吉林高速公路股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月 9 日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行职责，提高董事会决策的科学性， 维护董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》 （以下简称《章程》）的规定，并结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董 事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 公司董事包括独立董事。 第四条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的 董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 ...

法律意见书 标开晟律师事务所 KAISHENG LAW FIRM 吉林开晟律师事务所 吉林开晟律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张阳律师、祁森律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人 和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东大会涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证,且公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供公司为本次 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年一月九日 长春 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 1、 | 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明··············································· | 7 | | 4、 | 关于修订《吉林高速公路股份有限公司独立董事工作制度》的议案····· | 9 | | 5、 | 关于修订《吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则》的议案········ | 24 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 吉林高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定， 为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公 ...

按照还款计划，公司于近日收到长春市政府 2022 年补偿款 4,000 万元。 公司将按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，履行相关程序， 及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-037 吉林高速公路股份有限公司 关于硅谷互通立交桥补偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据长春市《南部新城控制性详规》以及《长春市人民政府办公厅市政府专 题会议纪要第 52 次》(以下简称《会议纪要》)，吉林高速公路股份有限公司（以 下简称本公司或公司）于 2013 年 11 月 5 日就《会议纪要》中涉及本公司的事项 进行了对外披露，详见《吉林高速公路股份有限公司关于所属办公楼、收费站迁 移补偿等事项的公告》（临 2013-015）；公司于 2019 年 7 月 31 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 12 月 26 日、2020 年 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (经2023年12月22日 第四届董事会2023年第二次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董 事会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公 司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《吉林高速公路股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《吉林高速公路股份有 限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，依据有关法律、法规和有关政策， 以及本工作细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并 对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-036 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日以通讯 方式召开第四届董事会 2023 年第二次临时会议，本次会议应参会董事 7 人，实 际参会董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： （一）关于修订《独立董事工作制度》的议案 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-035 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （三）关于修订《审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 7 票 ...

关于吉林高速公路股份有限公司 体力成律师事务所 KAISHENG LAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 律意见承担相应的法律责任。 本所根据现行有效的法律、法规及规范性文件有关规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会 的相关文件和事实进行了审核,并见证了本次股东大会的会议过程, 现出具法律意见如下: 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派袁丽萍律师、祁森律 师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定,就本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-034 吉林高速公路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,293,132,661 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.3996 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-033 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日披露了 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的 ...