陕西北元化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 股票简称：北元集团 股票代码：601568 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------| | | 机构调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □现场参观 | | | 其他 | | | 参与单位名称 | 华泰证券股份有限公司 | | | 时间 | 2024 年 9 月 18 日 15 | 时至 202 4 年 9 月 18 日 18 时 | | 地点 | | 公司展厅、生产集控中心、生产现场、会议室 | | 公司接待人员 | | 证券事务代表、证券事务部部长、法律事务部部长刘 | | 姓名 | 娜，证券事务部副部长梁军。 | | | 投资者关系活动 | 一、现场参观 | | | 主要内容介绍 | | 来访人员首先参观了公司展厅，就公司基本概 | | | | 况、发 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议记录 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 13 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络文字交流及视频直播的方式召开了 2024 年半年度业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《陕西北元 化工集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 13 日，公司董事长史彦勇先生，董事、副总经理、财务总监 郭建先生，独立董事盛秀玲女士，副总经理、董事会秘书刘建国先生出席了本 次业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司答复情况 3.2024 年是盈利还是亏损，如果亏损是多少？预测 2025 年如何？ 答：尊敬的投资者，您好。2024 年上半年，公司锚定目标，承压奋进， 实现营业利润 1.7 亿元，净利润 1.36 亿元。下半 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 "我是股东—走进上市公司"活动记录 一、活动时间 2024 年 9 月 10 日 14:30-17:00 二、活动地点 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）展厅、生 产集控中心、822 会议室 三、参加人员 1.西部证券股份有限公司相关人员，中小投资者 10 余名。 2.公司证券事务代表，相关业务部门负责人等。 2024 年 9 月 10 日下午，西部证券联合投资者在北元集团举办了"我是股东— 走进上市公司"活动，10 余名投资者走进公司进行深度调研。投资者一行首先参观 了北元集团展厅、生产集控中心，随后进行了座谈交流，听取了公司情况介绍，并由 公司相关负责人对投资者关心的问题进行了解答。 答：公司当前本着审慎的原则，严格按照相关制度，积极开展期货套保业务控制 风险。后期公司也会根据自身生产、销售情况及产品市场价格波动和期货基差变化， 适时开展 PVC 和烧碱期货套期保值业务，以降低价格波动对公司产品价格的影响。 谢谢。 3.公司上市以来，业绩挺好，为何公司股价持续走低？ 答：公司股价不仅取决于公司自身的经营状 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-041 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w. ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-036 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 8 月 15 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。本 次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。经审议， 公司全体监事一致认为： （1）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-037 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-039 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》精神，积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，不断强 化公司价值创造能力，维护全体股东利益，陕西北元化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）结合企业发展战略和实际经营情况，制定了 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案，进一步推动企业高质量发展和投资价值提升。具体举措如下： 一、聚焦主业，提升经营发展质量 近年来，公司紧扣打造现代一流化工企业的战略目标，保安全、稳增长、促 改革、抓创新、谋转型、强党建，积极应对行业下行压力与风险挑战，坚持稳中 求进，主营产品量质齐升，节支创效成果显著，管理效能持续提升，发展韧性不 断增强。 2024 年，公司将积极应对内外部环境变化，围绕"生产经营降本增效、项目 建设合规推进"两大中心任务，严格安全生产 ...

2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2024 年上半年主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-040 陕西北元化工集团股份有限公司 三、其他说明 以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公 1 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月均价 | 2023 | 年 1-6 | 月均价 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | | 5,057.40 | | | | 5,385.23 | -6.09% | | 烧碱 | | 2,312.15 | | | | 2,687.03 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥4.97 billion, a decrease of 6.04% compared to ¥5.29 billion in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥135.70 million, down 47.24% from ¥257.21 million in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥127.86 million, a decrease of 49.51% compared to ¥253.25 million last year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.03, a decline of 50% from ¥0.06 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.14%, down 0.73 percentage points from 1.87% in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥177.04 million, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥297.16 million in the previous year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥14.59 billion, a decrease of 1.38% from ¥14.79 billion at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥11.54 billion, down 2.21% from ¥11.80 billion at the end of the previous year[14]. - The company's operating costs decreased by 6.50% to approximately ¥4.29 billion from ¥4.59 billion year-on-year[29]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 of approximately ¥123.63 million, compared to ¥223.70 million in the same period of 2023, representing a decrease of about 44.73%[131]. Market and Industry Trends - The sales prices of polyvinyl chloride (PVC) and caustic soda decreased by 6.09% and 13.95% respectively, impacting overall profitability[16]. - The average price of SG-5 type PVC in the first half of 2024 was 5,740 RMB/ton, a decrease of 5.7% compared to the same period in 2023[19]. - The total production capacity of PVC in China reached 29.51 million tons, with an increase of 900,000 tons and a decrease of 200,000 tons in production capacity during the reporting period[20]. - The average operating load rate of the PVC industry was approximately 75% in the first half of 2024, with a total production of about 11.1 million tons[20]. - PVC exports reached 1.305 million tons in the first half of 2024, an increase of 20.2% compared to the same period in 2023, while imports decreased by 48.4% to 124,000 tons[20]. - The chlor-alkali industry faced challenges with a significant supply and demand imbalance, leading to a weak market for caustic soda[20]. - The company is focusing on structural adjustments, technological innovation, and expanding the application fields of chlor-alkali products in response to industry challenges[19]. Operational Efficiency and Cost Management - The production system achieved a 100% operating rate for the electrolysis unit, with historical highs in the production of PVC and caustic soda during the first half of the year[29]. - The company implemented 84 cost-saving measures and set 59 assessment targets, resulting in a 6.50% reduction in operating costs year-on-year[29]. - The company has established a comprehensive marketing system combining online and offline, domestic and international, and futures and spot sales, enhancing its sales model[22]. - The company has a resource advantage due to its location in a coal-rich area, ensuring a stable supply of raw materials for its integrated production chain[23]. Research and Development - The company's research and development expenses decreased by 41.10% to approximately ¥16.39 million from ¥27.83 million year-on-year[29]. - The company aims to focus on high-quality development trends in the chlor-alkali industry and enhance the research and development of new PVC products[42]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency and product quality[80]. Environmental and Safety Compliance - The company achieved a 100% compliance rate for pollutant discharge, emphasizing its commitment to environmental safety and sustainability[26]. - The company reported a total discharge of 5.055 tons of COD, 0.166 tons of ammonia nitrogen, 14.42 tons of dust, 139.5 tons of sulfur dioxide, and 279.44 tons of nitrogen oxides in the first half of 2024, all within the permitted limits[54]. - The company implemented significant upgrades to pollution control facilities, including ammonia absorption treatment at the cement plant and VOC leak detection and repair across 68,891 points[57]. - The company is committed to enhancing its environmental management capabilities through technological upgrades and pollution reduction initiatives[57]. - The company emphasizes a "safety first" approach in its operations, focusing on compliance management and the identification of potential risks[43]. Corporate Governance and Compliance - The company has undergone significant changes in its board and management, with multiple elections and appointments, including the election of new independent directors and the appointment of a new general manager[48]. - The company is committed to enhancing its safety production management through a comprehensive risk management system and the integration of smart platforms for monitoring safety and environmental compliance[43]. - The company maintains a strong commitment to corporate governance and transparency, with no integrity issues reported among management[93]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided guidance for the second half of 2024, projecting revenue growth of 25% compared to the same period last year, aiming for 1.8 billion[78]. - The company plans to expand its PVC application fields and strengthen cooperation with downstream processing enterprises[42]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2024, which are projected to generate an additional 300 million in revenue[80]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential targets[80]. Related Party Transactions and Commitments - The company reported a commitment to minimize and regulate related party transactions with its controlled enterprises, ensuring compliance with relevant laws and regulations[86]. - The company has pledged to avoid using its position to gain preferential treatment in business cooperation with related enterprises, adhering to fair market pricing[87]. - The company confirmed that any unavoidable related party transactions will be conducted according to legal procedures and will be disclosed in a timely manner[87].

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》等有关规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,于2024年8月29日 召开了第三届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议, 针对公司第三届董事会第五次会议拟审议的《关于陕西煤业 化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审 核。经审核,全体独立董事一致同意相关议案,并发表审核 意见如下: 1. 《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工 集团财务有限公司的风险持续评估报告》具备客观性和公正 性,充分反映了陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称 "财务公司"）的经营资质、业务和风险状况,财务公司经 营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求, 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风 险可控。 2. 独立董事一致同意《陕西北元化工集团股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司的 ...