%。在该额度内，资金可循环使用，任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述预计额度。 委托理财受托方：银行等合格的金融机构。 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好的中低风险理财产品。 委托理财额度期限：本次委托理财额度期限为自董事会审议通过之日起12 个月。 已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性较好的中低风险理 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会关于对2023年度年审会计师 事务所履行监督职责情况的报告 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 风险控制委员会（以下简称"委员会"）根据《公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《君正集团董事会审计与风险 控制委员会工作细则》的规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，充分发 挥委员会的专业职能和监督作用。现将委员会对公司 2023 年度年审会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于 2012 年 2 月 9 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-010号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议分别于 2024 年 4 月 15 日、4 月 21 日以邮件及电话通知的方式发出 会议通知及补充通知。会议于 2024 年 4 月 25 日 8:30 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《总经理 2023 年度工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《独立董事 20 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-020号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十三号——化工》的要求，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | | | | | | 单位：万吨、万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 年 2023 | 月 10-12 | 2023 | 年 10-12 | 月 | 年 月 2023 10-12 | | | | 产量 | | | 销量 | | 销售收入（不含税） | | | 聚氯乙烯 | | 22.77 | | | 21.87 | | 121,459.85 | | 烧碱 | | 14.86 | | | 14 ...