证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-045 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西绿城水务股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-044 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方 式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 25 日上午 12:00。会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下： 一、注册和发行规模：注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行金额 需根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。 二、发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-043 广西绿城水务股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 答：股东根据自身的发展情况进行投资决策，公司不了解也不能干预股东的 投资决策。 三、本次说明会现场提问及答复 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如下： 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第三季度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 11 月 20 日 16:00-17:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http: ...

目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | 议案一：关于续聘 | 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 3 | | 议案二：关于购买董监高责任险的议案 | 4 | 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十一月二十八日 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。 二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务 工作。 三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单 位证明、授权委托 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-042 广西绿城水务股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届职工代表监事周世芳先生因个 人工作变动原因，向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份 有限公司关于职工代表监事辞职的公告》（2024-035）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第一届职工代表大会第四次全体会议，选举陆春兰女士为公司第五届监事会职工 代表监事（简历详见附件），任期从职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满时 止。 附件： 陆春兰女士简历 陆春兰女士，1981 年 11 月出生，大学学历，经济师。曾先后担任广西绿城水务股份 有限公司总经理办公室秘书 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-041 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 15 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审 计机构，本次续聘审计机构具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西 绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-040）。 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-040 广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》， 该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期货 ...

广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议《关于购买董监高责任险的议案》 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行回避表 决，直接提交公司股东大会审议。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召 开，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄洪莲女士召集。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2004-037 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日下午16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 ...