本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—016 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ●2023 年度利润分配预案拟以公司总股本 479,463,409 股扣除公司目前回 购专用证券账户的股份 9,000,000 股后的 470,463,409 股为基数计算，按每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）进行分配，合并 2023 年度实施回购股份金额 计算后，占 2023 年度归属上市公司股东的净利润的 98.42%。 ●公司 2023 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利 润滚存至下一个年度。 ●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将有关 情况公告如下： 一、2023 年度利润 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—014 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了公 司第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权 额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作 银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会审批。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无 需提交公司股东大会审议。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二 0 二四年三月三十日 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率， 公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括 但不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-012 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 30 日(星期六) 至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举刘勇先生、李生校先生、王高先生为公司第六届 董事会独立董事，任期至2026年2月22日，上述人员均具备独立董事任职资格， 不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断， 不存在影响独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 王高，中国国籍，社会学博士。历任全国老龄工作委员会（中国老龄问题 研究中心）助理研究员、美国 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 审计委员会工作细则》等有关规定，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第五届董事会审计委员会任期届满，经公司于 2023 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第一次会议选举，公司第六届董事会审计委员会 由三名委员组成，具有专业会计师资格的独立董事刘勇先生担任主任委员，独立 董事李生校先生及董事王强先生为委员。公司第六届审计委员会中独立董事委员 人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例的要求，委员的具体情况如下： 1、刘 勇先生：中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估 师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大 健康集团股份有限公司、中新赛克科技股份有限公司、爱美客技术发展股份有限 公司等独立董 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高健 已离任） 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。自2023年2月23日 起，高健女士、陈显明先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事。 高健，女，汉族，1974 年 2 月出生，浙江湖州人，中共党员，大学本 科 学历,高级会计师、注册会计师、注册评估师、执业税务师,具有执业律师资 格。历任浙江东方会计师事务所审计部门经理，上海申银万国证券研究所财务 顾问部副经理，江苏中国东方市场股份有限公司（SZ000301）副总经理、董 秘，江苏鹰翔化纤股份有限公司副总经理、董秘、中广 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—010 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳 先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案： 1、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》 详细内容见公司同日 ...

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-013 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，会稽山绍兴酒股 份有限公司(以下简称公司)董事会，就公司在任独立董事刘勇、李生校、王高的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘勇、李生校、王高的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—011 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 3、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 监事会认为，董事会拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资 回报，也兼顾了公司经营发展需求等情况，符合《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上交所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公 司回购股份实施细则》和《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现 状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表 ...