香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2025年2月6日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、 周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯證券股份有限公司 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2025-011 号 国联证券股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国联证券股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司有四個董事委員會。各董事會成員所屬委員會的成員資料載列如下： （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 董事名單及彼等的職位與職能 國聯證券股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 葛小波先生 （董事會主席、行政總裁） 非執行董事 顧偉先生 周衛平先生 吳衛華先生 楊振興先生 劉海林先生 獨立非執行董事 朱賀華先生 高偉先生 郭春明先生 戰略與ESG委員會 葛小波先生 （主席） 顧偉先生 周衛平先生 吳衛華先生 朱賀華先生 1 （股份代號：01456） 薪酬及提名委員會 高偉先生 （主席） 郭春明先生 顧偉先生 審計委員會 郭春明先生 （主席） 朱賀華先生 高偉先生 風險控制委員會 葛小波先生 （主席） 顧偉先生 周衛平先生 劉海林先生 郭春明先生 中國江蘇省無錫市，2025年2月6日 2 ...

茲提述國聯證券股份有限公司（「本公司」）日期為2025年1月20日的通函（「通函」），內 容有關（包括）本公司於2025年2月6日召開的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東 大會」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會已於2025年2月6日（星期四）下午二時整於中國江蘇省無錫市金融一街 8號1層會議室舉行。臨時股東大會由本公司董事長葛小波先生主持。本公司在任董 事9人，出席9人。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規、《公司章程》及上 市規則的規定。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 公 告 2025年第一次臨時股東大會表決結果 修訂《公司章程》及其附件 選舉非執行董事 臨時股東大會表決結果 合共持有5,472,042,233股股份的持有人（包括5,029,402,233股A股和442,640,000股H 股），相當於 ...

国联证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 | 会 | 议 | 议 程 2 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 须 知 3 | | 议案 | | 1：关于变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 4 | | 议案 | | 2：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 9 | 国联证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 现场会议开始时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14 点 00 分 现场会议召开地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票日期：2025 年 2 月 6 日（星期四） 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：国联证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议日程： 一、 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2025-009 号 国联证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告國聯證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年2月6日（星期四）下午二時整 假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨 時股東大會」），以考慮及酌情通過本公司以下決議案。除文義另有所指外，本通告 所用詞彙與本公司日期為2025年1月20日的通函內所界定者具有相同涵義： 特別決議案 1. 關於變更公司名稱、註冊資本並修訂《公司章程》及其附件的議案。 1.01 變更公司名稱 普通決議案 2. 關於選舉公司第五屆董事會非執行董事的議案。 2.01 選舉顧偉先生為第五屆董事會非執行董事 2.02 選舉楊振興先生為第五屆董事會非執行董事 承董事會命 1.02 變更註冊資本 1.03 修訂《公司章程》及其附件 1.04 授權事項 1 於2025年1月28日（星期二）名列 ...

（於中華人民共和國成立的股份有限公司） 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或 其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部國聯證券股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨 附的代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或 其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 變更公司名稱、註冊資本並修訂《公司章程》及其附件 選舉公司第五屆董事會非執行董事 臨時股東大會通告 國聯證券股份有限公司謹訂於2025年2月6日（星期四）下午二時整假座中國江蘇省無 錫市金融一街8號1層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的 第14頁至第16頁。 如 閣下欲委託代理人出席大會， 閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示盡 快填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格盡快及無論如何最遲須於有關大會 指定舉行 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2025-006 号 国联证券股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2025 年 1 月 10 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2025 年 1 月 13 日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长葛小波先生、董事 刘海林先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会议 由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名非独立董事候选人的议案》 1、提名顾伟先生为非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 非執行董事變更 非執行董事辭任 國聯證券股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司董事會（「董事會」）於近日收到 非執行董事華偉榮先生和李梭女士的辭職報告。因工作變動原因，華偉榮先生提請 辭去本公司非執行董事、董事會薪酬及提名委員會委員、風險控制委員會委員及戰 略與ESG委員會委員等職務，李梭女士提請辭去本公司非執行董事職務。彼等的辭 任自本公司股東大會選舉產生新任非執行董事後生效，在此之前，華偉榮先生和李 梭女士將繼續履行本公司上述董事及專門委員會委員的相關職責。 華偉榮先生及李梭女士已確認與本公司及董事會並無不同意見，亦無與辭職有關的 事項需提請本公司股東及債權人注意。 華偉榮先生及李梭女士在擔任本公司董事期間，依法履職，勤勉盡責，為本公司把 握戰略方向、推進改革創新、提升規範治理、實現高質量發展等方面做出了突出貢 獻，本公司董事會對 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 類別 | 變更前 | 變更後 | | --- | --- | --- | | 中文名稱 | 國聯證券股份有限公司 | 國聯民生證券股份有限公司 | | 英文名稱 | Guolian Securities | Guolian Minsheng Securities | | | Company Limited | Company Limited | 1 | 類別 | 變更前 | 變更後 | | --- | --- | --- | | A股證券簡稱 | 國聯證券 | 國聯民生 | | H股證券簡稱 | 國聯證券 | 國聯民生 | | 英文名稱縮寫 | Guolian Sec | Guolian Minsheng Sec | | 證券代碼 | | 601456（A股）和01456（H股）保持不變 | 本公司本次變更公司名稱及證券簡稱不涉及本公司主營業務的變更變化，符合本公 司戰略規劃及整體利益，不存在利用變 ...