证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-025 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@shaangu.com）进进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 4 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-014 1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年 度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了专项意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的《2023 年 度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性的专项意见》、《独立董事 2023 年 度述职报告》。 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 4 ...

根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要 求，西安陕鼓动力股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事王喆先生、冯根福先生、李树华先生的独立性进行评估并作出如下专项意见： 经核查独立董事王喆先生、冯根福先生、李树华先生的履历以及提交的相关 自查报告，公司现任独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司控股股东、实际控制人单位任职， 与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的情形。因此，公司现任独立董事的独立性符合《 上市公司独立董事 管理办法》、《 上海证券交易所股票上市规则》、《 上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性的专项意见 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西安陕鼓动力股份有限公司董事会 西安陕鼓动力股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-026 西安陕鼓动力股份有限公司 关于为 EKOL 公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司 EKOL,spol.sr.o. 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：2024 年 3 月，公司为 EKOL 公司提 供的授信担保额度折合人民币 0.4376 亿元，截至公告披露日公司为 EKOL 公司提供的担 保额度累计折合人民币 1.4339 亿元。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 EKOL 公司申请银行借款及公司为 EKOL 公司 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司 EKOL,spol.sr.o.（以下简称"EKOL 公司"） 申请银行借款及授信额度提供总额不超过人民币 1.83 亿元的担保，EKOL 公司向公司提 供资产质押 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-019 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安陕鼓动力股份有限公司拟与西安长青恒业商业保理有限责任公司开展总额 不超过 5.05 亿元无追索权应收账款保理业务 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 过去 12 个月公司与西安长青恒业商业保理有限责任公司发生关联交易 3 次，累 计金额为 17531.91 万元。 一、关联交易概述 为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，西安陕鼓动力 股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西安长青恒业商业保理有限责任公司（以下简 称"长青保理"）开展总额不超过 5.05 亿元无追索权应收账款保理业务，额度自股东大 会审议通过之日起一年内有效。 本议案已经公司第八届董事会第三 ...

关于西安陕鼓动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 际公拥克逊现代诉选购交西平关 免费资关邮其实用台金资补管资ai 2010年08年商卖总工作获前来书 2010年 3810 (4sos) 宁共会称 日 家 | | | 用 书阳夏年 | = | | --- | --- | --- | --- | | (3-4) | | | 11 | | (1-2) | . | 44 | 1 | the last A 目 录 1、 专项审计报告 - 1941 1-Ar. 速湖补全同公期首份湖式运趋规定 ( « 辛京 》, 将! 603050589397 ff年购都在有限代会调查中最准,共委员费购买 关台日18日18日2008年度，,美联老规更高8808 是旅会跟同公伊买书会，,美斯达同公母及非合的夏中808、海南了人民共同了公司 汇其出日01月14中ks08千书，古树本雅夫被双风运赛车登录本流网 温后公布工】文安全温泉滑周四中，麦赛国 ,瑞安公台郑含湖或可属于一 1周文铁亚黄土）陈《火要曾巡的哥里代核，大家一带头下一 1周交关亚第十》陈《火要 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-015 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，西安陕鼓 动力股份有限公司（以下简称公司）母公司未分配利润余额为2,643,925,246.93元。2023 年度母公司净利润为 864,262,361.86 元 ，当年净利润的 10%提取法定盈余公积后，实现 未分配利润 777,836,125.67 元。 为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远 发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.39 元（含税）。 截至公告披露日，公司总股本 1,725,929,033 股，以此计算合计拟派发现金红利 673,112,322.87 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占当年归属于上市公司股东净 利润的 65.97%。 如在本公告披露之日起至 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-021 西安陕鼓动力股份有限公司 关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的 公告 1、业务概述：长青租赁公司作为租赁服务提供方，将向客户提供租赁物所产生的部 分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让合格的应收账款向长青租赁公司支付保 理款。 2、合作机构：长青租赁公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行。 3、业务期限：保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称"长青租赁公司"）拟向银行申请总 额不超过 8.4 亿元的借款额度，其中应收账款保理融资额度不超过 8.4 亿元。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次 借款事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日在西安 市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司 2023 年度监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。 二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年年度报告的议案》 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-024 西安陕鼓动力股份有限公司 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度工作情况总结如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事李树华先生、独立董事王喆先生及 董事牛东儒先生三人组成，其中召集人由独立董事李树华先生担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告的议案》等 10 项议案。各委员在积极履行审计委员会职责的同时，充 分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司审计工作的开展。会议召开情况具体 如下： | | | 召开时间 | | | | | | | | | | | 会议届次 | | | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...