宁波三星医疗电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）进行完 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）进行竞争 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 信会师报字[2024]第ZA12182号 三星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其 职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内 部审计等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，本委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本 委员会委员资格的要求。 第六条 本委 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-054 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 一、注册资本变更情况 2023 年 12 月，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中 18 名激励 对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草 案）中的相关约定，公司将以上 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的 872,900 股股份全部进行了回购注销。公司总股本由 1,412,070,071 股减少至 1,411,197,171 股，注册资本由 1,412,070,071 元变更为 1,411,197,171 元。 鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-051 经审核，我们认为：（1）公司根据2023年度发生的日常关联交易情况及2024年 生产经营计划，合理预计了2024年度日常关联交易金额上限；（2）公司2024年度预 计发生的关联交易是在各关联方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害 公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回 避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司 章程》的规定。我们一致同意该议案。 （二）2023年度日常关联交易的执行情况 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 ● 关联交易完成后对上市公司的影响：2024年预计发生的日常关联交易系与公 司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）担任宁 波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"、"公司"）2016 年非公开 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规的要求，对三星医疗 2016 年非公开发行募集资金在 2023 年度存放与使用情况进行了认真、审慎的核查， 并出具本核查报告。 一、募集资金存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司 向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元， 募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募 集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 5 月 31 日全部到位，并已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波三 星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、执行总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 章程 2024 年 5 月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-050 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 本次预计对外提供担保合计总额不超过 953,350 万元，截至本公告披露日，已实 际为上述被担保人提供的担保余额为 503,133 万元。 1、宁波三星智能电气有限公司 2、宁波明州医院有限公司 3、宁波三星电力发展有限公司 4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. 5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司 6、EasyMeter GmbH 7、NANSEN COLOMBIA S.A.S. 8、宁波奥克斯智能科技股份有限公司 9、宁波奥克斯甬能进出口有限公司 10、宁波奥克斯甬能科技有限公司 11、宁波奥能电气有限公司 12、宁波奥高电力发展有限公司 13、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB 14、PT CITRA SANXING INDONES ...

董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理 （以下简称"ESG"）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结构 ，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG 委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工 作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 宁波三星医疗电气股份有限公司 第三条 战略与ESG委员会由三人及以上委员组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 公司董事长为战略与ESG委员会当然委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第七条 战略与 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、人员信息 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控 制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名， ...