陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-055 (二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券 ...

一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 12 月 16 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。 本次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-053 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 1 上述日常关联交易预计及关联交易协议的审议程序符合相关法律法规的规定，公 司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易， 未损害公司及其股东的利益。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于与陕西煤业化工集团财务有限 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-054 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 鉴于公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）、陕西恒 源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）、神木县香水河矿业有限公司（以下 简称"香水河矿业"）分别签署的《产品及服务互供协议》均将于 2023 年 12 月 31 日到期，公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署的《金 融服务协议》将于 2023 年 12 月 31 日到期。为规范上述日常关联交易，公司拟分别与 陕煤集团、恒源投资、香水河矿业、财务公司续签上述日常关联交易框架协议。同时， 根据公司的实际情况，公司拟与陕西精益化工有限公司（以下简称"精益化工"）签 署《产品及服务互供协议》，拟与陕西善美商业保理有限公司（以下简称"善 ...

一、董事会、监事会延期换届情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期将于 2023 年 12 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、 监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备 中，公司预计在原定任期届满前无法完成董事会、监事会的换届工作。为保证公 司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员仍将依照相关法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并按有关规定及时履行信 息披露义务。 二、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络文字交流方式召开了 2023 年第三季度 业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 4 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《陕西北元化工集 团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 13 日，公司董事长史彦勇先生，总经理刘延财先生，董事、 副总经理、财务总监郭建先生，独立董事蔡杰先生，副总经理、董事会秘书刘 建国先生，证券事务代表刘娜女士出席了本次业绩说明会，就投资者关心的问 题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司答复情况 （一）邮箱征集问题 1 1.公司募集了大量现金，为什么不用现金进行回购，而是将现金放到银行 赚利息？公司有没有考虑过回购股票？如果没有考虑过，请问是对公司发 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-050 陕西北元化工集团股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事宜 获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 4 月 18 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意继 续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2023 年度的审计机构。该等聘任事项已经公司于 2023 年 6 月 8 日召开的 2022 年度股东大 会审议通过。该等聘任的具体情况详见公司于 2023 年 4 月 19 日披露的《陕西北元化 工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）、2023 年 6 月 9 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-020）。 2023 年 5 月 4 日，财政部、国务院国资委、 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度现场检查报告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"、"上市公司"或 "公司"）于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所上市。根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为北元集 团首次公开发行股票的保荐机构，对北元集团进行持续督导，持续督导期为上市 公司股票上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度，至 2022 年 12 月 31 日止。 截至 2022 年 12 月 31 日，北元集团募集资金尚未使用完毕，保荐机构持续对公 司的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 根据有关法律法规的要求，华泰联合证券于 2023 年 11 月 1 日-2 日对上市公 司 2023 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督导工作现场检查，截至本报 告出具日，情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合 ...

陕西北元化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 股票简称：北元集团 股票代码：601568 编号：2023-004 机构调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 现场参观 其他“走进上市公司”活动 申万宏源、前海开源、浙商基金、太平养老、华泰资 管、华创自营、国都证券、景林资产、正心谷、重阳 参与单位名称 投资、红筹投资、华能信托、中银资管、富国基金、 广发自营、拾芮基金 时间 2023年11月3日9时 至 2023年11月3日12时 地点 公司展厅、生产现场、会议室 董事长史彦勇先生，副总经理、董事会秘书刘建国先 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-049 陕西北元化工集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》， 同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过 之日起至公司第二届董事会届满之日止，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》的相关公告。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定， 公司的董事长为公司的法定代表人。 近日，公司已完成公司法定代表人的工商变更登记手续，并于 2023 年 11 月 6 日 取得榆林市行政审批服务局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：916108217486 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-048 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流方式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs ...