绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（梁戈夫） 广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，我严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理 准则》 、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司 章程》 、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实勤勉独立地履 行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，切 实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年 度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士 生导师。 因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不再担任公司独立董事。现 任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，广西农投糖业集团股 份有限公司（曾用名：南宁糖业股份有限公司）独立董事 ...

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司董事会对独 立董事独立性自查情况专项意见 广西绿城水务股份有限公司董事会对独立董事 独立性自查情况专项意见 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。梁戈夫、许春明因连续任职届满六年离任，2024 年 7 月 18 日，公司召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》 ，选举曾富全、 邓炜辉为公司第五届董事会独立董事。公司现任独立董事为何焕珍、曾富全、邓炜辉。 根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于对独立董事独立性自查及评估的有关 工作要求，公司董事会对 2024 年报告期内的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查梁戈夫、许春明、何焕珍、曾富全、邓炜辉任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立 ...

绿城水务: 致同会计师事务所关于广西绿城水务股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明 关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广西绿城水务股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）8566558 附表 2 关于广西绿城水务股份有限公司 单位：万元 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期 资金占用方 占用资 金 占用形成 非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质 名称 的利息 原因 系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 非经营性 现控股股东、实际 占用 控制人及其附属企 非经营性 业 占用 小 计 / / / / / 非经营性 前控股股东、实际 占用 控制人及其附属企 非经营性 | 业 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司第五届监事 会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开， 本次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-003 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司生产经营实际， 预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规 ...

Core Viewpoint - Guangxi Greentown Water Co., Ltd. announced its profit distribution plan for the year 2024, proposing a cash dividend of 0.03 yuan per share, amounting to a total of 26,489,192 yuan, which represents 30.12% of the distributable profit for the year [1][2][3] Profit Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of 0.03 yuan per share (including tax) based on the total share capital registered on the equity distribution record date [1][2] - As of December 31, 2024, the total share capital is 882,973,077 shares, leading to a total cash dividend distribution of 26,489,192 yuan [1] - The distributable profit available for shareholders as of December 31, 2024, is 2,045,177,463.19 yuan [1] Historical Dividend Data - The total cash dividends distributed over the last three fiscal years amount to 98,892,984.78 yuan, which is 91.20% of the average net profit for the same period [2][3] - The cash dividend for 2023 was 22,957,300.22 yuan, while for 2022 it was 49,446,492.56 yuan [2] Decision-Making Process - The profit distribution plan was approved during the 21st meeting of the 5th Board of Directors held on March 25, 2025 [3] - The Supervisory Board also reviewed and approved the plan during its 12th meeting on the same date, confirming that the decision-making process complies with relevant laws and regulations [3]

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-007 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序号 议案名称 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城 水务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2025-002）。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 ? 股东大会召开日期：2025年4月16 ...

广西绿城水务股份有限公司 二〇二四年度 育计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） lel b 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行_篮 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行_篮 | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 1-92 | ornton er | 审计报告 致同审字(2025) 第 450A004249 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司)财务 报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反 ...

广西绿城水务股份有限公司 二〇二四年度内部控制 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qor.cn）"进行查验 " res Grant Thornton स्य 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 450A004251 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是绿城水务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公 司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何焕珍，女，1973 年 3 月出生，大学本科学历，具有高级 会计师、注册会计师资格。现任公司独立董事，广西同瑞会计师 事务所有限公司副所长，南宁同瑞资产评估事务所（普通合伙） 副所长，广西瑞丰税务师事务所有限公司副所长，广西瑞丰税务 师事务所有限公司钦州分所负责人，南宁同略投资有限公司监事， 华瑞电器股份有限公司独立董事。曾担任广西风华联合会计师事 务所审计师，南宁华泰天正会计师事务所审计师，广西银海会计 师事务所有限公司审计师，广西中和联合会计师事务所审计师， 百色世裕科技股份有限公司独立董事，南方黑 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 7 月 18 日新选任为广西绿城水务股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东合法权益。现将本人在 2024 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曾富全，男，1967 年 5 月出生，硕士研究生学历，具有注 册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。现任公司独立董 事、广西大学工商管理学院教授。曾担任广西经济管理干部学院 教授，广西大学商学院教授，广西广播电视信息网络股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司独立董事制度》中独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人依 ...