2024 年，审委会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席会议。会议具体情况如 下： | 序号 | 开会时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.31 | 第五届审计委 2024 | 《关于继续履行<原水供应及采购协议>的议 | | | | 年第 1 次会议 | 案》 1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 第五届审计委 2024 | 2、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 3、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情 | | 2 | 2024.3.15 | | | | | | 年第 2 次会议 | 况报告》 | | | | | 4、《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计 | | | | | 师事务所履行监督职责情况报告》 | | 3 | 2024.4.23 | 第五届审计委 | 2024 | 《关于审议公司 | 2024 年第一季度报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年第 3 次会议 | | | | | 4 | 2024.8.1 ...

广西绿城水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广西绿城水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

（一）基本信息 致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 1981 年在北京成立，注册地址为北京市朝阳 区，首席合伙人为李惠琦。致同是一所具有证券业务审计资质的大型综合性会计师事务 所，在全国拥有 28 个分支机构，为不同区域的客户提供包括审计、税务和咨询等全方 位专业服务，目前服务近 300 家上市公司、上万家大型国有、外资及民营企业。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 4 日召开第五届审委会 2024 年第 6 次会议，对致同为公司提 供 2023 年度财务报告和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业道德表示 认可，提议公司续聘其为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。2024 年 11 月 11 日、11 月 28 日，公司先后召开第五届董事会第十八次会议、2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意 续聘致同为公司 2024 年度财务 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对合同的管理，避免或减少因合同管理不当造成经济损失或不 良社会影响，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制配套指引》等法律法规和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的合同是指平等主体的自然人、法人及其他组织设立、变更、终 止民事权利义务的协议。 第三条 控制目标： （二）合同未经法定代表人或授权代理人签署，造成法律纠纷的风险； （一）确保合同订立程序合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，保护 公司利益； （二）规范合同管理工作，提高经济效益； （三）防范合同签订过程中的舞弊、欺诈等风险。 第四条 本办法所称"重大合同"是指合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上， 且绝对金额超过 5 亿元的合同。 本办法所称"一般合同"是指除本办法规定的重大合同以外的合同。 （三）合同的履行未得到监控，造成出现的问题不能及时得到解决的风险。 第五条 本制度适用于公司对外签订的各类经济合同，除遵守国家有关法律法规外， 还应遵照本制度。 第六条 各部门必须相互配合，切实执行本制度，凡违反规定而造成公司损失的， ...

广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。梁戈夫、许春明因连续任职届满六年离任，2024 年 7 月 18 日，公司召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》，选举曾富全、 邓炜辉为公司第五届董事会独立董事。公司现任独立董事为何焕珍、曾富全、邓炜辉。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于对独立董事独立性自查及评估的有关 工作要求，公司董事会对 2024 年报告期内的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查梁戈夫、许春明、何焕珍、曾富全、邓炜辉任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广 ...

广西绿城水务股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度年报审计会计师事务所。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，董事会审计委员会（以下简称"审委会"）对致同在近一年中审 计公司年度报告的履职情况进行了评估，评估事项具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是中国最早的会计师 事务所之一。经核查，致同已于 2020 年 11 月 2 日通过备案，符合《证券法》及 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》关于备案的相关规定，具备从 事证券服务业务的资质条件。2024 年，致同委派合伙人、注册会计师郭益浩等 14 人团队服务于公司的年报审计项目，项目签字注册会计师为注册会计师郭益 浩（合伙人）、注册会计师李海杰，项目质量控制复核人员为注册会计师张国涛 （合伙人）。未发现致同及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复 核人等存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-007 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开， 本次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》 广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告 公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告 真实、准确地反映了公司 2024 年 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-002 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本 次会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（周 柏建先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托陈春丽女士代为表决）。本次会议由董 事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次利润分配预案具 ...