独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 本人刘艳霞,已充分了解并同意由提名人陕西北元化工集团股份 有限公司董事会提名为陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任陕西北元化工集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西北元化工集团股份有限公司董事会,现提名盛秀玲为 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西北元化工 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 北元化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西北元化工集团股份有限公司董事会,现提名刘艳霞为 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西北元化工 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 北元化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 与 陕西煤业化工集团财务有限公司 金融服务协议 二零二三年【十二】月 金融服务协议 本协议由以下双方于【2029年【12】月【2】】日在中华人民共和国(以下 简称"中国")西安签订: 编号 陕橡团祁总刷明报名协议2023000 甲方:陕西北元化工集团股份有限公司 统一社会信用代码:91610821748622598U 住所:陕西省榆林市神木市锦界工业园区 法定代表人:史彦勇 乙方:陕西煤业化工集团财务有限公司 统一社会信用代码:91610000598794107W 住所:陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层 法定代表人: 杨璇 称"双方",单称"一方"。 本协议中,甲方、 鉴于: 乙方是经国家金融监督管理总局批准设立具有为企业集团成员单位提供财 务管理服务的非银行金融机构。甲方、乙方同为陕西煤业化工集团有限责任公司 (以下简称"陕煤集团")的控股子公司。为此,甲乙双方根据《中华人民共和 国民浩典》《企业集团财务公司管理办法》以及其他相关法律法规的规定,经友 好协商,达成本协议。 第一条 金融服务类型及交易定价 1. 在乙方营业范围内,乙方同意按照本协议的约定向甲方提供 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西北元化工集团股份有限公司董事会,现提名蔡杰为陕 西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西北元化工集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西北 元化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡杰，已充分了解并同意由提名人陕西北元化工集团股份有 限公司董事会提名为陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任陕西北元化工集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （六） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人盛秀玲，已充分了解并同意由提名人陕西北元化工集团股份 有限公司董事会提名为陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任陕西北元化工集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议 独立董事意见 2023年12月27日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司"）召开第二届董事会第十九次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《陕西北元化工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件的规定,基于独立判断的立场,就 公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于提名公司第三届董 事会董事候选人的议案》发表意见如下: 20レ}年12月V/日 - 2 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会第十九次会议独立董事意见》签字页 ) 1. 公司第三届董事会董事候选人的任职资格均符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 公司第三届董事会董事候选人的提名、表决程序合法合规, 不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 (本页以下无正文) - 1 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会第十九次会议独立董事意见》签字页 ) 独立董事签字: -q- AU ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审核意见 2023年12月27日,陕西北元化工集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会以通讯表决方式召开 2023年第二次会议,经 审议，提名委员会形成如下审核意见: 一、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案 提名委员会认为: 综合考虑股东构成、专业结构、现任职位、 履职经历等因素,同意提名史彦勇、孙俊良、孙志忠、吉秀峰、 郭建、王博、薛海龙、蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为公司第三 届董事会董事候选人,其中蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为独立 董事候选人。 会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。 (本页以下无正文) - 1 - （此页无正文，系映西北元化工集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页 ) 委员签字: （此页无正文，系陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页 ) - 2 - （此页无正文，系陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页 ) 委员签字: 200 /王凤君 2027 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 3. 财务公司具备相应的资质,该等关联交易具有必要性、公 - 1 - 允性，公司与财务公司签署的金融服务协议具备合理性,不会对 公司造成不利影响。 4. 同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议 案》及《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务 协议>的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。 - 2 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会独立董事专门会议 2023年第一次会议审核意见》签字页 ) 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定,我们作为陕西北元化工集 团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,于2023年12 月 27日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2023年第一次会 议,针对公司第二届董事会第十九次会议拟审议的相关议案进行 了审核。经审核,全体独立董事一致同意《关于公司 2024年 ...