Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 1,531,202,403.96 for the fiscal year 2023[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥7,054,883,834.36, an increase of 1.96% compared to ¥6,919,421,033.92 in 2022[160]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,531,202,403.96, reflecting a growth of 17.03% from ¥1,308,419,060.49 in 2022[160]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,486,526,529.95, which is an increase of 18.87% compared to ¥1,250,538,417.22 in the previous year[160]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥2,393,799,107.25, a slight decrease of 1.66% from ¥2,434,300,401.27 in 2022[160]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥28,026,106,959.77, a marginal increase of 0.31% from ¥27,940,699,083.26 at the end of 2022[160]. - The net asset attributable to shareholders at the end of 2023 was ¥18,423,519,428.29, representing a growth of 6.36% from ¥17,321,605,086.27 in 2022[160]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.27, up 17.39% from ¥0.23 in 2022[162]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.57%, an increase of 0.73 percentage points from 7.84% in 2022[162]. - The company's asset-liability ratio decreased to 30.88% in 2023 from 34.77% in 2022, indicating improved financial stability[166]. - The cash and cash equivalents at the end of 2023 were ¥2,838,023,000, down from ¥4,847,758,000 in 2022, reflecting a significant decrease in liquidity[166]. Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2023 is RMB 0.83 per 10 shares, totaling RMB 463,755,196.00 to be distributed to shareholders[15]. - The company has established a cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[16]. - The board of directors has implemented a comprehensive decision-making process for profit distribution, ensuring clarity and transparency[15]. Corporate Governance - The board of directors includes 2 female members, meeting the diversity requirements set by Hong Kong listing rules[5]. - The company ensures that minority shareholders have ample opportunities to express their opinions and that their legal rights are fully protected[16]. - The company has implemented a series of internal control and corporate governance measures since July 2010 to strengthen its internal monitoring system[20]. - The board of directors is responsible for developing and reviewing corporate governance policies and practices[27]. - The company has a robust internal control and risk management framework to enhance corporate governance and protect shareholder value[56]. - The supervisory board confirmed that the company's directors and senior management have acted in accordance with legal and regulatory requirements[140]. - The supervisory board's composition and meeting frequency comply with applicable laws and regulations, ensuring effective governance[142]. Employee Training and Composition - The company conducted 337 training sessions in 2023, with a total of 28,214 participants, achieving a 100% employee training coverage rate[6]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 9,826, with 8,402 in the parent company and 1,424 in major subsidiaries[33]. - The employee composition includes 5,628 production staff, 1,755 administrative staff, 619 technical staff, and 1,824 other personnel[33]. - The company has a total of 361 employees with a master's degree or higher, and 3,143 with a bachelor's degree[33]. - The company has established a performance-based compensation system that links employee salaries to economic performance, promoting a principle of rewarding high performance[34]. Environmental Initiatives - The company invested ¥28,926.03 million in environmental protection during the reporting period[58]. - The company achieved a reduction of 118,391 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various decarbonization measures[66]. - The company completed the construction of a windbreak network project at the east side of the coal phase five yard, enhancing dust control measures[58]. - The company has established a comprehensive dust prevention system throughout the entire production process, improving air quality management[58]. - The company has implemented a green port construction initiative, aiming for a "five-star" green port rating, with successful evaluations at multiple terminals[67]. - The company has maintained compliance with its pollution discharge permit, which is valid until July 27, 2028[60]. Related Party Transactions - The company has confirmed that all related transactions were conducted under normal commercial terms and approved by the board of directors[104]. - The company incurred rental expenses of 120,975,124.01 CNY under the leasing framework agreement with Hebei Port Group for the year 2023[96]. - The adjusted upper limit for services provided by the company to Hebei Port Group for the years 2022, 2023, and 2024 is set at 16,600,000 CNY, 20,000,000 CNY, and 20,000,000 CNY respectively[97]. - The upper limit for services provided by Hebei Port Group to the company for the years 2022, 2023, and 2024 is set at 60,700,000 CNY, 123,940,000 CNY, and 136,334,000 CNY respectively[97]. - The company received services from Hebei Port Group amounting to 991,344,985.76 CNY in 2023[100]. - The company provided services to Hebei Port Group amounting to 107,862,993.19 CNY in 2023[100]. Risk Management - The audit committee regularly reviews the company's risk management and internal control systems, ensuring ongoing effectiveness[22]. - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be aware of investment risks[115]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[92]. - The company has not encountered any significant risks of delisting during the reporting period[91]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 63,443, down from 65,957 at the end of the previous month[189]. - Hebei Port Group Co., Ltd. holds 3,144,268,078 shares, representing 56.27% of the total shares[191]. - The second largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 827,480,873 shares, accounting for 14.81%[191]. - The total shares held by the top ten shareholders include 4,000,000,000 shares, which is approximately 70.73% of the total shares[191]. - The company has no changes in the controlling shareholder during the reporting period[194]. - The actual controller is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Hebei Province[197].

秦皇岛港股份有限公司 已审财务报表 2023年度 秦皇岛港股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 7 | | 合并利润表 | 8 | – | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | – | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | – | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | – | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 财务报表附注 | 21 | – | 124 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70074112_S01号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及 ...

2023 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管 规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，重点关注关联 （关连）交易、利润分配、董事、高级管理人员提名等公司重大 事项，为维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较 好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 二、2023 年度履职情况 1.出席会议情况 2023 年，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会，6 次 审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，4 次提名委员会 会议，2 次战略委员会会议、1 次合规管理委员会会议、2 次风险 管理委员会会议。本人作为独立董事、提名委员会主任委员、战 略委员会委员及风险管理委员会委员，年内出席全部的股东大会、 董事会、提名委员会、战略委员会及风险管理委员会会议。 上述会议期间，本人认真履行职责，就提请会议审议 ...

秦皇岛港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，秦皇岛港股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 秦皇岛港股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 经核查独立董事陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华 明2023年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第五届董事会第十次会议及2022年度股东周年大会审 1 议通过了《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的 议案》，同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构，聘期一年。 三、2023年年审会计师事务所履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，安永华明对公司2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况等进行核查 并出具了专项报告。 ...

秦皇岛港股份有限公司 章 程 目 录 第十二章 公司董事会秘书 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第一节 股份发行 第二节 股份增加 第三节 股份转让 第四章 减资和购回股份 第五章 购买公司股份的财务资助 第六章 股票和股东名册 第七章 股东的权利和义务 第八章 股东大会 第一节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的召集 第三节 股东大会提案和通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第九章 类别股东表决的特别程序 第十章 党委 第十一章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第十三章 总裁 第十四章 监事会 第一节 监事 2 第二节 监事会 第十五章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 第十六章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十七章 会计师事务所的聘任 第十八章 劳动制度 第十九章 工会 第二十章 公司的合并与分立 第二十一章 公司解散和清算 第二十二章 公司章程的修订程序 第二十三章 争议的解决 第二十四章 通知和公告 第二十五章 附则 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-006 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（"公司"或"本公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日，以现场的 方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 （二）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2023 年年度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项 1 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对 ...

01 董事长致辞 关于本报告 本报告是秦皇岛港股份有限公司连续第 8 年发布的报告，旨在就公司 ESG 理念、工作举措和绩效与各利益相关 方进行沟通，回应利益相关方需求。 时间范围 报告范围 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当超出上 述年份。 数据来源 报告中的财务数据来自秦皇岛港股 份有限公司 2023 年度财务报告，并 经安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）独立审计；其他数据根据 公司相关制度统计。 报告覆盖秦皇岛港股份有限公司总部、内设机构，所有分、子公司。 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS － ESG5.0）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI Standards） 港交所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告指引》 《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 《环境、社会及管治报告指引》原则回应 为编制本报告，公司开展实质性议题评估程序，以确定本报告的披露内容及各议题内容详实程度。 2023 年 ...

公司代码：601326 公司简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利为人民币 0.83 元（含税）。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-007 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，秦皇岛港股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,531,202,403.96 元,母公司年末可供股东分配利润为人民币 4,599,966,933.77 元。 考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 ...