股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-005号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）至 4 月 18 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（q-zhengquan@360.cn）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 19 日 收盘后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 相关公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度的业绩和经营情 况，公司拟于 2024 年 4 月 19 日下午 16:00-17:00 召开 2023 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年 ...

三六零安全科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》以及《三六零安全科技股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审核同意，再经董事会、股东大会审议。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-004号 为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，提升审计质量，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，董事会 同意制定《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关文件。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以 现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十九次会议，本次会议应参加表决董 事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案： 一、《会计师事务所选聘制度》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三六零安全科技股份有限公司 ...

北京商报讯（记者 魏蔚）2月20日，北京商报记者获悉，北京市发布的2023年第四季度专精特新中小企 业名单显示，三六零旗下北京北京视觉科技有限公司（如下简称“北京视觉”）获评。北京视觉是三六零 集团全资智能硬件子公司，专注于高端智能硬件产品研发与生产，助力集团构建全方位的家庭安全防护 体系与智能生活生态系统。 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2023-038号 三六零安全科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）2018 年度 非公开发行 A 股股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构为华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）。华泰联合证券原委派贾鹏先生、江 雨虹女士为公司非公开发行项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作， 持续督导期至 2022 年 12 月 31 日结束。截至目前，公司本次非公开发行的募集 资金尚未使用完毕，华泰联合证券继续对募集资金履行持续督导责任。 本次变更后，公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人为贾鹏先生、谢瑾 女士。谢瑾女士简历见本公告附件。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 1 附件: 谢瑾女士简历 谢瑾女士，硕士学历，保荐代表人，现任华泰联合证券投资银行业务线副总 监。作为现场负责人或项目组成员参与了鹏鼎 ...

关于董事辞职的公告 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2023-037号 三六零安全科技股份有限公司 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，张备先生的辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 第六届董事会非独立董事张备先生的书面辞职报告。张备先生因个人原因申请辞 去第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司党 委书记及数字城市集团董事长。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议、于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于拟出售金融资产的议案》，公司授权管理层自股东 大会审议通过之日起 12 个月内，以不低于 6 美元/股、整体出售均价不低于 6.5 美 元 / 股 的价格在美股证券市场 择机出售全资子公司 Qifei International Development Co.Limited（以下简称"Qifei"）持有的参股公司 Tencent Music Entertainment Group（腾讯音乐，美股上市公司，股票代码：TME）2,509.50 万股 股票（以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露的 《关于拟出售金融资产的公告》（公告编号：2022-066 号）。 二、交易进展 截至北京时间 2023 年 12 月 1 日（美国时间 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2023-035号 三六零安全科技股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京奇元科技有限公司（以下简称"北京奇元"），北 京奇元为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系公司全资子公 司三六零科技集团有限公司（以下简称"三六零科技"）为北京奇元银行授信 事项提供的连带责任保证。截至本公告披露日（包含本次担保），公司及三六 零科技为北京奇元提供的担保余额为 10 亿元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2023年11月14日，公司全资子公司三六零科技就北京奇元与北京银行股份有 限公司（以下简称"北京银行"）之间银行授信事项签署了《保证合同》。北京奇 元因日常经营事项向北京银行申请10亿元的授信额度，三六零科技为该笔授信 提供连带责任保证。本次担保无反担保。 （二）本次担保的决策程序 公司分别于 2023 年 4 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2023-034号 三六零安全科技股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：成都全景智能科技有限公司（以下简称"成都全景"）， 成都全景为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系公司全资子公 司三六零科技集团有限公司（以下简称"三六零科技"）为成都全景银行授信 事项提供最高额 2.5 亿元的连带责任保证。截至本公告披露日（包含本次担 保），公司及三六零科技为成都全景提供的担保余额为 2.5 亿元。 本次担保无反担保。 公司不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保人成都全景截至 2023 年 9 月 30 日的资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。被担保人为公司全资子公司，公 司具有控制权且充分了解其经营情况，担保风险可控。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2023年11月9日，公司全资子公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,234,826 thousand, representing a year-on-year increase of 5.87%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY (137,801) thousand, with a year-to-date net profit of CNY (368,661) thousand, indicating a significant loss[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY (0.02), compared to CNY (0.05) for the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 6,737,962, a decrease of 2.84% compared to CNY 6,934,554 in the same period of 2022[16] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 6,505,909, down 6.77% from CNY 6,978,279 in 2022[16] - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 377,748, compared to a loss of CNY 1,993,446 in the same period of 2022, indicating an improvement[17] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 534,422, compared to a loss of CNY 2,165,502 in the same period of 2022, indicating a positive trend[17] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 are both (0.05) RMB, down from (0.28) RMB in the same period of 2022[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 39,284,008 thousand, reflecting a 1.73% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to RMB 39,284,008,000, an increase from RMB 38,615,763,000 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 1.73%[11] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 7,830,851, an increase from CNY 6,937,970 at the end of 2022[14] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were not explicitly stated, but the short-term borrowings increased to RMB 798,500,000 from 700,000, indicating a significant rise[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 31,515,665 as of September 30, 2023, slightly down from CNY 31,733,458 at the end of 2022[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 222,251 thousand, showing improvement compared to the previous year[6] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is 222,251 thousand RMB, a significant improvement from (113,570) thousand RMB in the same period of 2022[20] - Cash inflow from operating activities totaled 8,085,930 thousand RMB, while cash outflow was 7,863,679 thousand RMB, resulting in a net cash inflow of 222,251 thousand RMB[20] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 855,743 thousand RMB, compared to 3,401,364 thousand RMB in the same period of 2022[20] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 1,141,390 thousand RMB, recovering from a net outflow of (734,339) thousand RMB in the same period of 2022[20] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of September 2023 is 8,270,772 thousand RMB, up from 5,556,252 thousand RMB at the end of September 2022[20] - The company received 5,237,005 thousand RMB in cash from borrowings during the first three quarters of 2023, compared to 4,452,257 thousand RMB in the same period of 2022[20] - The company paid 4,039,205 thousand RMB in cash for debt repayment in the first three quarters of 2023, slightly down from 4,078,233 thousand RMB in the same period of 2022[20] - The company reported a cash inflow of 30,452 thousand RMB from tax refunds in the first three quarters of 2023, compared to 195,861 thousand RMB in the same period of 2022[20] Shareholder Information - The company reported a total of 422,740 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The company’s major shareholder, Tianjin Qixin Zhicheng Technology Co., Ltd., holds 46.14% of the shares, while other significant shareholders include Hu Huan with 6.25% and Zhou Hongyi with 5.24%[10] - The company has a repurchase account holding 145,805,318 shares, which constitutes 2.04% of the total shares outstanding[10] Operational Efficiency and Strategy - The company aims to enhance cash management and reduce costs to improve operational efficiency[6] - The company is exploring market expansion strategies and new product development, although specific details were not disclosed in the report[11] Inventory and Investments - The company reported a decrease in inventory from RMB 538,198,000 to RMB 359,323,000, a decline of approximately 33.33%[12] - The company’s long-term equity investments were valued at RMB 3,328,697,000, slightly down from RMB 3,427,820,000, indicating a decrease of about 2.89%[12] - The goodwill on the balance sheet remained stable at RMB 2,312,817,000, unchanged from the previous year[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 2,313,864, a decrease of 8.26% from CNY 2,522,067 in 2022[16] - The company reported a financial asset impairment loss of CNY 40,058 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 445,508 in the same period of 2022, showing a significant reduction[17] Non-Recurring Items - Non-recurring losses for Q3 2023 included a loss of CNY (23,951) thousand from the disposal of non-current assets[5] - The company’s contract liabilities decreased to CNY 961,442 as of September 30, 2023, from CNY 1,243,352 at the end of 2022, reflecting improved cash management[14]