广西绿城水务股份有限公司对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《广西绿城水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会计报表的 各级子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）以第三人身 份为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司为所属子公司提供的担保。 第六条 公司对外担保必须经董事会或股东大会批准。董事会按照《公司章程》有关 董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保决策权。超过《公司章程》规定的董事会 审批权限的，应提交股东大会审议。公司董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东 大会表决前） ...

广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资者的权益，提高资金使用效益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理 办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 第五 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓炜辉,已充分了解并同意由提名人南宁建宁水务投资集团 有限责任公司提名为广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任广西绿城水务股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-025 广西绿城水务股份有限公司关于更换公司独立董事的公告 一、独立董事离任情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事任期届满可以 连选连任，但是连续任职不得超过六年。公司现任第五届董事会独立董事梁戈夫先生、许 春明先生于 2018 年 7 月 19 日任职，将于 2024 年 7 月 18 日届满六年，公司需对上述任职 届满的独立董事进行更换。截至本公告披露日，梁戈夫先生、许春明先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，梁戈夫先生、 许春明先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事就任前， 独立董事梁戈夫先生、许春明先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立 董事职务。 梁戈夫先生、许春明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司 规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对梁戈夫先生、许春明先生在任职期间为公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾富全，已充分了解并同意由提名人南宁建宁水务投资集团 有限责任公司提名为广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任广西绿城水务股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南宁建宁水务投资集团有限责任公司,现提名邓炜辉为广西绿 城水务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解波提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任广西绿城水务股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西绿城水务股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南宁建宁水务投资集团有限责任公司,现提名曾富全为广西绿 城水务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解波提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任广西绿城水务股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西绿城水务股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定 ...

重要内容提示： 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-026 一、 召开会议的基本情况 广西绿城水务股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 10 点 00 分 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-024 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 7 月 2 日上午 12:00。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于再次参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营项目投标的议案》 同意与武汉天源环保股份有限公司组成联合体，参与六景工业园区水质净化厂、六景 工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。 表决结果：9 票 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-023 广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.026 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 具 ...