证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-025 广西绿城水务股份有限公司关于更换公司独立董事的公告 一、独立董事离任情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事任期届满可以 连选连任，但是连续任职不得超过六年。公司现任第五届董事会独立董事梁戈夫先生、许 春明先生于 2018 年 7 月 19 日任职，将于 2024 年 7 月 18 日届满六年，公司需对上述任职 届满的独立董事进行更换。截至本公告披露日，梁戈夫先生、许春明先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，梁戈夫先生、 许春明先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事就任前， 独立董事梁戈夫先生、许春明先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立 董事职务。 梁戈夫先生、许春明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司 规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对梁戈夫先生、许春明先生在任职期间为公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓炜辉,已充分了解并同意由提名人南宁建宁水务投资集团 有限责任公司提名为广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任广西绿城水务股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上 ...

重要内容提示： 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-026 一、 召开会议的基本情况 广西绿城水务股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 10 点 00 分 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾富全，已充分了解并同意由提名人南宁建宁水务投资集团 有限责任公司提名为广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任广西绿城水务股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南宁建宁水务投资集团有限责任公司,现提名曾富全为广西绿 城水务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解波提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任广西绿城水务股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西绿城水务股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南宁建宁水务投资集团有限责任公司,现提名邓炜辉为广西绿 城水务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解波提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任广西绿城水务股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西绿城水务股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-024 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 7 月 2 日上午 12:00。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于再次参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营项目投标的议案》 同意与武汉天源环保股份有限公司组成联合体，参与六景工业园区水质净化厂、六景 工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。 表决结果：9 票 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-023 广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.026 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 542,581,457.60, representing a year-on-year increase of 7.53%[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 542,581,457.60, an increase of 7.8% compared to CNY 504,575,376.29 in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,937,714.48, a decrease of 31.7% from CNY 30,643,965.14 in Q1 2023[19]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 24,069,153.76, down 29.3% from CNY 34,065,626.12 in Q1 2023[19]. - Basic earnings per share decreased by 31.67% to CNY 0.0237, reflecting the decline in net profit[5][9]. - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0237, compared to CNY 0.0347 in Q1 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 68.85% to CNY 57,504,386.78, indicating a decrease in cash received from sales and services[5][9]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was ¥57,504,386.78, a decrease of 68.9% compared to ¥184,584,278.18 in Q1 2023[22]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥459,749,159.23, down 29.5% from ¥652,353,073.56 in Q1 2023[22]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was ¥402,244,772.45, a decrease of 14% compared to ¥467,768,795.38 in Q1 2023[22]. - The net cash flow from investing activities was -¥399,266,798.08 in Q1 2024, an improvement from -¥562,492,205.62 in Q1 2023[23]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was ¥901,030,479.30, an increase of 34.7% from ¥668,498,616.11 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from financing activities was ¥413,496,564.75 in Q1 2024, a slight decrease of 6.7% compared to ¥443,045,623.07 in Q1 2023[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥828,947,936.36 in Q1 2024, down from ¥907,370,252.80 in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 21,516,667,015.72, an increase of 1.86% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, total assets amounted to CNY 21,516,667,015.72, an increase from CNY 21,124,520,001.43 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.85%[14]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 16,819,294,910.01, an increase from CNY 16,448,085,610.20 in the previous year[17]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 4,697,372,105.71, slightly up from CNY 4,676,434,391.23 in Q1 2023[17]. Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 523,332,789.97, up 11.1% from CNY 471,093,555.22 in Q1 2023[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 980,811.22, an increase from CNY 505,665.89 in Q1 2023[18]. - Financial expenses for Q1 2024 were CNY 109,042,276.90, compared to CNY 105,709,955.32 in Q1 2023[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,480[10]. - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure or any related party transactions during the reporting period[13]. Operational Insights - The company attributed the decline in net profit to increased costs related to depreciation, maintenance, and financial expenses due to new water supply and sewage treatment projects coming into operation[9]. - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational status during the reporting period[13].

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-020 广西绿城水务股份有限公司 关于收到六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营社会资本方采购项目终止告知函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日收到广西建隆 工程咨询有限公司（以下简称"建隆公司"）发来的《中标通知书》，确认公司为六 景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购的中 标人，具体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广西绿城水务股份有限公司关于中标六景工业园区水质净化厂、六景工业园 区南部水质净化厂特许经营项目的公告》（2024-018）。 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 2024 年 4 月 22 日，公司收到建隆公司发来的《广西建隆工程咨询有限公司关于 六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特 ...