上海电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 6 | | 议案一 关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新 | | | 增日常关联交易的议案 | 8 | | 议案二 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 | 17 | | 议案三 关于董事离任及补选董事的议案 | 28 | | 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 | 31 | 2 所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发 言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议 程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股 东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的 股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围， 欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言 原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负 责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-064 上海电影股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 8 楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-063 上海电影股份有限公司 关于 2023 年 1 至 8 月经营情况的公告 二、大 IP 开发板块 报告期内，公司控股子公司上影元（上海）文化科技发展有限公司（以下简 1 称上影元文化）持续围绕其所获授权的 60 部经典作品 IP 打造 IP 全产业链开发 运营，聚焦新消费、虚拟现实交互等 IP 衍生业态，持续优化"大 IP 开发"体系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 1-8 月（以下简称报告期），全国电影票房 427.50 亿元（含服务费）， 同比增长 75.23%，恢复至 2021 年同期的 130.14%；观影人次 10.03 亿，同比增 长 73.23%，恢复至 2021 年同期的 121.58%；上座率为 9.24%，较 2022 年同期提 升 2.78 个百分点，较 2021 年同期提升 1.40 个百分点，中国电影市场持续回暖。 其中 2023 年暑期档票房 206.14 亿，创历史新高。 报告期内，上海电影股份有 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-062 上海电影股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五)至 09 月 28 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sh-sfc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海电影股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 10 月 0 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-060 特此公告。 上海电影股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 上海电影股份有限公司 关于相关事项的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，公司董事会讨论了拟向特定对象发行 A 股股票募集资金相关事项。 经综合考虑市场及相关情况，公司向特定对象发行 A 股股票方案尚待进一步 优化。具体情况以公司后续公告内容为准，公司将及时履行信息披露义务。 ...

Box Office Performance - In the first half of 2023, the national box office reached RMB 26.27 billion, a year-on-year increase of 52.9%, recovering to 95% of the same period in 2021[7] - The number of moviegoers reached 604 million, up 51.8% year-on-year, recovering to 89% of the same period in 2021[7] - In the first half of 2023, the company achieved a box office revenue of 1.988 billion RMB, with a market share of 8.3%, ranking third nationwide[28] - The company reported a total of 44.509 million moviegoers in the first half of 2023, indicating a strong audience engagement[28] - The company operates 50 directly managed cinemas, achieving a total box office of CNY 282.39 million (excluding service fees) during the reporting period, a year-on-year increase of 113% compared to 2022[94] - The total number of moviegoers reached 5.66 million, up 102% year-on-year, with a market share of 1.19%, an increase of 0.3% from 2022[94] - In Q2 2023, the box office for directly managed cinemas was CNY 138.32 million, a 692% increase compared to the same period in 2022, with a market share of 1.48%[94] Financial Performance - The company reported significant revenue growth due to the recovery of the market, particularly during the Spring Festival, contributing to a notable increase in box office performance[12] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 371,957,699.30, a 66.47% increase compared to CNY 223,443,369.73 in the same period last year[70] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 65,840,290.66, marking a 140.51% improvement from a net loss of CNY 162,522,358.97 in the previous year[70] - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.15, a significant recovery from a loss of CNY 0.36 per share in the same period last year, representing a 141.67% increase[61] - The weighted average return on net assets increased to 4.12%, up 12.84 percentage points from -8.72% in the previous year[61] - The company's total revenue from contract-related income was ¥596,381.20, slightly down from ¥607,805.90 in the previous period[160] - The company reported a total profit of ¥87,677,496.95, with income tax expenses totaling ¥13,311,755.35, down from ¥17,086,129.97 in the previous period[174] Cash Flow and Assets - The company’s net cash flow from operating activities improved, primarily driven by increased revenue from cinema screening business and contributions from newly acquired companies[12] - The net cash flow from operating activities was CNY 81,443,022.23, reflecting a 70.89% increase from CNY 47,658,934.86 in the same period last year[70] - The company's cash and cash equivalents decreased by 28.79% to ¥935,195,128.42 from ¥1,313,293,096.99 at the end of the previous year[84] - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,961,368,357.72, a minor decrease of 0.25% from CNY 2,968,797,057.77 at the end of the previous year[70] - The company's fixed assets increased by 287.46% to ¥221,087,240.89, primarily due to the completion of the Shanghai cinema project[84] IP Development and Strategy - The company plans to enhance its IP development strategy, focusing on the full industry chain of IP operations, including licensing and immersive entertainment experiences[8] - The company is actively exploring new blockbuster IP content to rejuvenate classic IPs while expanding its market presence[8] - The company plans to continue its focus on large IP development, integrating existing IP resources and exploring new cooperation opportunities to expand influence and commercial value[30] - The company is developing a digital innovation ecosystem in IP digitalization, collaborating with leading firms in cloud rendering and digital services to enhance immersive interactive experiences[30] - The company aims to expand its IP influence and value through innovative collaborations and immersive experiences, leveraging new technologies like virtual reality and AI[96] Government Support and Policies - The company is benefiting from favorable policies, including a temporary exemption from national film development funds from May 1 to October 31, 2023, to support the film industry[7] - The company received government subsidies amounting to RMB 4,896,991.45, accounting for 5.59% of total profit[14] Operational Improvements and Innovations - The company launched the "Cinema Treasure" service in collaboration with banks, providing financial solutions for cinema equipment and renovations to enhance the quality of cinema franchises[28] - The company is actively exploring the "Cinema+" business model, leveraging resources from its controlling shareholder to innovate in consumer scenarios and cross-industry collaborations[29] - The company is enhancing its cinema asset management and quality, aiming for dynamic optimization and adjustment of cinema assets in the second half of 2023[29] - The company is transitioning rural cinema operations from policy-based to commercial screenings, supporting cultural revitalization in rural areas[28] - The company plans to leverage AI technology to enhance decision-making accuracy and operational efficiency in film distribution and investment[78] Investment and Financial Management - The company completed the acquisition of 51% of Shanghai Film Yuan Culture in May 2023, focusing on new consumption and immersive experiences[96] - The investment amount for the reporting period was CNY 84.36 million, a 788% increase compared to the same period last year[104] - The company reported investment income of CNY 7.29 million, accounting for 8.31% of total income, primarily from dividends received from Huaxia Film Distribution[99] - The fair value change income was CNY 22.10 million, representing 25.21% of total income, attributed to changes in the fair value of trading financial assets[99] Liabilities and Financial Obligations - The total liabilities payable increased from 78,722,143.86 RMB to 131,847,796.87 RMB, showing a substantial rise in obligations[122] - The total liabilities at the end of the period amounted to ¥43,934,165.51, up from ¥25,797,689.22, indicating a 70.2% increase[141] - The company has a potential future cash outflow of 8,698,150.47 RMB related to variable lease payments based on sales[127] Employee and Compensation - The total employee compensation payable increased from 539,867.74 RMB at the beginning of the period to 244,510.86 RMB at the end of the period, reflecting a net decrease[119]

上海电影股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》以及《上 海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）与《上海电影股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定，我们认真审议了公司第四届董事会第十七次会 议的议案及相关文件，现对有关事项发表独立意见如下： 一、《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交 易的议案》的独立意见 我们认为，本次审议的关联交易事项的定价依据、交易价格公允合理，符合 公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。本次关联交易事项的审议、 表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事 进行了回避表决，表决结果合法、有效。我们一致同意《关于补充确认与同一关 联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易的议案》。 二、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》的独立意见 我们认为，公司对控股子公司上影元文化增资 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-043 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 21 日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会 第十次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料已于 2023年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监事5名， 实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%，会议由监事会主席钮怿女 士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规、及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日 常关联交易的议案》 鉴于本议案监事钮怿回避表决，由其他非关联的四名监事进行表决。 经审核，监事会认为公司提交的关联交易事项的审议、表决程序符合相关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次 ...

上海电影股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项 的事前认可意见 作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》以及《上 海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）与《上海电影股份有限公 司独立董事工作制度》的相关规定，我们认真审议了公司第四届董事会第十七次 会议的议案及相关文件，现对有关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交 易的议案》的事前认可意见 作为公司独立董事，我们事前审核了《关于补充确认与同一关联人累计发生 关联交易及预计新增日常关联交易的议案》及相关资料，基于独立判断立场，认 为上述关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。因此，我们一致 同意将《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易 的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议，关联董事将回避表决。 二、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见 作为公司独 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-044 上海电影股份有限公司 关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及 预计新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月完成上影元（上 海）文化科技发展有限公司（以下简称上影元文化）51%股权的收购并将其纳入 公司合并报表范畴，故上影元文化向控股股东上海电影（集团）有限公司（以下 简称上影集团）及上海美术电影制片厂有限公司（以下简称上美影）等下属子公 司采购、销售商品等交易构成关联交易。 过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的关联交易额及预计新增日常关 联交易额已达本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 关于补充确认关联交易及预计新增日常关联交易的事项已经公司第四届 董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了事前 认可意见及同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。 补充确认的关联交易及预计新增日常关联交易遵循公允合理的原则， ...