青岛港国际股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、本人基本情况 本人黎国浩，1977 年出生，香港中文大学专业会计专业工商 管理学士，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执 行董事、董事会薪酬委员会主席、董事会审计委员会委员、董事 会提名委员会委员，上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克 证券交易所上市公司，股票代码为 NCTY）首席财务官、执行董事， 日日煮控股有限公司（美国证券交易所上市公司，股票代码为 DDC） 独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会委员、公司治理 （一）参加董事会及股东大会情况 2024 年，本人出席了公司召开的 11 次董事会会议（其中以 现场会议及通讯参会相结合的方式召开会议 5 次，通讯方式召开 会议 6 次）和 3 次股东大会会议，仔细审阅了公司提供的相关会 议资料，充分运用专业知识和工作经验，积极参与讨论，对公司 审议事项发表了独立、客观的意见；对董事会各项议案均投了赞 成票，无反对或弃权的情形，未对提交股东大会审议的议案提出 异议。 本人黎国浩，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-016 青岛港国际股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交青岛港国际股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会、监事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第 17 号"）中"关于流动负债与非流动负债的划分"的规定：解释第 17 号规范了 "关于流动负债与非流动负债的划分"，"关于供应商融资安排的披露"及"关 于售后回租交易的会计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起施行，并按规定对可比期间信息进行调整。经评 ...

（于中华人民共和国成立的股份有限公司） 股份代号：06198.HK 601298.SH 环境、社会及管治（ESG）报告 报告前言 | 关于本报告 | | --- | | 董事会声明 | | 董事长致辞 | | 关于我们 | ESG 策略及管治 | ESG 管治架构 | 21 | | --- | --- | | 利益相关方沟通与实质性议题评估 | 23 | 治理篇 | 治理体系 | | --- | | 信息披露 | | 投资者关系 | | 内部控制 | | 合规管理 | | 廉洁港口 | | 信息安全 | 环境篇 | 建设智慧港口 | | --- | | 建设绿色港口 | | 应对气候变化 | | 保护生态环境 | 社会篇 | 提供优质服务 | | --- | | 推动合作共赢 | | 打造可持续供应链 | | 建设平安港口 | | 成就卓越员工 | | 服务社会公益 | 附录 公司资料 ESG 关键绩效指标 标准索引表 意见反馈 目 录 3 | 青岛港国际股份有限公司 2024 年 ESG 报告 | 4 54 61 65 69 74 76 79 83 100 105 106 108 121 1 3 5 7 2 ...

青岛港国际股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规 范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定， 恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策。现将董事会审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并 制定了《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》, 对审计委员会的人员组成、主要职责、工作制度等内容作了明确 规定。董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中包含 2 名独立董 事，由独立董事担任审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 公司审计委员会在 2024 年共召开了 6 次会议。 （一）公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 3 人，实际 出席 3 人，会议审议了以下议案： 1.关于青岛港国际 ...

青岛港国际股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所的履职情况评估报告 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计和财务报告内 部控制审计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》等有 关规定，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行了 评估，具体情况如下。 一、会计师事务所基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中 和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批 获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务 ...

青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛港国际股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的规定，青岛港国际股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司转制为特殊 普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，2020 年在财政部完 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 青岛港国际股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度任职独立董事李燕、蒋敏、黎国浩的 独立性进行评估并出具专项意见，具体如下： 2025 年 3 月 28 日 经核查，独立董事李燕、蒋敏、黎国浩未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-014 青岛港国际股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本次投资者业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）16:00-17:00 会议网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 4 月 7 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或通过公司邮箱 （qggj@qdport.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 ...