第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不 得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 宁波三星医疗电气股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和 民主性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家有 关法律，法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及《宁 波三星医疗电气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关要求， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-046 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、 审议通过了关于 2023 年度总裁工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-056 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | 非累积 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-048 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁 波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）， 非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金 总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净 额为 2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立 的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。本公司对 募集资金的存放和使用实施专户管理。 （二）募集资金以前年 ...

关于宁波三星医疗电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12181 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 目 录 委托单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88072272 1、 专项审计报告 2、 附表 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解三星医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 之信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll 元信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 我们审计了宁波三星医疗股份有限公司(以下简称"三星医 疗")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于开展期货与衍生品套期保值业务的可行性分析报告 鉴于铜等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受大宗商品价格波 动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避 原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定利用期货和衍生品 的套期保值功能，开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司 本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料及外汇汇率，预 计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 一、套期保值业务概况 1、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。 2、交易额度：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期 限内任一时点的资金余额上限为 20,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 200,000 万人民币或等值金额的其他货币； 外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余 额上限为 15,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 150,000 万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期限 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁波三 星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，宁波三 星医疗电气股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况进行了核查，现将相关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）进行完 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）进行竞争 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 信会师报字[2024]第ZA12182号 三星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其 职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内 部审计等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，本委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本 委员会委员资格的要求。 第六条 本委 ...