宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月十五日 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 年核心团队持股计划（草案）及其 2024 | | | 摘要的议案 | 3 | | 议案二： | 4 | | 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法的议 | | | 案 | 4 | | 议案三： | 5 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 年核心团队持股计划相关事宜的 2024 | | | 议案 | 5 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 3 月 15 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2 议 程： 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： ...

股票简称：三星医疗 股票代码：601567 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 （草案）摘要 二〇二四年二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三 星医疗"）2024 年核心团队持股计划（以下简称"本持股计划"、"持股计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，由公司董事会制定。 二、公司实施持股计划遵循员工自愿参与的原则，公司不以摊派、强行分配 等方式强制员工参加本持股计划。 三、本持股计划参加对象为公司及下属公司董事（不含独立董事）、高级管 理人员、公司核心管理 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电 气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我们对公司第六届董事会第九次会议相关议案发表以下独立意见： 一、关于宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案） 及其摘要的议案 经核查，我们认为： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规规定的禁止实施持股计划的情形， 公司具备实施持股计划的主体资格。 3、本次持股计划的指定及其内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意 见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 4、公司董事会审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决。公司 审议本次核心团队持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，遵循依法合规、 自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，不存在损害公司及全体 ...

股票简称：三星医疗 股票代码：601567 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 （草案） 二〇二四年二月 声 明 二、公司实施持股计划遵循员工自愿参与的原则，公司不以摊派、强行分配 等方式强制员工参加本持股计划。 三、本持股计划参加对象为公司及下属公司董事（不含独立董事）、高级管 理人员、公司核心管理人员及骨干人员，总人数不超过 19 人。其中，拟认购本 持股计划的公司董事和高级管理人员不超过 4 人，合计认购本持股计划份额不超 过 1264.80 万份，占本持股计划总份额的 30.00%；其他拟认购本持股计划的员工 不超过 15 人,合计拟认购持股计划份额不超过 2951.20 万份，占本持股计划总份 额的 70.00%。任何员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额 的 1%。 四、本持股计划的资金总额不超过 4216 万元，每 1 元为 1 份，资金来源为 员工合法薪酬、业绩奖金额度或法律法规允许的其他资金等。公司不得向持有人 无偿赠与股份，不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。持有人不得接 受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。 五、本持股计划的 ...

股票简称：三星医疗 股票代码：601567 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法 二〇二四年二月 第一章 总则 第一条 为保障宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"、"公 司"）2024 年核心团队持股计划（以下称"持股计划"、"本持股计划"、"核心团队 持股计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、法规、规范性文件及公司章程、《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"）的规定，特制 定《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）。 第二章 核心团队持股计划的制定 第二条 核心团队持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本核心团队持股计划，严格按照法律、行政法规的 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事兼总裁易师伟先生提交的辞职报告。易师伟先生因工作调动辞去公司总裁、董事职 务，易师伟先生辞去总裁、董事职务后仍在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，易师伟先生的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效。为保证公司相关工作顺利开展，总裁空缺期间， 由公司电能事业部轮值总裁程志浩先生代理总裁职务，公司董事会将按照《公司法》 及《公司章程》的有关规定，尽快补选董事并聘任新的总裁。 易师伟先生在担任本公司总裁期间勤勉尽责，为本公司生产经营和健康可持续发 展发挥了重要作用，本公司董事会对易师伟先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-018 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十三日 ...

回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、 第五期限制性股票实施情况的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编: 210020 期限制性股票相关事宜的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受宁波三星 医疗电气股份有限公司(以下简称"公司"或"三星医疗")的委托,担任公司 第四期限制性股票激励计划(以下简称"第四期激励计划")、第五期限制性股票 激励计划(以下简称"第五期激励计划")相关事宜的专项法律顾问。受公司委 托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《激 励管理办法》")、等有关法律法规的规定和《宁波三星医疗电气股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"),按照律师行业公认的 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-017 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 四期及第五期限制性股票激励计划中 18 名激励对象因离职已不符合激励条件， 其已获授但尚未解除限售的限制性股票由本公司回购注销。 本次注销股份的有关情况 3、2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 26 日，公司对本激励计划激励对象 名单进行了内部公示。在公示期间内，公司监事会未收到对本激励计划拟激励对 象名单提出的异议。2021 年 11 月 27 日，公司监事会披露了《监事会关于第四 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 872,900 | 872,900 | 股 | 年 2024 | 2 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司宁 波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）在中广核2023-2024 年箱变设备框架采购（第一标段：甘肃、宁夏、陕西、湖北、新疆、内蒙古区域） 项目中中标的通知，奥克斯智能科技为上述项目的中标人，中标总金额约为1.76亿 元。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-016 二、交易对方情况介绍 招标人：中广核风电有限公司 注册资本：3,455,743.459614万元人民币 法定代表人：张志武 注册地址：北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技 术服务；生物质能技术服务；风力发 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 R现场参观 R电话会议 参与单位名称 阿布扎比投资局、Pleiad Investment Advisoty、淡水泉、鹏华基金、 （排名不分先 富国基金、合远基金、汇添富基金、高毅资产、中金公司、华泰证 后） 券、国盛证券、西部证券、长江证券、华福证券等 时间 2024年1月11日-2024年1月31日 地点 公司会议室/线上 上市公司 董事会秘书郭粟女士 接待人员 投资者关系活动 1、2024年国内电网建设的投资节奏如何？ 主要内容介绍 近日，国家电网召开2024年工作会议，会议指出，2024年将 继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型等。围绕 数字化配电网、新型储能调节控制等应用场景，打造一批数智化坚 ...