证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-046 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 512,476,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现 场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召 开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅 ...

广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-005-04 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广西绿城水务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西绿城 水务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称" ...

Group 1 - The company held its 19th meeting of the 5th Board of Directors on November 25, 2024, via telecommunication voting, with all 9 directors participating [2][15]. - The Board approved the proposal to apply for the registration and issuance of medium-term notes, with a registration scale not exceeding RMB 2 billion [3][17]. - The issuance period for the medium-term notes will not exceed 5 years, and the interest rate will be determined based on market conditions [4][5]. Group 2 - The company also approved the proposal to apply for the registration and issuance of short-term financing bonds, with a registration scale not exceeding RMB 2 billion [17][21]. - The issuance period for the short-term financing bonds will be up to 1 year, with a rolling issuance within a 2-year validity period based on the company's funding needs [18][19]. - Both the medium-term notes and short-term financing bonds will be issued on an unsecured basis, with funds primarily used for daily operations, debt restructuring, and working capital [7][21]. Group 3 - The company plans to hold its 4th extraordinary general meeting of shareholders on December 11, 2024, to discuss the approved proposals [31][35]. - The voting for the shareholders' meeting will be conducted through a combination of on-site and online voting methods [36][37]. - The registration for attending the meeting will take place on December 10, 2024, at the company's office [49].

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-045 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西绿城水务股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-044 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方 式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 25 日上午 12:00。会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下： 一、注册和发行规模：注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行金额 需根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。 二、发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-043 广西绿城水务股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 答：股东根据自身的发展情况进行投资决策，公司不了解也不能干预股东的 投资决策。 三、本次说明会现场提问及答复 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如下： 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第三季度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 11 月 20 日 16:00-17:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http: ...

目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | 议案一：关于续聘 | 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 3 | | 议案二：关于购买董监高责任险的议案 | 4 | 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十一月二十八日 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。 二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务 工作。 三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单 位证明、授权委托 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-042 广西绿城水务股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届职工代表监事周世芳先生因个 人工作变动原因，向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份 有限公司关于职工代表监事辞职的公告》（2024-035）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第一届职工代表大会第四次全体会议，选举陆春兰女士为公司第五届监事会职工 代表监事（简历详见附件），任期从职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满时 止。 附件： 陆春兰女士简历 陆春兰女士，1981 年 11 月出生，大学学历，经济师。曾先后担任广西绿城水务股份 有限公司总经理办公室秘书 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审 计机构，本次续聘审计机构具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西 绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-040）。 ...

广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议《关于购买董监高责任险的议案》 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行回避表 决，直接提交公司股东大会审议。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召 开，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄洪莲女士召集。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 ...