公司代码：601298 公司简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛港国际股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2025-012 青岛港国际股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发字﹝2023﹞193号）等有关规定，现 将青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"青岛港"）首次公开发行 A股股票募集资金2024年度存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港 国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1839号文），公 司获准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元， 股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、 ...

1 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位:青岛港国际股份有限公司 审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 联系电话:010-65542288 2 . 北京市东城区朝阳门北大街 XYZH/2025BJAA2B0081 青岛港国际股份有限公司 青岛港国际股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称青 港国际公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0086 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要 求, 青港国际公司编制了本专项说明所附的青港国际公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往 ...

青岛港国际股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 | 零引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-10 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张参显公 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统—训练堂公 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beida 100027. P.R.China 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 XYZH/2025BJAA2B0080 青岛港国际股份有限公司 青岛港国际股份有限公司全体股东: 我们对后附的青岛港国际股份有限公司(以下简称"青港国际公司")2024 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与使用情况专项报告")执行 了鉴证工 ...

青岛港 · 2025 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 管师事务所 AN LAW OFFICES 致:青岛港国际股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于青岛港国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-169 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受青岛港国际股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-015 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 443 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 440 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,408,534,928 | | 其中：A 股股东持有股份总数（股） | 4,804,577,420 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） | 603,957,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 83.3222 | 青岛港国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

一、监事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛港"）第四届监事会第 二十三次会议于2025年3月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青 岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按 照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书 面方式送达全体监事。本次会议应到监事6人，实际出席监事6人（其中，以通讯 参会方式出席3人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 经公司监事会过半数监事共同推举，本次会议由公司监事王亚平主持，公司 董事会秘书及有关部门负责人列席了本次会议。 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-011 青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-010 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛港"）第四届董事会第 二十六次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东 省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材 料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及 时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中，以通讯参会方式出席 3 人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托独立董 事李燕代为出席并表决），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长主持，公司全体监事、高级管理人员及有关部门负责 人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配每10 股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.141元（含税）。公司已于2024年12月 30日向全体股东派发2024年中期股息（每10股派发现金红利人民币1.134元（含 税）），经股东大会批准后，剩余股息（每10股派发现金红利人民币2.007元（含 税））将于2025年8月25日支付。 本次利润分配以实施A股权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-013 青岛港国际股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 在实施A股权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 ...