股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-023号 三六零安全科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：招商银行大额存单产品 投资金额：人民币 150,000 万元，未超过董事会授权额度 履行的审议程序：三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议已审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的募集资金购买的大额存单属于 保本固定收益型的低风险投资产品，但金融市场存在一定波动性，不排除本次现 金管理受到宏观经济形势、财政政策及货币政策等因素的影响，从而影响预期收 益。 （二）现金管理金额 本次现金管理的金额为人民币 150,000 万元。截至本公告日，公司使用闲置 募集资金进行现金管理的累计余额为人民币 150,000 万元（含本次），未超过公 司董事会授权额度。 1 （三）资金来源 1、资金来源 本次现金管理资 ...

2024年5月15日 公司研究 亏损持续收窄，看好 AI 赋能下公司业务的高质发展 ——三六零（601360.SH）跟踪报告 要点 增持（维持） 当 前价：8.70元 事件：1）AIwatch.ai发布全球AI产品4月榜单，360多款AI产品表现抢眼， 360AI搜索位居AI产品国内总榜第三，2024年4月访问量环比增加1300%。2） 公司发布2023年年报及2024年一季度报告。2023年，公司实现营业收入90.55 作者 亿元，同比下降4.89%；归母净利润-4.92亿元，亏损同比收窄77.65%（上年 分析师：刘凯 同期为-22.04亿元），公司经营性活动现金流量净额为9.24亿元，同比增长 执业证书编号：S0930517100002 65.84%。2024年Q1，公司实现营业收入17.19亿元，同比下降12.53%；实 021-52523849 现归母净利润-1.10亿元，亏损同比收窄40.86%（上年同期为-1.86亿元）。 kailiu@ebscn.com 互联网全系产品收入大幅提升，AI促互联网及安全业务高质发展。 1）2023年， 分析师：颜燕妮 执业证书编号：S0930524030004 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2024-019 号 三六零安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,785,506,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.08 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 7,145,363,197 股，其中公司回购专户中的股份数量为 145,805,318 股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 6,999,557,879 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书赵路明 ...

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议应参加表决董 事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以 下议案： 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-020号 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会下设战略 委员会、提名与薪酬委员会和审计委员会共三个专门委员会。 经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下： 1、战略委员会成员(三名)：周鸿祎、赵路明、曲越川，周鸿祎任主任委员； 2、提名与薪酬委员会成员(三名)：刘世安、杨棉之、焦娇，刘世安任主任 委员； 3、审计委员会成员(三名)：徐经长、杨棉之、刘世安，徐经长任主任委员。 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-021号 三六零安全科技股份有限公司监事会 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以 现场表决的方式召开第七届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举监事管智鹏先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任 期一致，任期三年。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 022 号）。 特此公告。 2024 年 5 月 11 日 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于三六零安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：三六零安全科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区， 以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。 本所接受三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据法律、行政法规和规范性文件、《三六零安全科技 股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-022号 三六零安全科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第七届董事会董事、第七届 监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第七届董事会、 监事会的任期自本次股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况 周鸿祎先生、赵路明先生、焦娇女士、曲越川先生、徐经长先生（独立董事）、 刘世安先生（独立董事）、杨棉之先生（独立董事）。 3、董事会专门委员会组成： ...

关于三六零安全科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于三六零安全科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 二零二三年十二月三十一日止年度 Deloitte. 德师报(函)字(24)第 Q00930 号 三六零安全科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了三六零安全科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年 12月 31日合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表,合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年4月18日签发了德师报(函)字(24)第 P04501 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层 ...

2023 12 31 De oitte. 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00420 号 (第1页,共2页) 三六零安全科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的三六零安全科技股份有限公司(以下简称"三六零")截至 2023年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、 准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是三六零董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工 作以对募集资金存放与实际使用 ...