青岛港国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人蒋敏，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港 国际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉 地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股 东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，参与重大经营决策， 并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人蒋敏，1965 年出生，安徽大学民商法专业硕士，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、董事会提名 委员会主席、董事会战略发展委员会委员，安徽天禾律师事务所 创始合伙人，中国新华教育集团有限公司（香港联交所上市公司， 股票代码为 02779）独立非执行董事。曾任安徽省经济律师事务所 副主任，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市 ...

（于中华人民共和国成立的股份有限公司） 股份代号：06198.HK 601298.SH 可持续发展报告 关 于 本 报 告 报告简介 青岛港国际股份有限公司（"青岛港"、"公司" 或"我们"）自 2017 年开始发布年度可持续发 展报告，重点概述了公司的环境、社会及管治 等方面可持续发展的理念、实践和绩效。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分表述及 数据适当超出上述期限。 报告组织范围 本报告涵盖公司及其分公司、控股子公司、部 分合营公司和联营公司。 报告发布周期 本报告为年度报告，每年发布一次。 报告数据说明 报告语言 本报告以中文简体、中文繁体及英文版本发布。 如有歧义，以中文版为准。 报告获取渠道 本报告以电子版形式发布，读者可通过上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交 所网站（ www.hkexnews.hk ）、 公 司 网 站 （www.qingdao-port.com）下载阅读。 相关说明 除非文意另有所指，本报告有关名词、术语的指 代，与公司 A 股和 H 股年度报告中释义内容相 同。本报告最终解释权归公司董事会办公室所 有。 目 录 ...

青岛港国际股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所的履职情况评估报告 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为 公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计和财 务报告内部控制审计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限 公司章程》等有关规定，公司需对普华永道中天 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为普华永道中天资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下。 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计 师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事 务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批 准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

关于青岛港国际股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 目 录 委托单位：青岛港国际股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-80891900 2 1、 专项审计报告 2、 附表 【普华盖章页】 3 4 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 5 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利息) 2023 年度 占用资金 的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用 性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 — — — - - - - - — 非经 营性 占用 小计 / / / - - - - - / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 — — — - - - - - — 非经 营性 占用 小计 / / / - - - - - / / 其他关联方及其 附属企业 — — ...

关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度涉及山东港口集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度涉及山东港口集团财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0928号 (第一页,共二页) 青岛港国际股份有限公司董事会: 我们审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称"青港国际公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动 表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3月 28 日出具了报告号为 普华永道中天审字(2024)第 10038 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是青港国际公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执 行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的青岛港国际股份有限公司 2023 年度涉及山东港口集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇 总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-011 青岛港国际股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发字﹝2023﹞193号）等有关规定，现 将青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"青岛港"）首次公开发行 A股股票募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港 国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1839号文），公 司获准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元， 股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的行为，确保独立董事依法行使职权，忠实履行 职责，勤勉高效地工作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"，前述上市规则以下统称 "上市地上市规则"）、《上市公司独立董事管理办法》和《青 岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 本制度应同时符合不时修改的上市地上市规则以及其他法 律和法规。倘若任何有关法律法规及规范性文件、上市地上市规 则、公司章程与本制度不一致、相抵触或存在任何冲突时，应按 从严原则，执行最严谨的条文。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当遵守有关法律、法规、上市地上市规 则、公司章程和本制度的规定， ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-008 谢春虎先生已确认，就辞任上述职务与公司监事会概无任何意见分歧，亦无 任何事宜须提请监事会及公司股东注意，并无任何针对公司正在发生或将要发生 的诉讼和申诉。截至本公告日，谢春虎先生未持有与公司相关的股票及其他有价 证券。 谢春虎先生在担任上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对谢春虎 先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。 经控股股东山东港口青岛港集团有限公司推荐，2024 年 3 月 28 日，公司第 四届监事会第十四次会议同意提名袁青先生、楼钢先生为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人，尚需经公司股东大会审议批准，任期自股东大会审议通过之 日至公司第四届监事会任期届满之日。 特此公告。 青岛港国际股份有限公司监事会 2024年3月29日 青岛港国际股份有限公司 关于变更部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 28 日收 到 ...

青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛港国际股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的规定，青岛港国际股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所 有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准， 于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-007 青岛港国际股份有限公司 关于变更部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日收 到公司董事薛宝龙先生提交的辞任报告。因工作调整，薛宝龙先生提出辞去公司 非执行董事及董事会战略发展委员会委员职务。辞任后，薛宝龙先生不再担任公 司任何职务，其辞任自其辞任报告送达公司董事会时生效，不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数。 薛宝龙先生已确认，就辞任上述职务与公司董事会概无任何意见分歧，亦无 任何事宜须提请董事会及公司股东注意，并无任何针对公司正在发生或将要发生 的诉讼和申诉。截至本公告日，薛宝龙先生未持有与公司相关的股票及其他有价 证券。 薛宝龙先生在担任上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对薛宝龙 先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。 经控股股东山东港口青岛港集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会 资格审查，2024 ...