会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 1 企业宗旨 诚待客户，创造价值； 德报社会，创造财富； 恩泽员工，成就自我。 企业使命 崇尚自然，倡导绿色，精酿细作， 向消费者奉献永远健康和无限乐趣。 2 会稽山绍兴酒股份有限公司 经营理念 用心酿酒，贴心服务 价 值 观 诚信、敬业、合作、创新 企业精神 诚实做人，用心酿酒，追求卓越 企业愿景 打造黄酒世界名牌 | 重要提示 5 | | --- | | 前 言 6 | | 第一部分 持续创造企业价值 8 | | 1、主营业务 8 | | 2、行业地位 8 | | 3、经济效益 8 | | 第二部分 持续保障股东权益 9 | | 1、治理架构 9 | | 2、公司治理 10 | | 3、三会会议 10 | | 4、沟通机制 14 | | 5、投资回报 15 | | 6、信息披露 15 | | 7、内控体系 16 | | 第三部分 持续保护职工权益 17 | | 1、保障员工合法权益 17 | | 2、保护员工职业安全 17 | | 3、重视员工职业发展 17 | | 4、关心员工民生问题 18 | | 5、丰 ...

公司代码：601579 公司简称：会稽山 一、 是否进行减值测试 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 √是 □否 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 注：如选是请继续填写后续内容。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：叶喜撑、王俊 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 乌毡帽酒业有限公司资产组 | 坤元资产评估有限公司 | 周越、吕跃明、 | 坤元评报（2024）105 | 公允价值减处置费用 | 乌毡帽酒业有限公司资产组 | (包含商誉)的公允 | | | | 章雪婷 | 号 | | 价值减处置费用的净额为 | 711,000,000 元 | | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 坤元资产评估有限公司 | 柴铭闽、黄明、 | 坤元评报（2024）104 | 预计未来现金流量的现值 | 浙江嘉 ...

一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕 580 号 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： (一) 收入确认 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举刘勇先生、李生校先生、王高先生为公司第六届 董事会独立董事，任期至2026年2月22日，上述人员均具备独立董事任职资格， 不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 李生校，中国国籍,法学硕士。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书 记、经管系主任、经管学院常务副 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕 582 号 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的会稽山公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解会稽山公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 会稽山公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举刘勇先生、李生校先生、王高先生为公司第六届 董事会独立董事，任期至2026年2月22日，上述人员均具备独立董事任职资格， 不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断， 不存在影响独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘勇，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师。历 任中核苏阀股份有限公司、苏州 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024--015 ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2024 年 3 月 28 日召 开第六届第八次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付 其 2023 年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会 审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天健所）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第六届监事会第六次会 议，审议通过了《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。经公司持股 3%以上的股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司提名，公司监事会同意增补李传 芳先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人简历详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自公司股东大会审议通过 之日起至第六届监事会任期届满之日止。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-009 附：监事候选人简历 李传芳 男，1968 年 2 月出生，浙江绍兴人，在职大学学历，中共党员， 高级经济师。1989 年 2 月参加工作，历任绍兴州山中学教师，柯桥镇中学教师， 柯桥实验中学教师，绍兴县委办公室督查科干部、信息科干部，信息科副科长、 政工科负责人、综合一科负责人 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—008 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事会同意增补李传芳先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公 告》。 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 二○二四年三月十二日 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式发出。会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》有关规定， 合法有效。 二、监事会会 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—007 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，预计可回购股份数量为 450 万股至 900 万股之间，回购期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回购股份拟用于股权激励或员工 持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海 证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式 ...