联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beid Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA2B0083 青岛港国际股份有限公司 青岛港国际股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了青岛港国际股份有限公司(以下简称青港国际公司)2024年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青港国际公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到 ...

青岛港国际股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业维 =证明该审计报告是否由具有执业许可的: 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 青岛港国际股份有限公司 2024年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 财务报表附注 | 13 - 224 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联签申话: +86(010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAA2B0086 青岛港国际 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票募集资金 2024 年度存放与使用情况的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛港 国际股份有限公司（以下简称"青岛港"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上 市（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对青岛港首次公开发行A 股股票募集 资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行A股股票募集资金基本情况 根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港 国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1839号文），公 司获准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元， 股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,094,673,360元，扣除承销及保 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、本人基本情况 本人黎国浩，1977 年出生，香港中文大学专业会计专业工商 管理学士，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执 行董事、董事会薪酬委员会主席、董事会审计委员会委员、董事 会提名委员会委员，上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克 证券交易所上市公司，股票代码为 NCTY）首席财务官、执行董事， 日日煮控股有限公司（美国证券交易所上市公司，股票代码为 DDC） 独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会委员、公司治理 （一）参加董事会及股东大会情况 2024 年，本人出席了公司召开的 11 次董事会会议（其中以 现场会议及通讯参会相结合的方式召开会议 5 次，通讯方式召开 会议 6 次）和 3 次股东大会会议，仔细审阅了公司提供的相关会 议资料，充分运用专业知识和工作经验，积极参与讨论，对公司 审议事项发表了独立、客观的意见；对董事会各项议案均投了赞 成票，无反对或弃权的情形，未对提交股东大会审议的议案提出 异议。 本人黎国浩，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人蒋敏，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港国际 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履 行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情况， 全面关注公司发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的股东大 会、董事会、董事会专门委员会等会议，参与重大经营决策，并 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人蒋敏，1965 年出生，安徽大学民商法专业硕士，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、董事会提名 委员会主席、董事会战略发展委员会委员，安徽天禾律师事务所 创始合伙人，中国新华教育集团有限公司（香港联交所上市公司， 股票代码为 02779）独立非执行董事。曾任安徽省经济律师事务所 副主任，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李燕，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港 国际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉 地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的股 东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，参与重大经营决策， 并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李燕，1957 年出生，中央财政金融学院（现为中央财经大 学）财政专业经济学学士，教授，于 2019 年 5 月起加入本公司。 现任本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪 酬委员会委员，中央财经大学财税学院教授、博士生导师，中国 注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国财税法学 研究会理事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（上海证券交易 所上市 ...

公司代码：601298 公司简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛港国际股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 青岛港国际股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度任职独立董事李燕、蒋敏、黎国浩的 独立性进行评估并出具专项意见，具体如下： 2025 年 3 月 28 日 经核查，独立董事李燕、蒋敏、黎国浩未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

1 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位:青岛港国际股份有限公司 审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 联系电话:010-65542288 2 . 北京市东城区朝阳门北大街 XYZH/2025BJAA2B0081 青岛港国际股份有限公司 青岛港国际股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称青 港国际公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0086 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要 求, 青港国际公司编制了本专项说明所附的青港国际公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往 ...