证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-005 广西绿城水务股份有限公司关于继续履行 《原水供应及采购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为符合地方水资源保护的有关规定，及满足公司生产经营所需， 2021年1月25日，广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东——南 宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称"建宁集团"）签订了《原水供应及采购 协议》，协议有效期为6年。目前该协议已履行三年，根据《上海证券交易所上市规则》 的有关规定，日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序并 披露。 本事项构成关联交易。 本事项未构成重大资产重组。 本事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。 过去12个月，公司与建宁集团进行的交易累计金额为9,670.78万元（尚未经审 计）。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 经公司第四届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过， ...

2024 年第一次会议审查意见 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第一号 -- 规范运作》的有关规定,广西绿城水务股份 有限公司(以下简称"公司")于 2024年1月 31 日召开了第五届董 事会独立董事专门会议 2024年第一次会议。我们作为公司的独立董 事,基于独立判断的立场,在仔细审阅了《关于继续履行<原水供应 及采购协议>的议案》的相关文件后,经审慎分析发表如下审查意见: 公司向控股股东 -- 南宁建宁水务投资集团有限责任公司(以下 简称"建宁集团")购买原水是为满足生产经营所需,双方自签署《原 水供应及采购协议》以来,协议得到了有效履行。公司继续与建宁集 团履行已签署的《原水供应及采购协议》,向建宁集团采购原水,协 议内容不变,有利于保障公司供水业务的正常开展,不存在损害公司 及全体股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交董事会审议。 独立董事签字: 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-004 广西绿城水务股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，广西绿城水务股份有限公司（以下简称 "公司"）拟根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，对现行公司章程进行相应修改，具体如下： | 原制度 | 修改为 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 式提请股东大会表决。 | 提请股东大会表决。 | | 董事、非职工监事候选人分别由上届董事会、监 | 董事、非职工监事候选人分别由上届董事会、监事 | | 事会提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在 | 会提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有 | | 外 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-002 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有 限公司关于修改公司章程的公告》（2024-004）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 5 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会 议以现场方式进行。会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事 1 人（董事 阮静女士因病未能出席本次会议，委托董事蒋俊海先生代为表决）。本次会议由董事长黄 东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-003 广西绿城水务股份有限公司关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日收到公司 董事曹壮先生递交的书面辞职报告，曹壮先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事 会董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员职务，具体情况详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于董事辞职的公 告》（临 2023-027）。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东——南宁建宁 水务投资集团有限责任公司提名魏金先生为董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提 名委员会对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为魏金先生符合公司董事任职 条件。2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过 ...

广西绿城水务股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月修订） | > | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | | 25 | | 第一节 | | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 公司高级管理人员薪酬管理办法的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立董 事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,对公司第五届董事会第七次会议《关于审议公司高级管理人 员薪酬管理办法的议案》发表独立意见如下: 公司高级管理人员薪酬管理办法充分考虑了公司实际情况,有利于进一 步完善企业内部激励约束机制,激发和调动高级管理人员的积极性与创造性, 促进公司持续健康稳定发展。该办法不存在损害公司和中小股东利益的情形, 我们同意本次公司高级管理人员薪酬管理办法。 独立董事: 二〇二三年十二月四日 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 公司高级管理人员薪酬管理办法的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立董 事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公 司") 独立董事,对公司第五届董事会第七次会议《关于审议公司高级管 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-038 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 4 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开。本次会 议以现场结合通讯方式进行，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人（其中，何焕珍女 士以通讯方式参加），委托出席董事 1 人（阮静女士因工作原因未能亲自出席本次会议， 委托蒋俊海先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议新设组织机构的议案》 同意设立仙葫水质净化厂、武鸣城南水质净化厂，主要职责是负责上述两个水质净化 厂筹备建设期间及竣工投产后的安全生产、现场管理、设备管理、卫 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司高级管理人员年度薪酬的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立 董事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,经对公司高级管理人员 2022年度薪酬考核情况进 行审查,现就公司第五届董事会第七次会议审议的《关于核定 2022年度公 司高级管理人员年度薪酬的议案》发表如下独立意见: 公司高级管理人员 2022年度薪酬是根据公司第四届董事会第五次会 议审议通过的高级管理人员薪酬方案,结合公司年度业绩指标、重点工作 任务指标等具体情况核定,可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主 动性,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及股东利益的情形。为此, 我们同意公司高级管理人员 2022年度薪酬的核定结果。 独立董事签名: 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司高级管理人员年度薪酬的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务 ...

广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全有效的激励约束机制，规范高级管理人员薪酬管理，充分调 动高级管理人员的积极性和创造性，引导企业实现高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及自治区、南宁市深 化国有企业负责人薪酬制度改革相关文件精神，结合实际，制定本办法。 第二条 本办法适用的公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、总会计师、 总经济师、总工程师等经理层成员。党组织有关负责人的薪酬管理参照本办法执行。 第三条 公司高级管理人员薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持国有企业完善现代企业制度的方向，健全高级管理人员薪酬分配激励 和约束机制，将物质激励与精神激励相结合，强化高级管理人员责任，增强企业发展 活力。 （二）坚持分类分级管理，建立与公司高级管理人员选任方式相匹配，与企业功 能性质相适应的差异化薪酬分配办法，严格规范公司高级管理人员薪酬分配，公司市 场化选聘的职业经理人实行市场化薪酬分配机制。 （三）坚持统筹兼顾，形成公司高级管理人员与企业职工之间的合理工资收入分 配关系。 （四）坚持短期激励与中长期激励相结合，促 ...