证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-010 广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次 会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：董事会制订的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司生产经营实际， 预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进 公司可持续发展，维护股东的长远 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-011 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西绿城水务股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年期末可供股东分配的利润为人民币 1,989,737,013.33 元。经董事会 决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配、公积金转增股本方案如下： 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本数 882,973,077 股为基数，按每 10 股派 0.26 元（含税）向全体股东派发现金股利共计 22,957,301.00 元，其余未分配利润 1,966,779,712.33 元转以后年度分配；本年度不实施资本公积转增股本。在批准 2023 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 二、公司履行的决策程序 广西绿城水务股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

2023 年 10 月 15 日，公司审委会召开 2023 年第 5 次会议，审议通过了《关 于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。审委会对致同所的资质 条件、执业记录、质量管理水平、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进行 了核查和评价，认为致同所具备证券期货相关业务审计从业资质，服务过众多上 市公司、大型国有企业及民营企业，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验， 能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，且在以往为公司提供审计服务过程 中，较好的完成了历次年度审计工作，为此，同意聘任致同所担任公司 2023 年 度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审委会"）勤勉尽责、认真履职，对致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所 ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为 2023 年度年报审计会计师事务所。根 据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所 2023 年度审计工作履职情况进行了评估。经评估， 在 2023 年度审计过程中，致同所较好地履行了独立、勤勉、尽责的工作义务， 公允、准确、及时地发表了审计意见，评估事项具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分。 三、质量管理水平 致同所建立有较完善的管理制度和质量内控制度，现行制度包括质量控制制 度、行政管理制度、财务管理制度、人力资源制度、绩效考核、IT 应用管理制 度等共计 92 项，建立了相关的质量控制体系，分别制定了财务报表审计质量控 制程序、项目组内指导监督与复核程序、 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士生导师。现任公 司独立董事，广西大学二级教授，皇氏集团股份有限公司独立董事，广西农投糖 业集团股份有限公司（曾用名：南宁糖业股份有限公司）独立董事。曾担任广西 大学(商学院)MBA中心主任、糖业经济贸易研究室副主任、一方企业诊断策划研 究中心主任，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事，广西南城百货股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-013 广西绿城水务股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反 映广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况与2023年度的经营成果， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提了减值 准备，并经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 对于应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整 1 单位：元 项目名称 2023 年度计提金额 1、信用减值损失 43,365,924.06 其中：应收账款坏账损失 43,298,630.63 其他应收款坏账损失 67,293.43 2、资产减值损失 1,198,915.97 其中：合同资产减值损失 1,198,915.97 合计 44,564,840.03 个存续期内 ...

广西绿城水务股份有限公司董事会 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为梁戈夫、许春明、何焕珍。根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于对独立董事独立性自查及 评估的有关工作要求，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交了董事会。经核查公司独立董事梁戈夫、许春 明、何焕珍任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广西绿城水务股份有限公司董事会对独立董事 独立性自查情况专项意见 2024 年 3 月 27 日 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《广西绿城水务股份有限公司章程》以及《广西绿城 水务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，在报告期内，广 西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 委会"）本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现就审委会 2023 年度履 职情况报告如下： 广西绿城水务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会组成 2023 年 1 月 30 日，公司按照法定程序选举产生第五届审委会，审委会由独 立董事何焕珍女士、独立董事梁戈夫先生、独立董事许春明先生、董事黄东海先 生、董事曹壮先生组成，审委会主任委员由独立董事、注册会计师何焕珍女士担 任。7 月 27 日，董事曹壮先生因工作变动辞去公司董事和审委会委员职务。审 委会的人员组成及变动情况符合监管要求及《公司章程》、《公司董事会审计委员 会工作细则》等相关规定。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年，审委会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席会议。会议具体 情况如下： | 序 ...

本人作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 许春明，男，1962 年 3 月出生，研究生学历，具有律师执业资格。现任公 司独立董事，广西欣源律师事务所合伙人。曾担任南宁地区中级法院审判员、庭 长，广西欣和律师事务所副主任、合伙人，南宁百货大楼股份有限公司独立董事， 南宁糖业股份有限公司独立董事，皇氏集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 广西绿城水务股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人依法依规出席公司董事会、股东大会，认 ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 绿城水务全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...