证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-014 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 万元 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集和召开 7 | | 第四章 | 董事会表决程序及决议 10 | | 第五章 | 董事会对董事长的授权 14 | | 第六章 | 附则 15 | 陕西北元化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《陕西北元化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股 东大会授予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会职权 第三条 董事会由 11 名董事组成，包括 4 名独立董事，7 名非独立董事， 均由公司股东大会选举产生。公司设董事长 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-018 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"）。 本次会计政策变更后，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将执行"解释 17 号"的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2024 年 4 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司变更会计 政策。该事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订颁布的相关会计准则作出的 ...

(二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的 - 1 - 任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》等 规定，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真地行使职权， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表公正、客观的独立意见，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如下： (一)工作履历 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对北元集团在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 北元集团经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2124 号《关于核准陕西 北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，公司公开发行股 票 361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，实际募集资金总额 367,250.00 万元， 扣除承销及未支付部分保荐费人民币 21,547.07 万元（含增值税）后，公司于 2020 年 10 月 14 日实际收到募集资金 345,702.94 万元。公司实 ...

(二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的 任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 - 1 - 公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》等 规定，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真地行使职权， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表公正、客观的独立意见，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 ...

一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 相里六续，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，教授。1987 年 7 月至 2000 年 4 月就职于陕西财经学院 工业经济系，历任助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理 咨询中心主任；1987 年 9 月至 1988 年 8 月任陕西眉县农机修造 厂经营科副科长（挂职）；2000 年 4 月至 2019 年 1 月任西安交通 大学管理学院副教授；2017 年 12 月至 2021 年 1 月担任新疆大学 经济与管理学院副院长；2019 年 1 月至今任西安交通大学管理学 院教授。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任陕西北元化工集团股份 有限公司独立董事。 - 1 - (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的 任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0212 号 目 录 一、 鉴证报告 ………………………………………(1-2) 二、2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告 … … … … … … … … … … … …………… (3-13) 三、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 三、鉴证结论 希会其字(2024) 0212 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2023年 12月 31 日止的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为 28.74 亿元。经公司第三届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,972,222,224 股，以此计算合计拟派发现金红利 397,222,222.4 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司普通股股 东的净利润的比例为 106.62%。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-016 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股 ...

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集 团"或"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对北元集团进行 持续督导，截至 2023 年 12 月 31 日，北元集团首次公开发行股票募集资金尚未 使用完毕，目前处于持续督导延续期；现就 2023 年度持续督导工作总结如下： 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | | 陕西北元化工集团股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：阎洪霞 | 联系电话：13810560939 | | 保荐代表人姓名：孙琪 | 联系电话：18610914313 | 华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 | | 或者保荐人认为应当进行现场核查的其他 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 工作内容 事项。 | ...