广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 21 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第十二章 附则 - 3 - 广东东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请苏亚金诚会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"苏亚金诚")作为公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告的工作安排，苏亚金诚对公司 2023 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定和要求，公司对苏亚金诚在 2023 年度审计工作中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 首席合伙人：詹从才； 合伙人数量（截至 2023 年 12 月 31 日）：49 人； 注册会计师数量（截至 2023 年 12 月 31 日）：348 人； 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量（截至 2023 年 12 月 31 日）： 187 人； 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人王海燕作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称 为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 2012 年 9 月至今任职于中南大学，历任讲师、副教授、教授，担任副 系主任职务，2016 年 2 月至 2018 年 2 月以香江学者身份在香港科技大学从事研 究工作，现兼任公司独立董事。 报告期内，公司于 2023 年 5 月 12 日召开的第五届董事会第一次会议审议通 过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》，选举本人担任公司第五 届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务，并担任薪酬与考核委员会主 任（召集人），任期至 2026 年 5 月 11 日。 （二）出席会议及投票情况 1、董事会 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕19号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏24XZHOP 地 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 HIR 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所 → 苏 亚 审 内 (2024) 19 号 内部控制审计报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东峰集团董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对东峰集团财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人李哲作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第四届董 事会、第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以 下所称"报告期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾就职于国家税务总局税务干部学院，现任中央财经大学会计学院副教 授、博士研究生导师、财务处副处长。原担任公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、未予披露的其 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、前言 2023 年，面对复杂多变的国际、国内经济环境，公司坚定按照"转型提速、重点投 入、优化布局"的经营理念，执行转型升级的经营战略，结合各个业务板块的具体情况 以及所处行业的发展趋势，制定相应的经营规划，集中资金与资源，全面聚焦新能源新 型材料业务板块，同时加速对 I 类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械板块的资 金投入与资源布局，并对原印刷包装板块的资产进行相应的处置，进一步加快公司转型， 确保公司战略转型在坚实的基础上持续加速推进。 时光流转，四季轮回。公司在四十年砥砺奋进、不断前行的发展历程中，已形成以 "极致文化"为核心的企业文化，代表公司绝不自我满足、追求至善、永无止境的精神， 以"极致完美"为最终目标，并细化为以下发展理念： 核心价值观：责任、合作、共赢； 愿景目标：树包装行业标杆、建一流产业集群、创优秀民族品牌； 企业使命：致力于成为客户、员工、股东最信赖的合作伙伴； 企业精神：行动至上、超越自我、兼容并蓄、亲和共生； 管理理念：组织高效、以人为本、宽严并济； 管理格言：管理无小事、细节有管理、从细节做起、把小事做好； 经营 ...

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月；1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司；2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司；2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业； 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-016 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2024 年度的财务审计机构及内部 控制审计机构，聘期一年。此事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （会议召开日期：2024 年 5 月 29 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 2、审议《公司 2023 年度利润分配方案》； 3、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 4、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易 的议案》； 7、审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》； 8、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》； 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 10、审议通过《关于公司董事会非独立董事 2023 年度薪酬的议案》； 听取独立董事所作述职报告。 会议须知 11、审议通过《关于公司董事会独立董事 2023 年度薪酬的议案》； 12、审议通过《关于公司监事会监事 2023 年度薪酬的议案》； 13、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》； 14、审议《关于修 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人刘伟作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2002 年至今，本人历任汕头大学商学院助教、讲师、副教授职务，现兼任 公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、东莞汇乐技术股份有限公 司独立董事、祥鑫科技股份有限公司董事。 报告期内，公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议审议通 过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举本人担任公司 第五届董事会审计委员会、提名委员会委员职务，并担任审计委员会主任（召集 人），任期至 2026 年 5 月 11 日。 （二）出席会议及投票情况 1、董事会 报告期内在本人任职期间， ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-015 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议以同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预 计日常关联交易的议案》，关联董事谢名优先生、黄晓佳先生回避表决。 2、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 经核查，独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联 交易为公司正常经营活动业务往来，交 ...