吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 于莹女士，1967 年出生，中共党员，法学博士、博士后。 现任吉林大学法学院教授、博士生导师，中国商业法研究会 副会长，中国商法学会常务理事，中国证券法学会常务理事， 中国审计学会理事，吉林省法学会商法学研究会会长，长春 市人大代表、长春市政府法律顾问，长春市法学会常务理事， 长春市仲裁委委员，大连市仲裁委委员，厦门市仲裁委委员， 哈尔滨仲裁委委员，衡丰律师事务所兼职律师，长春天然气 公司外部董事，欧亚集团独立董事。公司于 2023 年 5 月 9 日完成董事会换届选举工作，于莹女士不再担任公司独立董 事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计 师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢 吉林柴油机厂）204 车间会计；首钢吉林柴油机厂财务处资 金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉 林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财 务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副 总经理。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担 ...

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 房绍坤先生，1962 年出生，中共党员，法学博士。历任 烟台大学法学院院长、副校长、校长；现在吉林大学法学院 任职。兼任教育部高等学校法学类专业教学指导委员会副主 任委员、中国法学会民法学研究会副会长、中华司法研究会 常务理事；东方电子股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客 ...

吉林高速公路股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 307001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2441Y the program 目录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 - 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-76 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 307001 号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称吉林高速公司)财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了吉林高速公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-007 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-009 吉林高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）拟定 2023 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司预计返还各项履约保 证金、质保金、偿还超短期融资券、拟对外投资、收购资产等资金支出较大，公 司需做好相应资金储备。 一、利润分配方案内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度实现合并报 表归属于母公司所有者的净利润 546,486,735.66 元，加上年初未分配利润 2,151,236,948.47 元，减去提取法定盈余公积 47,419,021.59 元，累计年末可供分 配利润为 2,650,304,662.54 元。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行 ...

2024 年 4 月 11 日 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本报告是吉林高速公路股份有限公司自 2010 年分立上市以 来连续披露的第 14 份社会责任报告。 ● 报告主体 吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速、公司或本 公司） ● 报告时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。考虑到信息披 露完整性、连续性的原则，部分内容适当向前后延伸 ● 报告范围 公司及所属子公司 ● 编制准则 公司系吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管 理的国有控股上市公司，主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。 公司目前主要经营性资产包括长春至四平高速公路以及长春绕城高速公路西北 环，管理的收费公路总里程为 151.7 公里。 公司第一大股东为吉林省高速公路集团有限公司（简称吉高集团），第二大股 东 ...

(三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有 公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职; (七)公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六 项所列举情形的人员: (一)公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未 在公司或者其附属企业任职; (二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公 司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人; t and the state (四)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职; 吉林高速公路股份有限公司董事会 (五)公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人任职的人员; 对独立董事独立性评估专项意见 (六)公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; 吉林高速公路股份有限公司( ...

吉林高速公路股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司实际执行的企业会计政策规定及客观情况变化要求，公司及子公 司长春高速公路有限责任公司（以下简称长春高速）变更长平高速和绕城高速公 路及构筑物单位折旧额。本次会计估计变更日期自 2023 年 10 月 1 日起施行。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-012 ●本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开了第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计 变更的议案》，此项议案已事前经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议 通过，同意提交董事会审议。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）变更日期：自 2023 年 10 月 1 日起 （二）变更的原因及主要内容 根据本公司及长春高速公路及构筑物固定资产计提折旧会计政策，与收费 ...

吉林高速公路股份有限公司监事会 关于会计估计变更的专项说明 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第三 次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,根据公司实际执行 的企业会计政策规定及客观情况变化要求,公司及子公司长春高速公 路有限责任公司(以下简称长春高速)变更长平高速和绕城高速公路 及构筑物单位折旧额。 根据《企业会计准则第 28 号 -- 一会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定,上述会计估计变更将采用未来适用法处 理。长平高速和绕城高速单位折旧额的会计估计变更对本公司 2023 年度合并财务报表项目的影响如下: | 受重要影响的合并报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | | 2023年12月31日资产负债表项目 | | | 固定资产 | 24,852,454.10 | | 未分配利润 | 18,639,340.58 | | 归属于母公司所有者权益 | 12,408,077.74 | | 少数股东权益 | 6,231,262.84 | | 2023 年度利润表项目 | | | 主营业务成本 | -24,852,454.10 | | 利润总额 | 24,852,45 ...