秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于 第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定, 独立非执行董事需对公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛 港股份有限公司（以下简称"公司"）独立非执行董事，对公司第五 届董事会第十七次会议所审议的相关议案发表意见如下： （一）《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》 1. 孙景刚先生具备担任上市公司副总裁的任职资格,不存在《公 司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不存在被中国证监 会确认为市场禁入者且尚未解除的情形,具备履行职务的能力。 2. 公司本次聘任副总裁的程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定,合法有效。 全体独立非执行董事同意上述议案。 (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页) 独立非执行董事签字: 陈瑞华 JSUS 肖祖核_ 赵金广_ 朱清香_ 陈瑞华 ___ 肖祖核_ 赵金广 朱清香_ 2024年2月 27 日 r : (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司 ...

秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (a joint stock limited liability company incorporated in the People's Republic of China) （股份代號 Stock Code: 03369) Dear non-registered shareholder(s), 2 February 2024 Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of ...

秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (a joint stock limited liability company incorporated in the People's Republic of China) （股份代號 Stock Code: 03369) Dear registered shareholder(s), 2 February 2024 Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corp ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司经营的货种吞吐量如下： | | 年度吞吐量 2023 | 年度吞吐量 2022 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | | | （百万吨） | （百万吨） | 百分比（%） | | 煤炭 | 216.88 | 223.48 | (2.95) | | 金属矿石 | 132.18 | 117.20 | 12.78 | | 油品及液体化工 | 1.99 | 1.39 | 43.17 | | 集装箱 | 14.33 | 16.21 | (11.60) | | -折合标准箱（TEUs） | 1,095,365 | 1,599,425 | (31.52) | | 杂货及其他货品 | 26.57 | 25.55 | 3.99 | | 总计 | 391.95 | 383.83 | 2.12 | 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-001 秦皇岛港股份有限公司 关于 2023 年度吞吐量的公告 秦皇岛港股份有限公司董事会 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇岛港股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯 ...

证券代码： 601326 证券简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2023年11月30日 (周四) 下午 16:00~17:00 公司通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）采 地点 用网络互动方式召开业绩说明会 1.副董事长、总裁聂玉中 上市公司接待 2.董事、董事会秘书高峰 人员姓名 3.独立非执行董事陈瑞华 4.财务总监卜周庆 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 第一部分：预征集问题回复 1.关于公司股价及 H 股回购的问题 公司管理层高度关注公司股票的二级市场表现。证券交易市 场影响股价的因素很多，公司始终重视保护中小投资者利益，并 将一如既往致力于做强做优港口主业，夯实核心竞争力，通过不 断提升管理水平和经营业绩，力争实现公司的高质量发展，促进 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇岛港股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港 ...

秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事 关于第五届董事会第十六次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公 司章程》等相关规定，独立非执行董事需对公司相关事项发表独立 意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立非 执行董事，对公司第五届董事会第十六次会议所审议的相关议案发 表意见如下： （一）《关于修订<秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理 办法（试行）>的议案》 公司修订《秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试 行）》，有利于进一步发挥市场化激励与约束机制，充分调动经理层 成员工作积极性，完善经理层成员薪酬管理的制度建设，议案审议 程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东尤 其是中小投资者利益的情形。 全体独立非执行董事同意上述议案。 1 (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立非执行董事签字: el 陈瑞华 肖祖核 赵金广 朱清香_ 2023 年 11 月 24 日 N (此页无正文,为《 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-050 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,056,462,924 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,956,626,408 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 99,836,516 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.600032 | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼小 会议室 (三) 出席会 ...