募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于三六零安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"三六零"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对三六零在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]656 号文《关于核准三六零安全 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 1 月 4 日非公 开发行普通股（A 股）381,308,030 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 12.93 元，募集资金总额人民币 4,930,312,827.90 元，扣除发行费用合计 91,641,236.93 元后的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘世安，已充分了解并同意由提名人三六零安全科技股份有限公司董事 会提名为三六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三六零安全科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

2023 REPORT PREFACE About the Report This is the second Environmental, Social and Governance (ESG) Report released by ��� Security Technology Inc. This Report has been prepared in accordance with the principles of impartiality, standardized reporting, transparency, and completeness, and provides details on ��� Security's ESG actions and performance in ����. Reporting Period This report covers the fiscal year ���� (January �, ���� to December ��, ����). To estab- lish benchmarks and ensure comprehensiveness, ...

三六零安全科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会关于第七届董事会董事候选人的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 《三六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，三 六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名与薪酬委员 会对《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司 董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》进行了审议，同时对公司第七 届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的履历资料、任职资格进行了审核， 现发表审查意见如下： 1、公司第七届董事会非独立董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具 备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和 上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。 2、公司第七届董事会独立董事候选人具备履行独立董事职责的专业知识及 工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立 ...

作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立董 事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三六零安全科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独 立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共计召开了四次董事会会议、两次股东大会。本人出席了公 司召开的股东大会、董事会。本人认为，上述会议的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法 律法规和公司章程的规定。 会议上，本人本着勤勉务实、诚信负责，努力维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益的原则，通过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞 ...

一、董事会审计委员会人员情况 三六零安全科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着认真负责的态度，勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真 履行了审计委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事徐经长先生、独立董事 MING HUANG（黄明）先生、独立董事刘世安先生组成，独立董事徐经长先生任主 任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，会议召开情况如下： | 会议 | 会议日期 | 会议内容 | 届次 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届 | 第十一 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 1、《2022 | 年年度审计报告初稿》 | | 次 | | | | | ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-015号 上述职工代表监事符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格， 不存在不得担任公司监事的情形，公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低 于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 1 三六零安全科技股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）第六届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行监事会的换届选举。 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表 的比例不低于三分之一。公司于 2024 年 4 月 18 日召开职工代表大会，选举王晓 强女士、齐井泉先生为公司第七届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代 表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生 ...

公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 246 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 2023 年年度报告 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张海龙及会计机构负责人（会计主管人员）沙锋声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第二十次会议审议，公司2023年度利润分配方案拟定如下：以2023年度 利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额 ）为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税）。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通 过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 ...

2023 环境、社会及管治（ESG）报告 报告简介 本报告是三六零安全科技股份有限公司发布的第二份《环境、社会及管治（ESG）报告》。报告本着 客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2023年三六零在环境保护、社会责任、公司治理等领 域的实践和绩效。 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 三六零安全科技股份有限公司 关于本报告 REPORT PREFACE 时间范围 本报告的时间范围是2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可比性和完整 性,部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告以三六零为主体,涵盖三六零及其全资子公司、控股子公司,除特别说明外，本 报告范围与本公司的财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 本报告主要参考上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、中国社会科学院企业社会责任研究中心《中 国企业社会责任报告指南5.0(CASS-ESG5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》 联合国可持续发展目标2030 (SDGs) 等报告指 ...

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《三六 零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，仔细审阅了公司董 事会提交的有关资料，就第六届董事会第二十次会议所审议的相关事项发表审核 意见如下： 1、对于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议，我们认为 2024 年度日 常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化 原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定， 未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司 的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：徐经长、刘世安 2024 年 4 月 18 日 ...