证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-103 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法 实施的风险； 2、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他 导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在可能根据规 则变更或终止回购方案的风险； 3、本次回购股份存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事 会、股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已 回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励计划 回购股份规模：本次回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过 人民币3亿元（含） 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币21.00元/股，未超过 董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150% 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021–20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"〉接受宁波三星医疗电气股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2023-102 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 1.01 议案名称：回购股份的目的 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大 厦 25 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,099,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5968 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--回购股份》等相关规定，现将公司股东大会股权登记日（即2023年12月18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比例 情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 奥克斯集团有限公司 | 457,719,653 | 32.41 | | 2 | 郑坚江 | 179,306,730 | 12.70 | | 3 | 郑江 | 58,895,000 | 4.17 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 46,765,322 | 3.31 | | 5 | 陆安君 | 46,760,250 | 3.31 | | 6 | 何锡万 | 28,240,000 | 2.00 | | 7 | 陈光辉 | 28,130,900 | 1.99 | | 8 | 徐信根 | 27,700,000 | 1.96 | | | 中国工商银行股份有限公司－华安安康 | | | | 9 | 灵活配置混合型证券投资基金 | 27,330,571 | ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-098 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月十九日 一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四 期、第五期限制性股票的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关 于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股 票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临2023-099）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及 通讯形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事认 ...

公司董事沈国英女士、郭粟女士为公司第四期限制性股票激励计划的激励对 象，公司董事易师伟先生、程志浩先生、葛瑜斌先生为公司第五期限制性股票激 励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议 并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四 期、第五期限制性股票的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解 ...

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股份 有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们对公司第六届董事会第七次会议相关议案发表以下独立意见： 宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们同意公司董事会根据股东大会授权回购注销上述不符合激励条件的激 励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司本次回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》 以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不会对公 司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳 定性。该事项的审议决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 独立董事：王溪红、段逸超、杨华军 2023年12月18日 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限 制性股票的独立意见 独立董 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789:; <=>?@ABCDEFGHIJKLM9NOPQRS PTR9UV6WX,)YO Z'[\] !"#$%&'()*+,-. 501 /$%-012 9/11/12 3 45#021-20511000 67#021-20511999 89#210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五 期限制性股票相关事宜的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核 查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项 有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。 法律意见书 致：宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波三星 医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"或"三星医疗"）的委托，担任公司 ...

第四期及第五期限制性股票激励计划 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。 鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中18名激励对象因离职已不符合激 励条件，根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的相关约定， 董事会同意将上述18名激励对象已获授但尚未解除限售的872,900股限制性股票 全部进行回购注销。公司董事会将依据相关规定办理限制性股票的回购注销手续 并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划概述 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-099 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 （一）公司第四期限制性股票激励计划实施情况 1、2021 年 11 月 17 日， ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-100 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于回购注销部分第四期及第五期限制性股票激励计划限制 性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销部分第四期 及第五期限制性股票的相关议案，已经 2023 年 12 月 18 日召开的公司第六届董 事会第七次会议审议通过，详见刊登于 2023 年 12 月 19 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相 关公告。根据回购议案，对公司 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全 部进行回购注销。其中，第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的首 次授予的限制性股票数量为 750,900 股，回购价格为 7.13 元/股；第四期限制性 股票激励计划已获授但尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为 20,000 股， 回购价格为 6.29 元/股 ...