广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 7 月新选任为广西绿城水务股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行 独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合 法权益。现将本人在 2024 年度任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓炜辉，男，1985 年 10 月出生，博士研究生学历，具有法 律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西 民族大学教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司独立董事制度》中独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人依法依规出席公司董事会、股东大会，详细 审阅议案和相关决策材料，认真参与公 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，坚持独立客观、 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经 营及发展情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年度任期内的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 许春明，男，1962 年 3 月出生，研究生学历，具有律师执 业资格。2018 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日任广西绿城水务 股份有限公司独立董事，因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不 再担任公司独立董事。现任广西欣源律师事务所合伙人。曾担任 南宁地区中级法院审判员、庭长，广西欣和律师事务所副主任、 合伙人，南宁百货 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司 章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实勤勉独立地履 行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，切 实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年 度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士 生导师。2018 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日任公司独立董事， 因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不再担任公司独立董事。现 任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，广西农投糖业集团股 份有限公司（曾用名：南宁糖业股份有限公司）独立董事。曾担 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-006 广西绿城水务股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反 映广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况与2024年度的经营成果， 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提了减值 准备，并经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司以预期信用损失为基础，对各类资产进行减值测试并确认减值损失。经测试 公司本期共计提资产减值损失金额为93,111,514.29元，具体情况如下： 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收账款和合同资产坏账损失的确认标准及计提方法 （3）应收账款组合 3：供水与 2015 年 3 月 1 日（含 2015 年 3 月 1 日）前的污水 处理业务客户的应收款项 （4）应收账 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-005 广西绿城水务股份有限公司2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2025年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。 本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会 损害公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关 联董事审议一致通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为公司2025年度预计日常关联交易 事项均为公司正常业务往来，符合公司业务特点，交易遵循公平、公正原则，不存在 损害公司及关联股东利益的情形。 （二）2024 年日常关联交易情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计交易 | 2024 年实际发 ...

2024 年，审委会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席会议。会议具体情况如 下： | 序号 | 开会时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.31 | 第五届审计委 2024 | 《关于继续履行<原水供应及采购协议>的议 | | | | 年第 1 次会议 | 案》 1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 第五届审计委 2024 | 2、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 3、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情 | | 2 | 2024.3.15 | | | | | | 年第 2 次会议 | 况报告》 | | | | | 4、《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计 | | | | | 师事务所履行监督职责情况报告》 | | 3 | 2024.4.23 | 第五届审计委 | 2024 | 《关于审议公司 | 2024 年第一季度报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年第 3 次会议 | | | | | 4 | 2024.8.1 ...

广西绿城水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广西绿城水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

（一）基本信息 致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 1981 年在北京成立，注册地址为北京市朝阳 区，首席合伙人为李惠琦。致同是一所具有证券业务审计资质的大型综合性会计师事务 所，在全国拥有 28 个分支机构，为不同区域的客户提供包括审计、税务和咨询等全方 位专业服务，目前服务近 300 家上市公司、上万家大型国有、外资及民营企业。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 4 日召开第五届审委会 2024 年第 6 次会议，对致同为公司提 供 2023 年度财务报告和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业道德表示 认可，提议公司续聘其为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。2024 年 11 月 11 日、11 月 28 日，公司先后召开第五届董事会第十八次会议、2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意 续聘致同为公司 2024 年度财务 ...

广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。梁戈夫、许春明因连续任职届满六年离任，2024 年 7 月 18 日，公司召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》，选举曾富全、 邓炜辉为公司第五届董事会独立董事。公司现任独立董事为何焕珍、曾富全、邓炜辉。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于对独立董事独立性自查及评估的有关 工作要求，公司董事会对 2024 年报告期内的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查梁戈夫、许春明、何焕珍、曾富全、邓炜辉任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广 ...