证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-009 上海电影股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动业务发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海电影股份有限公司章程》等相 关规定，上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日以通讯表 决的方式召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2024 年年度股东大会 审议通过上述议案后至 2025 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象 发行股票并办理相关事宜。具体情况如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证， ...

2024 年度 1917 上海电影股份有限公司 内部控制审计报告 络可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"监管平台（http://acc_报告编码:.. 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11384 号 上海电影股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称上海电影)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海电影董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 ...

上海电影股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 上海电影股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展及可持 续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称本委员会）为负 责公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 治理相关工作的专门 机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《上海 电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 战略委员会由三人组成。 第四条 战略委员会设召集人一名。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委 ...

作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的 职责和义务。现将本人在 2024年任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 Xin Zhang（张新）,加拿大国籍,中国永久居民,1977年出生,金融 学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师。现任复旦大学管理学院会计学系 副系主任、教授、博士生导师,复旦大学管理学院国际商务硕士(DDIM)项目学 术主任。自 2018 年 7 月至 2024 年 9 月任本公司独立董事。 上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张新) 2024年任期内在专门委员会任职情况:任第四届董事会审计委员会主任委 ...

本人丁伟晓,1968年出生,无境外永久居留权,国际经济法学士、EMBA 工 商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人,上海金茂律师事务所合伙人,上海欧 申律师事务所主任、合伙人,上海市法学会理事。现任国浩律师集团上海律所合 伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海 市仲裁委员会仲裁员。自 2018 年 7 月至 2024 年 9 月任本公司独立董事。 2024 年任期内在专门委员会任职情况:任第四届董事会薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员。 上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (丁伟晓) 作为上海电影股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益 ...

上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (施继元) 作为上海电影股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的 职责和义务。现将本人在 2024年度任期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人施继元,中国国籍,1972年出生,博士。历任上海金融学院国际金融 学院副教授、信用管理系主任,上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任 上海立信会计金融学院金融学院教授,上海金融学会理事。自 2018年 7月至 2024 年９月任本公司独立董事。 2024 年任期内在专门委员会任职情况: 任第四届董事会提名委员会主任委 员、审计委员会委员。 2024 年任期内,本 ...

上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (蔺楠) 作为上海电影股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的 职责和义务。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2024年任期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2024 年任期内,本着勤勉尽责的态度,本人以现场/通讯方式参加了任期内 公司召开的全部董事会,无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况;公司在 本人 2024年任期内未召开股东大会。本人认真 ...

一、独立直事的基本情况 上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (朱振梅) 作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主 动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的一 职责和义务。现将本人 2024年任期内履职情况汇报如下: 本人朱振梅,中国国籍, 1982年出生,英国曼彻斯特大学会计与金融专业, 博士学位。曾任复旦大学管理学院会计学系讲师,入选财政部"全国高端会计人 才培养工程",现任复旦大学管理学院会计学系副教授、系党支部书记,中国审计 学会第八届理事会理事,东方财富信息股份有限公司、上海灵动微电子股份有限 公司、江苏宏基高新材料股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。 自 20 ...

上海申影股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(朱小苏) 作为上海电影股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的 职责和义务。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人朱小苏,中国国籍,1980年出生,荷兰莱顿大学国际商法专业,硕士 学位。曾服务于海牙国际刑事法庭检察官办公室,现任上海市华诚律师事务所管 委会副主席、高级合伙人,获上海市律师、公证员系列高级职称评审委员会二级 律师职称。自 2024 年 9 月起任本公司独立董事。 2024 年任期内在专门委员会任职情况:任第五届董事会提名委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员。 1 1、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 247,533,452.95, representing a 17.90% increase compared to CNY 209,959,238.79 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 65,271,930.79, a 41.55% increase from CNY 46,112,631.18 year-over-year[5] - The basic earnings per share increased by 50.00% to CNY 0.15 from CNY 0.10 in the previous year[5] - The weighted average return on equity rose to 3.90%, an increase of 1.14 percentage points compared to 2.76% last year[5] - Net profit for Q1 2025 was ¥71,226,210.82, representing a 37.36% increase from ¥51,816,091.74 in Q1 2024[21] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.15, compared to ¥0.10 in Q1 2024, reflecting a 50% increase[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 23,454,461.86, compared to negative CNY 1,841,639.00 in the same period last year, indicating a significant decline[5] - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was $774,749,459.81, compared to $557,217,135.24 in Q1 2024, representing an increase of approximately 39%[23] - Net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -$23,454,461.86, a decline from -$1,841,639.00 in Q1 2024[23] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was $342,065,132.79, down from $384,899,539.62 in Q1 2024[24] - Total cash and cash equivalents decreased by $82,199,762.10 in Q1 2025, compared to a decrease of $327,812,798.43 in Q1 2024[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,686,449,995.45, a decrease of 0.81% from CNY 2,708,373,902.77 at the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to ¥792,076,960.00 in Q1 2025 from ¥885,227,078.14 in Q1 2024, a reduction of approximately 10.52%[17] - Total equity increased to ¥1,894,373,035.45 in Q1 2025 from ¥1,823,146,824.63 in Q1 2024, an increase of about 3.90%[17] - The company's current assets totaled RMB 1,057,540,421.57, an increase from RMB 989,497,786.76 in the previous period[15] - The total non-current assets decreased to RMB 1,628,909,573.88 from RMB 1,718,876,116.01, indicating a decline of approximately 5.2%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,828[10] - The largest shareholder, Shanghai Film (Group) Co., Ltd., holds 69.22% of the shares, totaling 310,228,317 shares[10] - The company reported a total of 310,228,317 shares held by Shanghai Film (Group) Co., Ltd., the largest shareholder[12] - The company has no significant changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders[12] Operational Insights - The company reported a significant increase in net profit excluding non-recurring items, which rose by 77.34% due to higher national box office revenues compared to the previous year[8] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22] - There are no applicable reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[13] - The company did not report any new investments or acquisitions during the quarter, focusing instead on managing existing cash flows[24] Cost Management - Total operating costs for Q1 2025 were ¥187,066,040.14, up 9.54% from ¥170,446,246.39 in Q1 2024[20] - The company reported an investment income of ¥3,748,883.66 in Q1 2025, down from ¥8,703,829.99 in Q1 2024, indicating a focus on improving core operations[21] - The company maintained stable employee compensation payments, with $48,532,857.93 in Q1 2025, compared to $48,525,807.08 in Q1 2024[23]