广东东峰新材料集团股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定，广东东峰新 材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）2023 年 度履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月；1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司；2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设 立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司；2013 年 12 月 2 日，经批准转制为 特殊普通合伙企业； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太 ...

关于贵州千叶药品包装有限公司 2023 年度业绩承诺及累计业绩 承诺完成情况的说明的 审核报告 苏亚核〔2024〕 31 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 编码:苏24YAS 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 世 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 kx] 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮 苏 亚 核〔2024〕31 号 关于贵州千叶药品包装有限公司2023年度业绩承诺 及累计业绩承诺完成情况的说明的审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东峰集 团")编制的《关于贵州千叶药品包装有限公司 2023 年度业绩承诺及累计业绩承诺完 成情况的说明》(以下简称"业绩承诺说明")进行了专项审核。 按照上海证券交易所的有关规定编制业绩承诺说明,保证其内容真实、准确、完 整 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告、并拟于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果、财务状况、利润分配方案的相关情况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-022 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）至 5 月 17 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dfp.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 ...

审核报告 苏亚核〔2024〕 28 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于重庆首键药用包装材料有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 核〔2024〕28号 关于重庆首键药用包装材料有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东峰集团") 编制的《关于重庆首键药用包装材料有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明》(以下 简称"业绩承诺说明"）进行了专项审核。 按照上海证券交易所的有关规定编制业绩承诺说明,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东峰集团管理层的责任。我们的责任是在实施 审核工作的基础上,对东峰集团管理层编制的业绩承诺说明发表审核意见。 用R 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定，广东东峰新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行法律法规及公司制度赋予的职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司于 2023 年 5 月 12 日召开的第五届董事会第一次会议审议通 过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》，选举独立董事李哲先生、 独立董事王海燕先生、董事李治军先生组成第五届董事会审计委员会，其中独立 董事李哲先生担任审计委员会主任（召集人）。 报告期内，公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议审议通 过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举刘伟先生担任 公司第五届董事会审计委员会委员职务，并担任审计委员会主任（召集人），李 哲先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务 ...

关于常州市华健药用包装材料有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 审核报告 苏亚核〔2024〕 29 号 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sox 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 核〔2024〕 29 号 关于常州市华健药用包装材料有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的审核报告 我们接受委托,对后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东峰集团") 编制的《关于常州市华健药用包装材料有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明》(以 下简称"业绩承诺说明")进行了专项审核。 按照上海证券交易所的有关规定编制业绩承诺说明,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东峰集团管理层的责任 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人曹从军作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称 为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1992 年 7 月至今任职西安理工大学，现任西安理工大学教授、教师 教学发展中心主任兼高教所所长、陕西省印刷包装工程技术研究中心主任等。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人沈毅作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第四届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1999 年至今从事律师工作，现任职于广东涉川律师事务所。原担任 公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、未予披露的其他利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期 ...

（二）募集资金使用和结余情况 2023 年度，公司使用募集资金金额为人民币 137,029,507.01 元（其中：原湖 南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目本年投入募集资金 48,709,483.73 元）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 728,903,180.10 元（其 中：原湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目累计投入募集资金 258,039,033.91元），募集资金结余金额为人民币756,935,044.27元。具体情况如下： 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-017 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 21 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第十二章 附则 - 3 - 广东东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简 ...