证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-051 西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股孙公司开封陕鼓气体有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：开封陕鼓气体有限公司（以下简称"开封气体"）拟投资建设运 营河南晋开化工投资控股集团有限责任公司（以下简称"晋开集团"）搬迁升级新材料 项目配套 19 万 Nm3 /h 合成气项目 投资金额：预估总投资 58,082 万元 相关风险提示： 1、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化及客户需求 重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。 2、交易对方本身的经营风险：交易对方项目仍在建设期间，存在因市场变化、行业 变化、法规政策等不确定因素带来的项目无法顺利建设完成的风险。 3、运营回款风险：在未来项目实际经营中，存在因行业波动、晋开集团经营而导致 的回款风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-052 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 0 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-045 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二四年八月十六日 附件： 陈党民先生简历 陈党民先生，1965 年 7 月出生，中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机及风 机专业毕业，工学博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任西安陕鼓动力 股份有限公司副董事长、总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委常委、董事。曾任 西安陕鼓动力股份有限公司常务副总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司总工程师、常 务副总工程师、副总工程师、设计处副处长。长期从事透平机械理论研究及新产品、新 技术开发、企业管理等工作。 西安陕鼓动力股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第九届 董事会第三次会议，以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。公司董事会同意聘任陈党民先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通 过之日起至 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-043 西安陕鼓动力股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第九届 监事会第一次会议，会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第 九届监事会主席的议案》。公司监事会选举罗克军先生为公司第九届监事会主席，任期 与第九届监事会任期一致。 罗克军先生简历见附件。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司监事会 二〇二四年七月十一日 附件： 罗克军先生简历 罗克军先生，1980年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师、高 级会计师、陕西省会计领军人才，现任西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，陕西鼓 风机（集团）有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席，陕西秦风气体股份有限公司 监事会主席，西安工业投资集团有限公司纪委委员。1999年7月参加工作，历任陕西鼓风 机（集团）有限公司投资运营部副部长，风险控制部部 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-042 西安陕鼓动力股份有限公司 关于选举第九届董事会专业委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第九届 董事会第二次会议，会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第 九届董事会专业委员会委员的议案》。具体情况如下： 公司第九届董事会成员已经2024年第三次临时股东大会选举产生。为加强公司治理， 提高董事会决策的科学性，根据《公司章程》及董事会专业委员会议事规则的相关规定， 拟选举以下人员担任董事会各专业委员会委员： 1、审计委员会： 召集人：杨芳（独立董事） 委 员：杨芳（独立董事）、王喆（独立董事）、王建轩。 2、提名委员会： 召集人：王喆（独立董事） 委 员：王喆（独立董事）、徐光华（独立董事）、李宏安。 3、薪酬与考核委员会： 召集人：徐光华（独立董事） 委 员：徐光华（独立董事）、王喆（独立董事）、李宏安。 召集人：李 ...

西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二四年七月六日 附件： 1、李宏安先生简历 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-041 西安陕鼓动力股份有限公司 关于选举董事长、副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第九届董 事会第一次会议，会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九 届董事会董事长及副董事长的议案》。公司董事会选举李宏安先生为公司第九届董事会 董事长，陈党民先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。 李宏安先生、陈党民先生简历见附件。 特此公告。 李宏安先生，1965 年 9 月出生，中共党员，西安交通大学透平压缩机及风机专业学 士、陕西工商管理学院工商管理专业研究生、正高级工程师、高级政工师，享受国务院 特殊津贴专家。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委书记、董事长，陕鼓能源动力与 自动化工程研究院院长，西安陕鼓动力股份有限公司董事长，陕西 ...

北京大成(西安)律师事务所 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第109号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 港 千 大成西意字[2024]第 109 号 大成 is Denton in China. 北京大成 WWW. 西安市西安国际港务区大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层 (710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人员资格,表决程序及表决结果发表法律意见,并不 对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-040 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,063,204,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6136 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网 ...

2024 年第三次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 议 案 1 www.shaangu.com 2024 年第三次临时股东大会 目录 | 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 3 | | --- | --- | | 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 7 | | 3、关于公司监事会换届选举的议案 | 9 | 2 www.shaangu.com 2024 年第三次临时股东大会 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司 董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司提名李宏安先生、陈党民先生、 王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候 选人。 董事会提名委员会对以上人员的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情 况、工作业绩进行综合考量后，认为以上被提名人均具备《公司法》等法律法规 规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call was conducted by Guotou Securities Co., Ltd. [1] Core Points and Arguments - The meeting was restricted to whitelist clients of Guotou Securities, indicating a selective approach to information dissemination [1] - There is a strict confidentiality policy in place, with legal repercussions for any unauthorized disclosure of the meeting content [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The emphasis on confidentiality suggests that the information discussed may contain sensitive data or insights that could impact market perceptions or investment decisions [1]