证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-096 工商登记变更后，相关登记信息如下： 公司名称：宁波三星智能电气有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91330200551112527L 住所：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路 16 号 法定代表人：程志浩 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司宁波三星智能电气有限公司于近日进行了经营范围变更，相关工商变更 登记手续已办理完毕，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。 注册资本：64,165.28 万人民币 成立日期：2010 年 03 月 01 日 经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工 仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售； 充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-095 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标的主要内容 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）于近日收 到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在"国家电网有限 公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）" （招标编号：0711-23OTL12222021）的招标活动中，公司为项目的中标人。其中电能 表类公司中标A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、集中 器及采集器、专变采集终端（含能源控制器专变），共中13个标包，合计中标金额约 为46,838.62万元。 公司于2023年12月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《宁波三星医疗电气股份有限公司关 于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：临2023-093）。 招 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-094 宁波三星医疗电气股份有限公司 注：公司前十大股东持有的股份全部为无限售条件流通股份，因此，前十大股东与前 十大无限售条件股东持股情况一致。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--回购股份》等相关规定，现将公司第六届董事会第六次会议决议公告的前 一个交易日（即2023年12月7日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称、持股数量及比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 奥克斯集团有限公司 | 457,719,653 | 32.41 | | 2 | 郑坚江 | 179,306,730 | 12.70 | | 3 | 郑江 | 58,895,000 | 4.17 | | 4 | 陆安君 | 46,760,250 | 3.31 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 43,768,734 | 3.10 | | 6 | 何锡万 | 28,240,000 | 2.00 | | 7 | ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 | 年第四次临时股东大会会议议程 2023 | 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于回购公司股份方案的议案 | 3 | 二〇二三年十二月二十五日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》 等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟定了以自有资金进行股份回 购的预案。具体如下： 2023 年第四次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 2 议 程： 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： 1、 关于回购公司股份方案的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-093 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在国家电网有限公 司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为 46,838.62 万元，现将预中标 情况公告如下： 一、国家电网电能表类预中标情况 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告"国 家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集） 招标采购）推荐的中标候选人公示"（招标编号：0711-23OTL12222021），公司为中 标候选人。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二○二三年十二月八日 根据公示内容，公司预中标的电能表等产品总数量约为1,174,447只。其中：第 一分标，A级单相智能电能表中标数量835,447只； ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2023-092 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股份 有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们对公司第六届董事会第六次会议相关议案发表以下独立意见： 一、关于回购公司股份预案的议案 2、本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心， 提升投资者对公司的价值认可，能够充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员 工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力。 3、公司本次回购股份资金总额不超过人民币 3 亿元（含），资金来源为自 有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响 公司的上市地位，公司本次回购股 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-090 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开第六 届董事会第六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人， 会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过 了以下议案，形成决议如下： 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 一、审议通过了关于回购公司股份方案的议案 二〇二三年十二月八日 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗关于回购公 司股份预案的公告》（公告编号：临 2023-091）。 独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了关于召开 2023 年第四次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-091 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于回购公司股份预案的公告 3、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他 导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在可能根据规 则变更或终止回购方案的风险； 4、本次回购股份存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事 回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励计划 回购股份规模：本次回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过 人民币3亿元（含）； 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币21.00元/股，未超 过董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月； 回购资金来源：公司自有资金 是否存在增减持计划：截至本公告日，经问询，公司董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-089 宁波三星医疗电气股份有限公司 成立日期：2001 年 04 月 18 日 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司于近日进行了经营范围变更，相关工 商变更登记手续已办理完毕，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。 工商登记变更后，相关登记信息如下： 公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司 住所：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路 17、22 号 法定代表人：戴冬冬 注册资本：67724.600000 万人民币 公司类型：其他股份有限公司(非上市) 统一社会信用代码：91330200728095866K 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开 关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造； ...